Ինքը՝ խայտառակ ռուս բանկիր Գերման Գորբունցովը. «Եթե գամ Ռուսաստան, ինձ կսպանեն կամ բանտ կդնեն։ Լոնդոնում ձերբակալել են բանկիր Գերման Գորբունցովին

Ռուս բանկիր Գերման Գորբունցովի մասին մարտի 20-ին Լոնդոնում տեղի ունեցածը հուզել է ոչ միայն ռուսական, այլև արտասահմանյան լրատվամիջոցներին։ Միջադեպը բազմաթիվ վարկածների տեղիք տվեց՝ ո՞վ է «պատվիրել» Գորբունցովին և ի՞նչ «արժանիքների» համար։ Ենթադրությունները շատ են, բայց այս հարցերի պատասխանները, ամենայն հավանականությամբ, պետք է փնտրել գերմանացի Գորբունցովի անցյալում, որը դժվար թե կարելի է անբիծ անվանել։ Դեռ 80-ականներին նա դատապարտվել է կողոպուտի համար, իսկ հետո իր հանցավոր փորձը հաջողությամբ կիրառել բանկային պրակտիկայում։ Իր գործընկերների թվում Գորբունցովը դեռևս ունի «սև բանկիր» մականունը։ Եվ լավ պատճառ. ըստ մամուլի՝ Գորբունցովը, այսպես կոչված, ռուսական բանկային մաֆիայի անդամների թվում է։

Ականավոր բանկիրի փշոտ ճանապարհը

Ինչպես նշում է «Նեզավիսիմայա գազետա»-ն, նախկին ավազակը ֆինանսիստի կարիերան սկսել է 2002 թվականին՝ դառնալով Interus Bank-ի բաժնետեր ու տնօրենների խորհրդի անդամ։ Գորբունցովը երկար չմնաց այս վարկային հաստատության ղեկավարի պաշտոնում՝ 2005թ կենտրոնական բանկՌուսաստանի Դաշնությունը հետ է կանչել Interus-Bank-ի լիցենզիան, ինչպես հայտնել են Ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյաները, «մասնակցության համար. անօրինական գործունեությունհանցավոր եկամուտների օրինականացման վերաբերյալ։ Սակայն 2006 թվականի վերջին նա ձեռք բերեց Incredbank-ի 41% բաժնետոմսերը, որը նույնպես Frenkel համակարգի մաս է կազմում: Միևնույն ժամանակ, նրա ճանապարհները խաչվեցին Վլադիմիր և Ալեքսանդր Անտոնովների (հայր և որդի) հետ, որոնցից Գորբունցովը գնեց վերահսկիչ բաժնետոմսերը Interprogress Bank-ում և Konversbank-Moscow-ում (նախկինում՝ Ակադեմխիմբանկ), որը հետագայում վերանվանվեց Capital Trade Bank (STB):

Բանկիրները, ինչպես պարզվեց, շատ ընդհանրություններ ունեին։ Օրինակ, ավագ Անտոնովը և Գերման Գորբունցովը տարբեր ժամանակներում հովանավորում էին Գրոզնիի «Թերեքը»՝ ապարդյուն խոստանալով Չեչնիայի Հանրապետության ղեկավարությանը խոշոր ներդրումներ։ Նաև Անտոնովները, ինչպես Գորբունցովը, մեկ անգամ չէ, որ դարձել են քրեական սկանդալների մասնակից։ Օրինակ՝ 2000 թվականին սպանվեց նրանց Ակադեմխիմբանկի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Պոնոմարյովը, 2002 թվականի սկզբին ՌԴ ՆԳՆ-ի քննչական կոմիտեն քրեական գործ հարուցեց փողերի լվացման փաստով, որից հետո Անդրեյ Կոզլովը։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը կտրականապես հրաժարվել է Ակադեմխիմբանկին ավանդների ապահովագրման համակարգ ընդունել։

2008-ին Գորբունցովը ներքաշվեց ևս մեկ խոշոր սկանդալի մեջ՝ կապված «Ռուսական երկաթուղիներ»-ին պատկանող STB-ում միլիարդ դոլարի «անհետացման» հետ (այլ տեղեկություններով՝ դա մոտ երկուսուկես միլիարդ էր)։ Որոշ լրատվամիջոցներ պարզաբանել են. խոսքը գնում է մոտ 660 մլն դոլարի մասին, որը բարձր տոկոսադրույքով տեղաբաշխվել է բանկում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն պատկանում էր Անտոնովներին։ Հետագայում այդ գումարը հասավ մեկ միլիարդ դոլարի։ 2008 թվականի հուլիսին պարզվեց, որ STB-ն չի կարող վերադարձնել ներդրված միջոցները Ռուսական երկաթուղիներին, քանի որ բանկի ընդհանուր մնացորդն այն ժամանակ մեկ միլիարդ դոլարից պակաս էր։ Լրատվամիջոցներում հայտնված վարկածներից մեկի համաձայն՝ գումարը անհաջող ներդրվել է զարգացման նախագծի մեջ։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ գումարը բանկից հանվել է բարդ սխեմաների կիրառմամբ՝ «մի շարք ֆինանսական ու սպորտային կազմակերպությունների միջոցով»։

Հարցին, թե որտեղ է գումարը, Գորբունցովը չի կարողացել պատասխանել. Միևնույն ժամանակ, բանկիրի մնացած ակտիվները՝ Flat and Co շինարարական ընկերությունը, Մոսկվայի Սոկոլնիկի սպորտային պալատը, հոկեյի «Սպարտակ» ակումբը և մի շարք այլ միջոցներ, միջոցների պակաս չեն զգացել: 2008-ին Գորբունցովի վերջին ձեռքբերումներից մեկը մոլդովական Universalbank-ն էր, որը, ըստ «Մոսկովսկայա պրավդա»-ի, օգտագործվել է պետական ​​մենաշնորհից փողերը հանելու և հետագայում օրինականացնելու համար: Սկանդալի ուղեծիր է ընկել նաեւ Ալեքսանդր Անտոնովը։ 2009 թվականին նրա նկատմամբ փորձ է արվել՝ ֆինանսիստը հինգ անգամ վիրավորվել է, սակայն ողջ է մնացել ու հապճեպ մեկնել Անգլիա։

«Սև բանկիրը» ապաստան է փնտրում

Ըստ ամենայնի, Գորբունցովը շատ բան է վաստակել իր մեքենայություններից։ Այսպես, մոլդովական լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկատվության համաձայն՝ 2010 թվականի օգոստոսից մինչև 2011 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում. Ռուսական դատարաններՄի քանի ձերբակալություններ են իրականացվել Գորբունցովի գույքի և ունեցվածքի նկատմամբ պարտքային պահանջների պատճառով, այդ թվում՝ տասնհինգ շքեղ ավտոմեքենա, վեց բնակարան և ինը տարբեր ընկերություններում բաժնետոմսեր: Նույն տեղեկությունների համաձայն՝ 2011 թվականի մայիսին Ռուսաստանում Գորբունցովի դեմ քրեական գործ է հարուցվել կեղծ թղթադրամների միջոցով խարդախության համար։

Մինչդեռ Գերման Գորբունցովը ստացել է Մոլդովայի քաղաքացիություն։ Որոշ ժամանակ նա թաքնվում էր Մոլդովայում, իսկ հետո նույնպես տեղափոխվեց Լոնդոն։ 2011 թվականին դատարանը կալանավորեց Universalbank-ի բաժնետոմսերը՝ 5 միլիարդ դոլարի հայցը լուծելու համար։ Իսկ 2012 թվականի փետրվարին Մոլդովայի իշխանությունները բանկիրի նկատմամբ միջազգային հետախուզման մեջ էին մտցրել։ Գորբունցովը չէր թաքցնում, որ մտադիր է քաղաքական ապաստան խնդրել Անգլիայում։ Իսկ իր նկատմամբ կատարված փորձից քիչ առաջ նա հայտարարություն է ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության Քննչական կոմիտե, որտեղ ներկայացրել է 2009 թվականին Ալեքսանդր Անտոնովի նկատմամբ կատարված փորձի իր վարկածը։ Ինչպես պարզաբանել է Գորբունցովը, միջադեպի պատճառը եղել է Անտոնովների իրեն պարտք 106 մլն դոլարը վերադարձնելու իր փորձը։ Ավելին, նրան օգնած Չեչնիայի իշխանությունները պարզապես «չափն անցել են»։

Լոնդոն տեղափոխված Անտոնովների ընտանիքը անհարմար էր զգում՝ լիտվական Snoras բանկը, որը նրանց ֆինանսական կայսրության մաս էր կազմում, ազգայնացվեց և այժմ սնանկանում է։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաեւ լատվիական Krajbank-ը։ Կարգավորողները դրանցում դեֆիցիտ են հայտնաբերել (1,42 մլրդ դոլար՝ Snoras-ում և 210 մլն եվրո՝ Latvijas Krajbank) և մեղադրել Վլադիմիր Անտոնովին և նրա գործընկեր Ռայմոնդաս Բարանաուսկասին խարդախության մեջ։ Նրանց արտահանձնման հարցը պետք է որոշվեր մարտի 22-ին, սակայն դատարանը գործի քննությունը տեղափոխեց հունիս։ Հնարավոր է, որ այս որոշման մեջ իր դերն է ունեցել նաեւ Գորբունցովի դեմ մահափորձը։

Վերոնշյալ բոլոր փաստերն արդեն խոսում են ոչ բանկիրի պարկեշտության օգտին։ Մեզ մնում է միայն մեկ նրբություն ավելացնել՝ բանկային միջավայրում գործարարն ունի «սև բանկիր» մականունը։ Գորբունցովն այս մականունը ստացել է, մասնավորապես, այն բանի համար, որ ին ֆինանսական գործարքներ STB-Bank-ը, որը ղեկավարում էր այս նյութի հերոսը, մասնակցում էր հայտնի ստվերային ֆինանսիստ, «կանխիկացման արքա» Եվգենի Դվոսկինը, իսկ Inkreditbank-ում 2000-ականներին, ըստ «Դելովայա գազետա»-ի, հայտնի. Հանցագործ Ասլանը խոշոր գումարներ է «լվացել» Ուսոյանին (Դեդ Խասան).

Գորբունցովի դժվարին կենսագրության մեջ, անշուշտ, կլինեն ավելի շատ դրվագներ, որոնք կարող են պատրվակ ծառայել նրա սպանության համար։ Սակայն, թե կոնկրետ ով է որոշել գործ ունենալ բանկիրի հետ, վաղ թե ուշ հետաքննությունը կպարզի։ Ինչպես տեսնում եք, Գերման Գորբունցովը շատ թշնամիներ ուներ։ Բրիտանացի հետախույզները ստիպված կլինեն ուսումնասիրել նրա դժգոհ պարտատերերի, խաբված գործընկերների և թալանված բաժնետերերի ամբողջ ցուցակը։

Վարկածների մեջ, որքան գիտենք, առայժմ քաղաքական աստառ չկա։ Այնուամենայնիվ, Վլադիմիր Անտոնովը և Գերման Գորբունցովը վաղ թե ուշ կհայտարարեն «փախչող օլիգարխների երկրում» մնալու ցանկության մասին։ Այստեղ տրամաբանությունը պարզ է՝ միայն քաղաքական ապաստանի դիմումը կարող է պաշտպանել նրանց քրեական հետապնդման և քրեական բախումների հեռանկարից, նշում է «Նեզավիսիմայա գազետա»-ն։ Բացի այդ, ստանալը, փորձի և դավադրության գործով մեղադրյալ լինելը շատ ավելի հեշտ է։

]. 2002թ.-ին Գորբունցովը դարձավ Interus-Bank-ի տնօրենների խորհրդի անդամ, որը, ըստ որոշ տեղեկությունների, եղել է բանկի անդամ: ՓողՖրենկելի «կայսրությունը» (նրա մայր կառուցվածքը կոչվում էր «VIP բանկ»),,. ներկայացուցիչներ 2005 թ Կենտրոնական բանկհայտարարել է, որ «Ինտերուս-բանկում» ստուգման ժամանակ ԿԲ աշխատակիցներից մեկը «բախվել է կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներին»։ Նույն թվականին Interus-Bank-ը զրկվել է լիցենզիայից «հանցավոր եկամուտների օրինականացման համար անօրինական գործողություններին մասնակցելու համար»: Լրատվամիջոցների տվյալներով՝ մինչև 2005 թվականը Գորբունցովը եղել է Interus-Bank-ի տնօրենների խորհրդի անդամ և եղել է նրա բաժնետեր,,;. Սակայն ավելի ուշ՝ 2009-ին, ինքը՝ բանկիրը, հերքել է այս տեղեկությունը՝ ըստ նրա՝ ինքը և իր գործընկերները «երկար ժամանակ» վաճառել են «Ինտերուս-Բանկ»-ը՝ մինչ բանկի լիցենզիան չեղյալ համարելը։

Գորբունցովը մամուլում նշվում էր նաև որպես Industrial Credit Bank (Inkreditbank) սեփականատեր, որը, ըստ լրատվամիջոցների, ի սկզբանե եղել է Ֆրենկելի «կայսրության» մաս (Ինքը Ֆրենկելը պնդում է, որ ինքը որևէ առնչություն է ունեցել Inkreditbank-ի և «Inkreditbank»-ի հետ։ 2006 թվականի մայիսին Inkreditbank-ը ձեռք է բերել համակարգ դրամական փոխանցումներ VIP դրամական փոխանցում (VMT, 2007 թվականից՝ «Առաջնորդ»), որը բնութագրվում էր որպես VIP բանկի «ամենաարդյունավետ ... բաժին»: 2006 թվականի հունիսին VIP բանկին չեղարկվեց փողերի լվացման լիցենզիան: Նույն թվականի սեպտեմբերին սպանվեց Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Կոզլովը, ով նախաձեռնել էր «Ֆրենքելին պատկանող բանկերի մեծ մասի լիցենզիաներից զրկելը»։ 2007 թվականի հունվարին սպանությունը կազմակերպելու կասկածանքով Ֆրենկելը ձերբակալվել է. 2008 թվականի նոյեմբերին մեղավոր է ճանաչվել և դատապարտվել 19 տարվա ազատազրկման։ Գորբունցովը կտրականապես հերքել է իր մասնակցությունը պաշտոնյայի սպանությանը՝ պատճառաբանելով, որ ինքը Կոզլովի հետ կոնֆլիկտներ չի ունեցել, և «Ալեքսեյ Ֆրենկելը... նրան տեսել է 4 կամ 5 անգամ»։

2006 թվականի վերջին Գորբունցովը գլխավորել է Inkreditbank-ի տնօրենների խորհուրդը,,; 2009 թվականի մարտի դրությամբ Ինկրեդիտբանկի բաժնետոմսերի 41,2 տոկոսի սեփականատերն էր։ Նշվեց, որ մինչ այդ բանկ աշխատանքի էին գնացել VIP Բանկի և Interus Bank-ի բազմաթիվ աշխատակիցներ և թոփ-մենեջերներ,,,։

2006 թվականի նոյեմբերին հայտնի դարձավ, որ Գորբունցովը Կոնվերսբանկ-Մոսկվան (նախկինում՝ Ակադեմխիմբանկ) ձեռք է բերել Կոնվերս Գրուպի սեփականատերերից՝ Վլադիմիր և Ալեքսանդր Անտոնովներից, իսկ հաջորդ տարվա հունվարին, որը նույնպես պատկանում է Անտոնովներին՝ Interprogress Bank-ին։ 2007 թվականի փետրվարին «Կոնվերսբանկ-Մոսկվա»-ն վերանվանվեց «Կապիտալ առևտրային բանկ» (STB): .

2006 թվականի նոյեմբերին Գորբունցովը դարձավ «Սպարտակ» հոկեյի թիմի սեփականատերը, որի գլխավոր տնօրենն էր «Increditbank»-ի փոխնախագահ Պետր Չուվիլինը։ Թիմը, գնումից երեք ամիս առաջ, փաստացի դադարեց գոյություն ունենալ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, 2006 թվականի դեկտեմբերին վերադարձավ Ռուսաստանի առաջնության բարձրագույն դիվիզիոն,,,։ 2008 թվականի փետրվարին Գորբունցովը ստացավ 2007 թվականի «Տարվա մարդ» մրցանակը «Ռուսական սպորտի վերածննդի մեջ ներդրման համար» անվանակարգում։ Հետագայում՝ 2009-2011 թվականներին, եղել է նաեւ «Սպարտակի» խորհրդի նախագահը։

2008 թվականից ի վեր Գորբունցովը և Չուվիլինը հիշատակվում են ԶԼՄ-ներում ՆԳՆ պաշտոնյաներ Ալեքսանդր Նոսենկոյի և Դմիտրի Ցելյակովի կողմից շորթման աղմկահարույց դեպքի կապակցությամբ: Ըստ քննիչների՝ ոստիկանությունը Գորբունցովից և Չուվիլինից մեկուկես միլիոն դոլար է պահանջել՝ դադարեցնելու Inkredbank-ի գործունեությունը ստուգելը ( իրավապահհետաքննություն է անցկացրել հանցավոր խմբի գործունեության վերաբերյալ, որը կապիտալ բանկերում «լվացել է» ավելի քան հինգ միլիարդ դոլար): 2008-ի ամռանը Նոսենկոն և Ցելյակովը ձերբակալվեցին, 2010-ի հոկտեմբերին դատարանը խարդախության համար դատապարտեց վեց և հինգուկես տարվա ազատազրկման։ Մինչդեռ Ցեպլյակովի փաստաբանը պնդել է, որ դատավճիռը չի պարունակում իր պաշտպանյալի մեղքի «ոչ մի ապացույց», մինչդեռ նախկին ոստիկանի գործընկերները Ցեպլկովին «սադրանքի զոհ» են համարել՝ նրա գործունեության հետաքննությանը մասնակցելու պատճառով։ հանցավոր խումբ, «որում ընդգրկված էին մի շարք բանկերի ներկայացուցիչներ», որոնք զբաղվում էին միջոցների կանխիկացումով և երկրից դուրս հանելով,,,,,,,.

2008-ին Գորբունցովը ներքաշվեց մեկ այլ խոշոր սկանդալի մեջ, որը կապված էր «Ռուսական երկաթուղիներ»-ին պատկանող STB-ի միլիարդ դոլարի «անհետացման» հետ (որոշ հրապարակումներ խոսում էին երկուսուկես միլիարդի մասին): Որոշ լրատվամիջոցներ պարզաբանել են. խոսքը գնում է մոտ 660 մլն դոլարի մասին, որը բարձր տոկոսադրույքով տեղաբաշխվել է բանկում, նույնիսկ երբ այն պատկանում էր Անտոնովներին. Հետագայում հենց այս գումարն է հասցվել մեկ միլիարդ դոլարի,,,. 2008 թվականի հուլիսին պարզվեց, որ STB-ն չի կարող վերադարձնել ներդրված միջոցները Ռուսական երկաթուղիներին, քանի որ բանկի ընդհանուր մնացորդն այն ժամանակ մեկ միլիարդ դոլարից պակաս էր։ Լրատվամիջոցներում հայտնված վարկածներից մեկի համաձայն՝ գումարը անհաջող ներդրվել է զարգացման նախագծի մեջ. Մեկ այլ վարկածի համաձայն, գումարը բանկից դուրս է բերվել բարդ սխեմաների միջոցով «մի շարք ֆինանսական և սպորտային կազմակերպությունների միջոցով». «Մոսկովսկայա պրավդա»-ի հրապարակումներից մեկի համաձայն՝ Չուվիլինը ներգրավված է եղել բանկից գումար հանելու մեջ՝ առանց Գորբունցովի իմացության։ . Ինքը՝ Գորբունցովը, հետագայում նույնպես հայտարարել է, որ STB-ին պատկանող միջոցները յուրացվել են իր գործընկերների կողմից։ «Կոմերսանտ» թերթն այլ կերպ է ներկայացրել իրավիճակը. իր վարկածի համաձայն՝ Գորբունցովի կողմից «Կոնվերսբանկ-Մոսկվա»-ը գնելուց հետո պարզվել է, որ բանկը ծանրաբեռնված է պարտքերով, որից հետո Գորբունցովը Անտոնովին ներկայացրել է 106 միլիոն դոլարի նյութական պահանջներ։

2008 թվականի վերջին Գորբունցովը ձեռք բերեց մոլդովական Universalbank բանկի բաժնետոմսերի մոտ 80 տոկոսը։ Ըստ լրատվամիջոցների՝ նույն թվականին բանկիրը ստացել է Մոլդովայի քաղաքացիություն,,,։

2009 թվականի մարտի 11-ին Մոսկվայում փորձ կատարվեց Ալեքսանդր Անտոնովի նկատմամբ, նա ծանր վիրավորվեց, բայց ողջ մնաց։ 2010 թվականի հոկտեմբերին Անտոնովի դեմ մահափորձի հեղինակները՝ Չեչնիայի բնակիչներ Ասլանբեկ Դադաևը և Թիմուր Իսաևը, դատապարտվեցին։ Դադաևը և նույն հանցավոր խմբի մեկ այլ անդամ Էլիմ-Փաշա Խացուևը նույնպես մեղավոր են ճանաչվել Պետդումայի նախկին պատգամավոր Ռուսլան Յամադաևի սպանության և նրա ուղեկցորդ, Չեչնիայի նախկին հրամանատար Սերգեյ Կիզյունի դեմ մահափորձի համար։ Դատարանի որոշմամբ հանցագործները դատապարտվել են համապատասխանաբար 20, 14 տարվա խիստ ռեժիմի գաղութում և 15 տարվա՝ հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Հանցագործությունների հեղինակները բացահայտված չեն։ Հետաքննության ընթացքում ստուգվել է Անտոնովի դեմ մահափորձին Գորբունցովի մասնակցության վարկածը՝ զոհի հետ ունեցած ֆինանսական տարաձայնությունների պատճառով, սակայն այն չի հաստատվել, և բանկիրը գործով միայն վկա է եղել։

2009 թվականի հոկտեմբերին լրատվամիջոցները գրում էին Inkredbank-ի մասնաճյուղերում 50 միլիոն ռուբլու անօրինական կանխիկացման քրեական գործի շրջանակներում իրականացված խուզարկությունների մասին: Նույն 2009 թվականին Գորբունցովը և նրա կինը՝ Լարիսան, ում վրա գրանցված էր ամուսնու ունեցվածքի մի մասը, ըստ իրենց իսկ հայտարարությունների, բանկիրի նախկին բիզնես գործընկերներից՝ Բորիս Ուշերովիչից սպառնալիքների և շորթման արդյունքում կորցրեցին իրենց ունեցվածքի զգալի մասը։ , Վալերի Մարկելովը և Increditbank-ի խորհրդի նախագահ «Սերգեյ Մենդելեևը, , . Ըստ մի շարք հրապարակումների՝ Ուշերովիչը, ով կապեր ուներ «Սոլնցևո» կազմակերպված հանցավոր խմբի հետ, գործել է իր ընկերոջ՝ Ռուսական երկաթուղու ղեկավարի խորհրդական Անդրեյ Կրապիվինի անունից և այդպիսով «վերադարձրել» բանկիրի պարտքը պետությանը. պատկանող ընկերություն։ Ուշերովիչի խոսքով՝ Գորբունցովը կամավոր համաձայնել է մարել պարտքը իր ակտիվներից։ Գորբունցովի սեփական խոսքերով, այնուհետ նա կորցրել է «վեց բանկ, վեց գործարան և ավելի քան 100 հազ. քառակուսի մետր կոմերցիոն տարածքԼրատվամիջոցները նշել են, որ նախկին գործընկերներին փոխանցված գույքը ներառում էր Incredbank-ը, Սոկոլնիկիի սպորտային պալատը և շինարարական ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ«Flat and Co», , . Իրավապահ մարմիններին ներկայացրած հայտարարագրում Գորբունցովները իրենց հասցված վնասը գնահատել են մեկ միլիարդ դոլար։ Ավելի ուշ բանկիրն այլ գումար է կանչել՝ 2,5 միլիարդ դոլար,,։ Ներքին գործերի նախարարությունը հրաժարվել է գործ հարուցել՝ կասկածելով շորթման փաստի վրա։ Ինչպես նշել է ինքը՝ Գորբունցովը, վախենալով սեփական անվտանգության համար, նա լքել է Ռուսաստանը 2010 թվականին (միաժամանակ մոլդովական լրատվամիջոցներում 2011 թվականին նշվել է, որ դեռ 2008 թվականին բանկիրը տեղափոխվել է Քիշնև)։

Մոլդովական լրատվամիջոցների հրապարակած տեղեկատվության համաձայն՝ 2010 թվականի օգոստոսից մինչև 2011 թվականի հունվարը ռուսական դատարանները մի քանի կալանքի որոշումներ են կայացրել Գորբունցովի ունեցվածքի և ունեցվածքի պարտքային պահանջների պատճառով, այդ թվում՝ տասնհինգ «շքեղ ավտոմեքենա», վեց բնակարան և ինը տարբեր ընկերությունների բաժնետոմսեր։ Նույն տեղեկությունների համաձայն՝ 2011 թվականի մայիսին Ռուսաստանում Գորբունցովի դեմ քրեական գործ է հարուցվել կեղծ բանկային թղթադրամների միջոցով խարդախության համար։

2011 թվականի մարտին, ըստ Kommersant.md ինտերնետային հրապարակման, Գորբունցովին պատկանող Universalbank-ի բաժնետոմսերը մոլդովական դատարանի կողմից աճուրդի են հանվել պարտքային պահանջների վերաբերյալ: Ռուսական ընկերություններ«Inter Vector», «Universal Split» և «Hephaestor» վրա ընդհանուր գումարըավելի քան հինգ միլիարդ (այլ հրապարակումների համաձայն՝ հինգ միլիոն) դոլար։ Բաժնետոմսերը ձեռք են բերվել պանամական MEP Limited ընկերության կողմից; Գորբունցովը հայտարարեց այս գործարքը որպես ռեյդերային գրավում,,,. 2012 թվականի փետրվարին Մոլդովայի Ազգային բանկը որոշում է կայացրել լուծարել Universalbank-ը «a-ն իր անվճարունակության պատճառով.

2011 թվականի հոկտեմբերին The CrimeRussia պորտալին տված հարցազրույցում Գորբունցովը հայտարարեց, որ այլևս «ոչ մի առնչություն» չունի։ Ռուսական բանկեր.

2012 թվականի փետրվարին Մոլդովայի իշխանությունները Գորբունցովին միջազգային հետախուզում էին հայտարարել վարկավորման կանոնների խախտման փաստով հարուցված քրեական գործի կապակցությամբ։ Մոլդովայի հակակոռուպցիոն դատախազության ներկայացուցչի խոսքով, խոսքը գնում էր «Հատկապես խոշոր չափերի յուրացումների» մասին՝ Universalbank-ը նրա ղեկավարման շրջանում։

2012 թվականի սկզբին Գորբունցովը դիմել է ՌԴ ՆԳՆ հայտարարությամբ, որում Չուվիլինին և Մենդելեևին մեղադրել է 2009 թվականին Ալեքսանդր Անտոնովի դեմ մահափորձին մասնակցելու մեջ։ Գորբունցովի խոսքով՝ իր գործընկերները նման միջոցների են դիմել՝ Անտոնովների պարտքերը «նոկաուտի» ենթարկելու և նրանց ունեցվածքը խլելու համար։ 2012 թվականի մարտին Քննչական կոմիտեն վերսկսել է մահափորձի հետաքննությունը «նոր բացահայտված հանգամանքներով».

2012 թվականի մարտի 20-ին Լոնդոնի այն տան մոտ, որտեղ Գորբունցովը մինչ այդ մի քանի տարի ապրել է, անհայտ տղամարդը ավտոմատ զենքերից մի քանի կրակոց է արձակել բանկիրի վրա, որից հետո նա անհետացել է։ Ծանր վնասվածքներ ստացած Գորբունցովը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է և արհեստական ​​կոմայի մեջ հայտնվել, որում մնացել է մինչև ապրիլի 1-ը,,,։

Լրատվամիջոցներն ու Գորբունցովի ծանոթները հարձակումը կապում են Ալեքսանդր Անտոնովի դեմ փորձի հետաքննության հետ։ Բացի այդ, նրանք պատմել են, որ իր դեմ մահափորձից անմիջապես առաջ Գորբունցովն ինքը բողոքել է հսկողությունից,,. The Mail on Sunday-ին տված հարցազրույցում, որը հրապարակվել է 2012 թվականի ապրիլի 28-ին, Գորբունցովը հայտարարել է, որ իր և Ալեքսանդր Անտոնովի դեմ մահափորձերը կազմակերպվել են նույն մարդկանց կողմից (հրապարակման մեջ խոսվում է չորս ռուս գործարարների մասին, որոնց անունները բանկիրը տվել է բրիտանական ոստիկանությունը։ ); Գորբունցովը նրանց մեղադրել է 2008 թվականին իր ունեցվածքը խլելու փորձի մեջ։ Գորբունցովի խոսքով՝ իրեն փորձել են սպանել մի քանի օր առաջ, երբ նա ռուս քննիչներին պետք է փոխանցեր Անտոնովի գործով կարեւոր ապացույցներ։ Բանկիրը նաև ասել է, որ ինքը քաղաքական ապաստան է խնդրելու Մեծ Բրիտանիայում իր և իր ընտանիքի համար (մամուլը գրել է, որ նրա վիզայի ժամկետը լրացել է 2013 թվականին):

Լրատվամիջոցները, ընդգծելով բանկային միջավայրում Գորբունցովի հեղինակության անորոշությունը, նշել են նրա մականունը՝ Black Banker,. Այսպես, հաղորդվել է, որ հայտնի ստվերային ֆինանսիստ, «կանխիկացման արքա» Եվգենի Դվոսկինը մասնակցել է STB բանկի ֆինանսական գործառնություններին, որը ղեկավարում էր Գորբունցովը, իսկ Inkreditbank-ում 2000-ականներին, ըստ «Դելովայա գազետա», խոշոր գումարներ հայտնի հանցագործության պետ Ասլան Ուսոյանը (Դեդ Խասան). Գորբունցովն անձամբ ծանոթ է եղել նաև ազդեցիկ քաղաքական գործիչների հետ, այդ թվում՝ Չեչնիայի առաջնորդ Ախմադ Կադիրովի հետ, ով, ըստ բանկիրի, նրան «զգալի օգնություն» է ցուցաբերել հանրապետությունում բանկերի մասնաճյուղեր բացելու հարցում։ Միևնույն ժամանակ, ինքը՝ Գորբունցովը, անվանել է իր նախկին գործընկերների հորինած «Սև ​​բանկիր» էպիտետ-մականունը, որոնք «բավականին լավ են ապրում նրանից գողացված» բիզնեսով։ 2011թ.-ին տված հարցազրույցում նա հայտնել է, որ ունի «գործնականում մեկ տասնյակ բանկ Ռուսաստանում», և նրանցից ոչ մեկի «լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել: Նրանցից և ոչ մեկը չի կորցրել իրացվելիությունը նույնիսկ ճգնաժամի ամենածանր օրերին»:

Գորբունցովի դեմ մահափորձից հետո անգլիական մամուլը, ի թիվս այլ հարցերի, հետաքրքրվում էր. անձնական կյանքիբանկիր. Թերթերը գրել են, որ բացի 26-ամյա որդուց՝ Վլադիսլավից, կնոջից՝ Լարիսա Գորբունցովայից (ով հարձակման պահին Ռուսաստանում էր), բանկիրը նաև փոքր երեխա ուներ իր «ոչ պաշտոնական» կնոջից՝ Նատալյա Սեմչենկովայից, ով ապրում էր։ Գորբունցովի հետ Լոնդոնում,,. Բանկիրի վրա կատարված փորձից հետո Սեմիրեչենկովան ոստիկանության պաշտպանության տակ է հայտնվել՝ որպես Գորբունցովի դեմ կատարված փորձի վկա։

Օգտագործված նյութեր

Ուիլ Ստյուարտ, Յան Գալագեր. Ինչպես ռուսական հարվածային ջոկատը ինձ փամփուշտներով ցողեց... Բրիտանիայում. World Exclusive հարցազրույցը բանկիրի հետ վեց անգամ գնդակահարվել է Կենտրոնական Լոնդոնում. - Փոստը կիրակի օրը, 28.04.2012

Լոնդոնում մահափորձի ենթարկված բանկիր Գորբունցովը դուրս է բերվել կոմայից և կարող է ցուցմունք տալ։ - Newspaper.ru, 01.04.2012

Իվան Յուրչենկո. Լոնդոնում մահափորձից փրկված բանկիր Գորբունցովին դուրս են բերել կոմայից։ - Комсомольская правда (ul.kp.ru), 01.04.2012

Ուիլ Ստյուարտ, Աբուլ Թահեր. Զինված պահակախմբի տակ՝ գեղեցիկ շիկահեր, ով տեսել է Լոնդոնի փողոցում գնդակահարված օլիգարխ սիրեկանին։ - The Daily Mail, 31.03.2012

Ալեքսանդր Շվարև. Սքոթլանդ Յարդը պահակ է դրել Converse Group-ի գլխին։ - IA Rosbalt, 26.03.2012

Քրիստոֆեր Լիկ, Ուիլ Ստյուարտ, Ամանդա Պերտեն. Գնդակահարված ռուս օլիգարխի երկու «կանանց» առեղծվածը. Գորբունցովի մյուս շիկահերի հանելուկը, որը պատկերված է դեպքի վայրից կատաղի կանչով, երբ նրան տեղափոխում էին շտապօգնության մեքենա: The Daily Mail, 25.03.2012

Նախկին բանկիր Գորբունցովին Լոնդոնի ոստիկանությունը հսկողության տակ է վերցրել. - BBC News, ռուսական ծառայություն, 24.03.2012

Ռոբերտ Մենդիկ, Բեն Լիչ, Դեյվիդ Բարեթ, Թոմ Պարֆիտ. Ռուս բանկիրը կրակել են առեղծվածային շիկահերի հետ. - The Daily Telegraph, 24.03.2012

Սերգեյ Մաշկին. Բանկիրը պարտքից հասել է կոմայի. - Կոմերսանտ, 23.03.2012. - №51 (4836)

Գորբունցով Գերման Վալերիևիչ. Մասնավոր բիզնես. - Կոմերսանտ, 23.03.2012. - №51 (4836)

Սեմ Մարսդեն. Նախկին ռուս բանկիր Գերման Գորբունցովը վիրավորվել է հրաձգության ժամանակ. - The Independent, 23.03.2012

Ուիլ Ստյուարտ, Ռեբեկա Քեմբեր, Դեմիեն Գեյլ. Վտարանդի ռուս բանկիրը, որը կոմայի մեջ է մնացել ավտոմատով «մահափորձի» հետևանքով, զինված հսկողության տակ է մտցվել հիվանդանոց՝ մահափորձերի հետագա վախի պատճառով: - The Daily Mail, 23.03.2012

Գորբունցովի փաստաբանը ռուս հետախույզների օգնության հույս ունի։ - Բիզնես FM, 23.03.2012

Յուրի Վերշով. Յամադաևի մարդասպանները որս են բացել Լոնդոնում. - IA Rosbalt, 22.03.2012

Նատալյա Սիլիցկայա. Բանկային առաջարկ. - Kommersant.md, 20.02.2012

Մոլդովայի Ազգային բանկը բացատրել է, թե ինչու է չեղյալ համարվել Universalbank-ի լիցենզիան։ - Комсомольская правда - Քիշնև, 16.02.2012

Առևտրային Ունիվերսալբանկի լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել. - Moldnews, 16.02.2012

Վենիամին Դեմիդեցկի. Մոլդովայում ռուս գործարար, մոլդովական Universalbank Gorbuntsov-ի նախկին սեփականատերը հետախուզման մեջ է հայտարարվել։ - ԻՏԱՌ-ՏԱՍՍ, 06.02.2012

1 միլիարդ դոլար թալանված բանկիրը խոստովանական ցուցմունք է գրել Անտոնովի սպանությունը պատվիրելու մասին։ - http://crimerussia.livejournal.com/6034514.html, 06.02.2012

Մոլդովայի իրավապահները փնտրում են փախուստի մեջ գտնվող ռուս բանկիրի։ - IA Rosbalt, 05.02.2012

ԱՎԾ-ն Universalbank-ի համար ներդրել է կառավարման հատուկ ընթացակարգ: - RBC, 28.11.2011

Ռուս բանկիր Գերման Գորբունցովը բացառիկ հարցազրույց է տվել CrimeMoldova-ին և պատմել, թե ինչպես է Սոլնցևսկայան. հանցավոր խմբավորումի դեմս Ռենատո Ուսաթիի, 2011 թվականին նա տիրացել է նրա Universalbank բանկին, ապա փորձել սպանել նրան։ Բացի այդ, CrimeMoldova-ի հետ զրույցում ֆինանսիստն առաջին անգամ հայտնել է իր կարծիքը մոլդովական բանկերի և դատարանների միջոցով Ռուսաստանից 20 միլիարդ դոլարի լվացման սխեմայի մասին և պատմել, թե իրականում ինչ է «դարի գողությունը»։

«Սոլնցևսկայա» հանցավոր խմբավորումը Գերման Գորբունցովի և նրա ունեցվածքի որս է սկսել 2009 թվականից։ Սոլնցևսկայան բանկիրից խարդախությամբ գողանալով միլիոնավոր ռուբլի արժողությամբ գույքը ստիպել է նրան հեռանալ Մոսկվայից: Իսկ երբ նա տեղափոխվեց Մոլդովա, նրա հետևից ուղարկեցին իրենց «էմիսարին»՝ Ռենատո Ուսատիին։ Հաստատվելով Մոլդովայում՝ Գորբունցովը ձեռք բերեց մոլդովական Universalbank բանկի բաժնետոմսերի մոտ 80%-ը։ Արդեն 2011 թվականի մարտին Մոլդովայի դատարանը, որը պատկանում էր նրան, աճուրդի էր հանել ռուսական մի քանի ընկերությունների՝ ավելի քան հինգ միլիարդ դոլարի պարտքի պահանջները։ Ահա թե ինչպես է աշխատում Սոլնցևոյի մշակած ռեյդեր պլանը։ Բաժնետոմսերը ձեռք է բերել պանամական MEP Group Limited ընկերությունը՝ ի դեմս Ռենատո Ուսաթիի, որի օգնությամբ էլ իրականացվել է բանկի ռեյդերային տիրացումը։ Վեց ամիս անց Մոլդովայի Կենտրոնական բանկը չեղարկեց լիցենզիան և սկսեց Universalbank-ի հարկադիր լուծարումը, այդպիսով մոսկովյան հրոսակներին հաջողվեց փրկվել նաև մոլդովացի Գերման Գորբունցովին՝ վարձու մարդասպանի տեսքով։

Արյունալի սպանդից հրաշքով փրկված բանկիրը բացառիկ հարցազրույցում մեր հրապարակմանը պատմել է իր առջեւ ծառացած դժվարությունների մասին եւ ինչպես է Սոլնցեւո խումբը հափշտակել իր ակտիվները։

-Փորձե՞լ եք ինչ-որ կերպ պաշտպանվել, կապվել իրավապահ մարմինների հետ, բողոքներ գրել։

- 2011թ.-ին մամուլի ասուլիսում Ռենատո Ուսատին ասաց, որ Դուք Universalbank-ի միջոցով օրական լվացել եք 5-ից 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ինչպե՞ս կարող եք դա մեկնաբանել: Ո՞վ դարձավ Universalbank-ի նոր բաժնետերը ռայդերային տիրույթից հետո:

– Ուսաթիի դերն այս խարդախության մեջ պարզ է դառնում, բայց ասեք մեզ, ի՞նչ է արել պարոն Ուսաթիին Մոլդովայում իր բուռն գործունեությունից առաջ և ի՞նչ հանգամանքներում եք հանդիպել նրա հետ:

-Մեր տեղեկություններով՝ պարոն Ուսաթիին փախել է Մոլդովայից և վերջին օրերըհեռարձակվում է Մոսկվայի մարզում գտնվող իր հայտնի ամառանոցից։ Նաև, չհաստատված տեղեկությունների համաձայն, Ուսաթիին մտադիր է շուտով լքել Մոսկվան։ Որտե՞ղ է հիմա Բալթիի քաղաքապետը.

-Վերջերս Մոլդովայի դատախազները եկան Լոնդոն և, ինչպես երևում է ԶԼՄ-ների հրապարակումներից, նրանց հաջողվեց զրուցել նաև Ձեզ հետ։ Կպատմե՞ք Մոլդովայում Ձեր քրեական գործերի մասին, քննարկման ո՞ր փուլում են դրանք այժմ։

Խմբագրական նշում. իսկապես, պարոն Գորբունցովը մեզ փոխանցեց Ռենատո Ուսաթիի հեռախոսային խոսակցությունների աուդիո նյութերը Universalbank-ի ռեյդերների կողմից տիրանալու ժամանակ։

-Ձեր մահափորձի գործով ձերբակալություններից հետո պարոն Ուսաթիին ասաց, որ իր բոլոր գործողությունները համաձայնեցված են իրավապահ մարմինների հետ։ տարբեր երկրներ. Սա Բալթիի քաղաքապետի հաճախակի քայլն է՝ անդրադառնալով հատուկ ծառայությունների հետ կապերին, բայց, այնուամենայնիվ, կարո՞ղ եք մեկնաբանել դա։

-Անցնենք ուրիշներին։ թեժ թեմաներՄոլդովայում։ Դուք, ամենայն հավանականությամբ, լսել եք Լվացքատան մասին, որի օգնությամբ Մոլդովայի միջոցով լվացվել է ավելի քան 20 միլիարդ դոլար ռուսական փող։ Կարո՞ղ եք մեկնաբանել այս թեման:

- Պլատոնի հետ լավ հարաբերություններ ունե՞ք։ Նրանից դժգոհություններ ունե՞ք։

Բացի Արևելյան Եվրոպայի ամենամեծ լվացքատանը, Մոլդովայի պատմության մեջ կա ևս մեկ սև կետ՝ «դարի գողությունը»։ Մոլդովական երեք բանկերից այսպես են անվանում 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի անհետացումը, իսկ դա այն ժամանակվա Մոլդովայի Հանրապետության ՀՆԱ-ի մոտ 12 տոկոսն է։ Ինչպե՞ս է բանկիրը տեսնում այս միլիարդի գողությունը։

-Մենք գիտենք, որ դուք Մոլդովայի պատվավոր քաղաքացի եք, ասեք՝ հոկտեմբերի 30-ին նախագահական ընտրություններում ո՞ւմ օգտին կտայիք ձեր ձայնը։ Ձեզ դուր է գալիս իշխանությունների ներկայիս քաղաքականությունը։

Երբ մենք արդեն դադարեցրել էինք հարցազրույցի ձայնագրումը, Գերման Գորբունցովը մեզ լրացուցիչ մանրամասներ հայտնեց, որոնց մասին տեսախցիկի վրա խոսել չկարողացավ, քանի որ մինչ այժմ վախենում է իր կյանքի համար։ Նա մեր խմբագրությանը փոխանցեց նաեւ հետաքրքիր նյութեր, որոնք շուտով կհրապարակենք։ Կլինեն նոր Հետաքրքիր փաստերՌենատո Ուսատիի և «Սոլնցևսկայա» բանդայի նրա «կոլեգա» Գրիգորի Կարամալակի մասին.

Ցանկացած մարդու կյանքն ընթանում է սինուսոիդով, լույսի միջակայքերը փոխարինվում են մուգներով, վերելքներին հաջորդում են անկումները։ Բնիկ մոսկվացի գերմանացի Գորբունցովի կենսագրությունը իրավամբ կարելի է համեմատել երթևեկելի սանդուղք վարելու հետ: Բարձրանալով գագաթ՝ նա արագորեն ընկել է ներքև, ապա վեր է կացել և նորից հայտնվել կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակում։

Փաստաթղթերում գրանցված առաջին զառիթափ սուզումը նրա հետ տեղի է ունեցել գրեթե անմիջապես հասունանալուց հետո, երբ նա 3 տարի դատապարտվել է կողոպուտի համար։ Թող կարճ ժամանակ, բայց պայմաններով Սովետական ​​Միությունդա նշանակում էր անջնջելի բիծ, որը պետք է մինչև գերեզման հետապնդեր քրեական անցյալ ունեցողին: Հերմանին օգնեց «պերեստրոյկան», որը ստիպեց նրան մոռանալ արխայիկ կարծրատիպերը և թույլ տվեց նրան դառնալ մոտ 40 առևտրային ձեռնարկությունների սեփականատեր մինչև 90-ականների սկիզբը՝ կոոպերատիվների դարաշրջանի ծաղկման շրջանում։

Գորբունցովն իրեն փորձեց բազմաթիվ ձևերով՝ շինարարության, առևտրի և անշարժ գույքի ոլորտում: Անխոնջ հետաքրքրությունը նրան ստիպեց բացահայտել նոր շուկա՝ վաուչերներ, արժեթղթերև ֆինանսներ։ Հենց այս թեման Գերման Գորբունցովին դրդեց 1994 թվականին ծանոթանալ բավականին փորձառու բանկիր Ալեքսեյ Ֆրենկելի հետ, ով ստեղծել և անձամբ ղեկավարել է մի ամբողջ կայսրություն։ ֆինանսական հաստատություններ, կոչվում է «VIP բանկ»: Փորձի բացակայության պատճառով Գերման Գորբունցովը սկսեց որպես վարպետի օգնական՝ համբերատար տիրապետելով բարդ գիտության հիմունքներին։

Գերմանացի Գորբունցով բանկիր

2002 թվականին Գորբունցովը հասավ իր առաջին նշանակալի գագաթնակետին։ Նա դարձավ Ֆրենկելի կայսրության դուստր ձեռնարկություններից մեկի՝ Interus-Bank-ի տնօրենների խորհրդի անդամ։ «Ինտերուս-բանկը» դարձավ սկսնակ բանկիրի կյանքի կարճ դրվագ։ Նա կայծակի պես փայլատակեց Interus-ի գրասենյակում, որպեսզի ամբողջությամբ նվիրվի Ֆրենկելի մեկ այլ, ավելի խոստումնալից նախագծին` Intercreditbank-ին, որը օրինակ է դարձել մասնավոր ֆինանսական շենքի մյուս «աղյուսների» հետևելու համար: Intercreditbank-ն առաջինն էր, որ տիրապետեց դրամական փոխանցումների VIP Money Trust և Leader համակարգերին: Գորբունցովն այնքան է հավանել բանկը, որ 2009 թվականին նա գնել է «Կոնվերս գրուպ»-ի բաժնետոմսերի 41,2 տոկոսը։ 2006 թվականի դեկտեմբերից Intercreditbank-ը ստացել է տնօրենների խորհրդի նոր նախագահ: Նրանք դարձան գերմանացի Գորբունցով։

Մինչ Հերմանի անձնական կարիերան անշեղորեն վեր էր ընթանում, մեծ դժբախտություն պատահեց Interus-Bank-ին, իսկ քիչ անց բանկային հանճարին՝ անձամբ Ալեքսեյ Ֆրենկելին։ Բանկը նախ սկանդալում հայտնվեց Կենտրոնական բանկի տեսուչին ուղղված սպառնալիքներով, իսկ լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու պատճառով շուտով դադարեց գոյություն ունենալ։ Հիմնական պատճառը հանցագործությունից ստացված եկամուտների օրինականացման բազմաթիվ հաստատված դեպքերն են։ Ֆրենկելի ողջ VIP կայսրությունը հարձակման ենթարկվեց 2005 թվականի հունիսին՝ նույնպես կորցնելով իր լիցենզիան:

Ֆրենկելը շատ ցավալի ապրեց անկումը, որոշելով բացարձակապես չմտածված քայլի։ 2006 թվականի սեպտեմբերին սպանվեց Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Կոզլովը։ Բացահայտելով աղմկահարույց հանցագործության հետքերը՝ քննչական խումբը արագ հասել է հաճախորդին։ Կոզլովը համբավ ձեռք բերեց որպես VIP բանկը լուծարելու որոշման նախաձեռնող և հետևողական ղեկավար։ 2007 թվականի հունվարին նախկին բանկիրը ձերբակալվել է, որպեսզի մեկ տարի անց լսեն խիստ դատավճիռ՝ 19 տարվա ազատազրկում։

2006 թվականին Գորբունցովը բարձրացավ նոր գագաթ։ Ֆինանսիստ եղբայրներ Վլադիմիր և Ալեքսանդր Անտոնովներից նա գնեց Interprogress բանկը, իսկ մի փոքր ավելի վաղ՝ Konversbank-Moscow-ն՝ անմիջապես տալով նոր հնչեղ անվանումը Capital Trade Bank: Freaky-ն 90-ականների կեսերի ժամանակն էր: Մայրաքաղաքի կենտրոնում, բառացիորեն, յուրաքանչյուր մուտքի դռանը անհասկանալի անուններով և նույն հեղինակությամբ բանկերի գրասենյակներ էին։

Տարվա մարդ

«Կոնվերսբանկ-Մոսկվա»-ն նախկինում կոչվում էր բավականին բարդ «Ակադեմխիմբանկ»։ Աշխատասենյակների դռների ցուցանակներն անընդհատ փոխարինվում էին նորերով։ Անունների և ազգանունների առատությունը երկիրը պատեց հսկայական ալիքով, բայց, այնուամենայնիվ, Գերման Գորբունցովի անունը չկորավ, այլ համառուսաստանյան համբավ ձեռք բերեց բանկային բիզնեսի մասնագետների շրջանում։ Այդ ճանապարհին Գորբունցովը երկրի մնացած բնակչությանը հայտնի դարձավ որպես մայրաքաղաքի «Սպարտակ» հոկեյի ակումբի հրեշտակ-փրկիչ։ Կանխիկի ներարկումները թույլ տվեցին ականավոր թիմին շարունակել ելույթները Պրեմիեր լիգայում, իսկ 2008 թվականին բանկիրը դարձավ տարվա մարդ մրցանակի սեփականատերը: Շնորհանդեսի հանդիսավոր արարողության ժամանակ ընդգծվել է, որ Գերման Գորբունցովը մեծ ջանքեր է գործադրել ռուսական սպորտի վերածննդի համար։

Նույն տարում, որը բոլոր առումներով շատ հաջող էր թվում, գործարարը սկզբում աչքի համար աննկատ սկսեց ընկնել անդունդը։ Նրան ստիպել են ոստիկանություն բողոք ներկայացնել շորթման փորձի վերաբերյալ մեծ գումարփող. Պարզվել է, որ ռեկետավորները ՆԳՆ աշխատակիցներ Ալեքսանդր Նոսենկոն և Դմիտրի Ցելյակովն են։ Բացի Գորբունցովի վրա հարձակվելուց, զույգը փորձել է կանխիկ գումար ստանալ Intercreditbank-ի փոխնախագահ Պետր Չուվիլինից, ով համարվում էր ամենամտերիմ բիզնես գործընկերը ոչ միայն մասնագիտական ​​ոլորտում, այլև հոկեյի հարցերում։

«»-ն ստացել է 6 և 5 տարվա ազատազրկում։ Թվում էր, թե միջադեպն ավարտվել է, բայց մի քանի բանկիրներ ոչ պատահականորեն մտել են հանցագործների զարգացման մեջ։ 2008 թվականի սկզբից իրավասու շրջանակներում սկսեցին համառորեն լուրեր պտտվել այն մասին, որ մի ամբողջ միլիարդ դոլար անհետացել է առանց հետքի Capital Trade Bank-ի խորքերում, և, ըստ այլ աղբյուրների, եղել է 2,5 միլիարդ դոլար: պարզ է, որ խորամանկ ռեկետավորներն ընտրել են խոստումնալից» կանխիկ կով«. Միլիարդավոր դոլարներ են պատկանել երկաթուղային հսկա «Ռուսական երկաթուղիներ» ԲԲԸ-ին։ Բանկը ֆիզիկապես ի վիճակի չէր մարել նման հսկայական պարտքը։ Այնուհետև Գորբունցովը մեղադրեց իր գործընկեր Պյոտր Չուվիլինին զարգացման որոշակի նախագծում անհաջող ներդրումներ կատարելու մեջ։

Քամեք բիզնեսը

Դատավարությունը եկավ հաջորդ տարի: Հերթական անգամ Գորբունցովի վրա հարձակվել են, բայց ոչ թե իրավապահները, այլ գործընկեր բանկիրներ Բորիս Ուշերովիչը, Վալերի Մարկելովը և Սերգեյ Մենդելեևը։ Պրոֆեսիոնալ կերպով փորոտել են ՍՏԲ-ի սեփականատիրոջ գրպանները՝ զրկելով նրան 6 բանկերի կանոնադրական կապիտալում ունեցած բաժնեմասից, ընտրելով 6 արդյունաբերական ձեռնարկություն և մոտ 100 հազար քմ կոմերցիոն տարածք։ Սոկոլնիկիի սպորտային պալատն անցավ մաքսավորների ձեռքը։ Գորբունցովը դատարանում հայց ներկայացրեց եռամիասնության դեմ՝ 2,5 միլիարդ դոլարի պահանջով, բայց հասկանալով, որ կոստյումներով, սպիտակ վերնաշապիկներով և փողկապներով հարգարժան մարդկանց թիկունքում կան «», նա շտապ հեռացավ Ռուսաստանից:

Ռուս բանկիրը որպես կամավոր աքսորի վայր ընտրել է Մոլդովան։ Մնացած կապիտալով նա ձեռք է բերել Universalbank-ի բաժնետոմսերի 80%-ը և սկսել իր սովորական բիզնեսը իր համար նոր վայրում։ Շուտով նա ստացավ Մոլդովայի քաղաքացիություն։ Ռուսաստանում նրա հեռանալուց հետո կրքերը եռացան։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել կեղծ բանկային թղթադրամներ կեղծելու և օգտագործելու մեղադրանքով։ Արդյունքը եղավ 15 շքեղ մեքենաների, շքեղ տների 6 բնակարանների և 9 ընկերությունների բաժնետոմսերի սեփականատիրոջից օտարումը։ Այրվել են դեպի Ռուսաստան կամուրջներ. Հետդարձի ճանապարհ չկար, բայց անկումը շարունակվեց։

2011 թվականին բավականին առեղծվածային հանգամանքներում Universalbank-ը ձեռք է բերվել օֆշորային MEP Limited ընկերության կողմից։ Բանկի հարձակման հետևում կանգնած էր տեղի հեղինակավոր գործարարի կերպարը: Մեկ տարի անց Մոլդովայի Ազգային բանկը որոշեց լուծարել Universalbank-ը, և իրավապահ մարմինները քրեական գործ հարուցեցին երկրի քաղաքացի Գորբունցովի դեմ՝ առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումների վերաբերյալ։

Սպանության հրամաններ

Գորբունցովը հիշեց Ֆրենկելին և որոշեց գործել նրա երակով։ Հանցագործին պատժելու համար նա դիմեց նախկին ոստիկան Իոն Ստրատիլատին և հրամայեց Ուսաթիին։ Հատուցումը պետք է գար նույն 2011 թվականի աշնանը։ նախկին սեփականատերՌուսական և մոլդովական բանկերը 2 տարի առաջ ձեռք են բերել նման գործեր վարելու հմտություն։ Երեք չեչեն մարդասպաններ մահափորձ են կատարել Ալեքսանդր Անտոնովի նկատմամբ, ով սերտ առևտրային հարաբերություններ ուներ Մոսկվայի բանկիրի հետ։ Փորձն անհաջող էր։ Լեռնաշխարհի բնակիչները ստացել են երկարաժամկետ պատիժներ, իսկ հանցագործության մեջ ներգրավվածության կասկածները խիտ ստվերի պես ընկել են Գերման Գորբունցովի վրա։

Մոլդովայում բախտը նորից երես թեքեց նրանից։ Կենցաղային հիմար վեճի արդյունքում Ստրատիլատը գնդակահարվեց, և դժբախտ հաճախորդը ստիպված եղավ շտապ, իր ոչ պաշտոնական կնոջ՝ Նատալյա Սեմչենկովայի հետ միասին, շարժվել արևոտ Դնեստրյան հովիտներից դեպի մառախլապատ ու զով Ալբիոն։ Մոլդովան «սև բանկիրին» մտցրեց միջազգային հետախուզման մեջ, սակայն Գորբունցովին ավելի արագ գտան, քան բոլոր երկրների ոստիկանությունը։ 2012 թվականի մարտի 20-ին Լոնդոնի իր տան մոտ Գերման Գորբունցովը ծանր վիրավորվեց և 10 օր անցկացրեց կոմայի մեջ՝ կյանքի ու մահվան շեմին։ Աշնանը հասել է իր հատակին.

«Ցեխոտ» իրավիճակները, որոնց մեջ պարբերաբար հայտնվում էր գործարարը, նրա համար աննախանձելի համբավ են ստեղծել։ «Կանխիկացման արքա» Եվգենի Դվորկինի հետ ծանոթության և համագործակցության փաստը և «Intercreditbank»-ի և «Capital Trade Bank»-ի օգտագործման մասին լուրերը, որտեղ. վերջին խոսքըմիշտ Գորբունցովի կողքին է մնացել, «փողերի լվացման» համար նրանք չեն կարող փոխհատուցվել Ռուսաստանի հերոս Ախմադ Կադիրովի հետ բարեկամական հարաբերություններով, ով բարեհաճորեն օրհնել է Չեչնիայում վարկային հաստատությունների մասնաճյուղերի բացումը։ Գերման Գորբունցովը որոշ ժամանակ հանդարտվեց հաջորդ գագաթնաժողովի հարձակումից առաջ: Միգուցե ապագայում ոչ թե նա, այլ նրա 26-ամյա որդին կլինի մագլցող փնջի առաջին համարը, սակայն կասկած չկա, որ Գորբունցովը կփորձի ցած հրել ներքեւից։

2012 թվականի մարտի 1-ին Վիտալի Պրոկան գաղտնի լքեց հայրենի Մոլդովան։ Գիշերն էր։ Նա հատել է Ռումինիայի հետ սահմանը և ավտոբուսով անցել Պրուտ գետը։ Այդտեղից տղամարդը մեկնել է Իտալիա։ Մոլդովայի ոստիկանությունը կարծում է, որ Պրոկան կեղծ անձնագիր է օգտագործել իր նպատակակետ հասնելու համար՝ արևելյան Լոնդոնի մի հասցեում:

Պրոկայի նպատակադրված խնդիրն էր սպանել ռուս մեծահարուստ գործարար Գերման Գորբունցովին։ 46-ամյա այս բանկիրը լքել է Ռուսաստանը Մոսկվայի հզոր թշնամիների հետ վեճից հետո։ Հասկանալի է, որ Լոնդոնում նա փորձել է հանգիստ և զուսպ ապրել՝ վարձելով բնակարան հյուրանոցային սպասարկմամբ Քանարի Ուորֆի հանգիստ թաղամասում:

Մարտի 20-ին Գորբունցովը վերադարձավ իր տուն՝ Բինգ փողոցում, ժամը յոթ անց կեսին։ Սև տաքսիից իջավ բանկիրը. Բրիտանացի և մոլդովացի քննիչների տվյալներով՝ Պրոկան վեց փամփուշտ է արձակել նրա վրա։ Այնուհետեւ մարդասպանը դիմել է փախուստի` թփերի մեջ նետելով իր «Մակարով» ատրճանակը: Գորբունցովը ողջ է մնացել, թեև մահվան եզրին էր։ Ծանր վիրավորված և հիվանդանոցում բուժում ստացած բանկիրն այժմ ապրում է ոստիկանության շուրջօրյա պաշտպանության ներքո։

Պրոկայի ենթադրյալ ներգրավվածությունը հայտնի դարձավ փետրվարին, երբ նա ձերբակալվեց Մոսկվա ժամանելուն պես: Ռուս ոստիկանները, գործելով Ինտերպոլի հրամանով, նրան բերման են ենթարկել «Դոմոդեդովո» օդանավակայանում՝ ջինսե տաբատով, սև սրածայր կոշիկներով և «Ադիդասի» վառ բաճկոնով բարձրահասակ, չպարզված տղամարդուն: (Երբ բաճկոնն արձակեցին, պարզվեց, որ Proca-ն ամուր փոր ուներ: Canary Wharf մետրոյի կայարանում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկների կադրերում երևում է մի տղամարդ՝ թրենդային սև կաշվե բաճկոնով):

Մոլդովայի ոստիկանությունն ասում է, որ Պրոկան պրոֆեսիոնալ մարդասպան է, որից խմբավորումներ են Արևելյան Եվրոպայիվարձվում է մրցակիցներին վերացնելու համար: Ենթադրյալ մարդասպանը կապված էր Ռումինիայում և Մոլդովայում գործող մաֆիոզ հսկայական ցանցի հետ, որը զբաղվում էր պայմանագրային սպանություններով, կողոպուտով, մարմնավաճառությամբ, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ և ծխախոտի մաքսանենգությամբ:

Մոլդովայի ոստիկանության տվյալներով՝ Պրոկային Լոնդոնում պատվերը կատարելու համար վարձել է մոլդովական մաֆիայի ենթադրյալ առաջնորդ Իոն Գուսանը (նույն ինքը՝ Նիկու «Հովանավորը»)։ Սակայն Պատրոնի մարդիկ միայն միջնորդներ էին։ Գորբունցովին սպանելու հրամանը եկել է Մոսկվայից՝ աշխարհի ամենավտանգավոր մաֆիոզ խմբերից մեկից՝ Սոլնցևսկայայից։ Այս մասին պարզել են Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի բացահայտման նախագծի մասնակիցները։

Անդրադառնալով գաղտնալսման տվյալներին՝ Մոլդովայի դատախազությունը նշում է, որ գանգստերները քննարկել են այն հարցը, թե ինչպես է Գորբունցովը «կոշիկավորել» իրենց 500 մլն դոլարով։ 2012 թվականի փետրվարին հրաման է տրվել, որ Գորբունցովը պետք է «անհետանա»։ «Սև բանկիր» անունով հայտնի Գորբունցովը Մոլդովայում հետաքննության էր ենթարկվել, քանի որ նրան կասկածում էին խարդախության և փողերի լվացման մեջ։ Պատվերը ստանալուց անմիջապես հետո 33-ամյա Պրոկան մեկնել է Լոնդոն։

3 միլիոն բնակչություն ունեցող նախկին խորհրդային Մոլդովայի աղքատ հանրապետությունը դարձել է միջազգային հանցագործության կենտրոն։ Նրա բնակիչների մեծ մասը խոսում է ռուսերեն, բայց շատերն ունեն ռումինական անձնագրեր։ Սա նրանց հնարավորություն է տալիս մեկնել ԵՄ երկրներ և հատկապես Իտալիա, որտեղ մեծ մոլդովական սփյուռք կա։ Ավիաընկերության գրառումները ցույց են տալիս, որ Լոնդոնի հարձակումից երեք օր անց Պրոկան Հյուսիսային Իտալիայով վերադարձել է Մոլդովա:

Գորբունցովի դեմ մահափորձից 9 ամիս անց նա իբր մեկ այլ հանձնարարություն է կատարել՝ Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում։ Դատախազությունը պնդում է, որ ռումինական մաֆիոզ խմբավորումը Mararu կլանը վարձել է նրան իրենց մրցակից Դումիտրու Միրոնեսկուին վերացնելու համար։ Բայց Պրոկան սխալվել է և կրակել է մեկ այլ անձի՝ նույն անունով, մեքենայով և պետհամարանիշով։ Ստանալով Կալաշնիկովի ինքնաձիգից 10 փամփուշտ՝ տղամարդը ողջ է մնացել։

Proca-ի գործը խայտառակում է Մոլդովային, որի եվրոպամետ կոալիցիոն կառավարությունը հրաժարական տվեց մարտին: Մոլդովայի վարչապետ Վլադ Ֆիլատը հերքում է այն պնդումները, թե մաֆիան հաշտության գործարք է կնքել երկրի ոստիկանության և նրա դատական ​​համակարգի հետ։

Ռումինիան Proca-ի արտահանձնման հարցում է ներկայացրել։ Բրիտանիան դեռ չի հետևել օրինակին։ Փետրվարին Սքոթլանդ Յարդի հետախույզները հանդիպել են Բուխարեստում իրենց ռումինացի և մոլդովացի գործընկերների հետ: Մոլդովայի ներքին գործերի նախարար Դորին Ռեսեանը, ով Մոսկվայի հետ քննարկել է Proca-ն, ասել է, որ իր հետաքննիչները կհետևեն արահետին, ուր էլ որ այն տանի: Բայց ի՞նչ, եթե հետքը տանում է դեպի շատ կապված անհատներ: «Ես լավատեսորեն եմ նայում սրան և կարծում եմ, որ այս հանցագործության մեջ ներգրավված ցանկացած անձ կենթարկվի մեղադրանք: Միգուցե ոչ վաղը, բայց մոտ ապագայում»,- ասաց նախարարը։

Մեջբերում.

Գորբունցովի խոսքով՝ մահափորձի հետեւում կանգնած են եղել մարդիկ, ովքեր կապեր ունեն Ռուսաստանի իշխանության վերին մասի հետ, ընդ որում՝ մարդիկ, որոնց անվանում են Պուտինի ընկերներ։

Նրանք, ըստ երեւույթին, որոշել են, որ եթե մարդ չկա, խնդիր չկա»,- առաջարկում է Գորբունցովը։ -Ես բավականաչափ ապացույցներ ունեմ նրանց ճաղերի հետեւում դնելու համար։

Իսկ ինչ վերաբերում է հենց Գորբունցովին։ 2008-ից 2011 թվականներին նա ուներ մոլդովական Universalbank բանկի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը: Գորբունցովը պնդել է, որ 2011 թվականի օգոստոսին ինքը դարձել է «ռեյդերների գրավման» զոհ, քանի որ բանկը իրենից գողացել են կեղծ փաստաթղթերի միջոցով: Մի քանի օր անց նոր սեփականատեր վերահսկիչ փաթեթըբաժնետոմսեր Ռենատ Ուսաթիին ասել է, որ Գորբունցովի օրոք բանկը լվանում էր օրական 5-ից 10 միլիոն դոլար։ Կարճ ժամանակ անց Universalbank-ը սնանկացավ, և Մոլդովայի կենտրոնական բանկը չեղարկեց լիցենզիան:

Գորբունցովը վիճաբանել է նաև երկու այլ բիզնես գործընկերների հետ։ Մահափորձից կարճ ժամանակ առաջ նա մոսկովյան քննիչներին ասել է, որ իր գործընկերները 2009 թվականին զինված հարձակում են կազմակերպել մեկ այլ ռուս բանկիրի՝ Ալեքսանդր Անտոնովի վրա, ով իբր իրենց 108 մլն դոլար է պարտք։ Անտոնովը ողջ է մնացել։ Անտոնովի որդին ապրում է Լոնդոնում։ Նա նախկինում պատկանում էր ֆուտբոլային ակումբ«Պորտսմութ». Նա այժմ դեմ է Լիտվայի կողմից իրեն արտահանձնելու փորձերին, քանի որ այս երկրում Անտոնով կրտսերը մեղադրվում է ակտիվների գողության մեջ։ Նրան հսկում են զինված թիկնապահներ, իսկ ինքն էլ հերքում է իր մասնակցությունը հանցագործությունների կատարմանը։