Mosttransbank-ի նախկին ղեկավարի մասնակցությամբ ապօրինի կանխիկացման գործը մտավ դատարան. Mosttransbank-ի խորհրդի նախագահը դատապարտվել է ապօրինի բանկային գործունեության համար Ուրալի քաղաքագետներն ընդդեմ գրագող Ալեքսեևայի.

հասարակություն և նմանատիպ այլ կազմակերպություններ։ Ավանդների ապահովագրման գործակալության (DIA) տնօրեն. Յուրի Իսաևկասկածում է ՌԱՕ-ի, Ռուսաստանի իրավատերերի միության (ՌՍՄ) և Համառուսական կազմակերպության վարչությանը. մտավոր սեփականություն(WIPO) ներգրավված է Mostransbank-ից ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու դուրսբերման մեջ: Վերջերս երեք կազմակերպություն է սկսել Միություն, ավելի շատ հիշեցնում է ռեյդերների գրավումը:

Ըստ երևույթին, Լիցենզիան կորցրած Մոտրանսբանկը հեղինակային իրավունքի պաշտպանների «գրպանային» վարկային հաստատություն էր։ Մոտավորապես նույնը, ինչ մի շարք այլ ազդեցիկ մարդկանց մոտ պայթեց «Պերեսվետ» բանկ. RAO-ն, RSP-ն և WIPO-ն, տարօրինակ զուգադիպությամբ, հաշիվներ ունեին Mostransbank-ում: Ընդ որում, հենց այս հաշիվներն էին օգտագործվում ֆիկտիվ հաշվետվություններ ստեղծելու և գումարներ հանելու համար։

Վլադիմիր Պուտին և Նիկիտա Միխալկով

Անցյալ տարի Մոսկվայի ՆԳՆ գլխավոր տնօրինության գլխավոր քննչական վարչությունը հետաքննություն է սկսել ապօրինի գործով։ բանկային(Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդված) Mostransbank-ի հետ կապված՝ ԱԴԾ գործառնական ֆայլի հիման վրա: 2015 թվականի նոյեմբերին անվտանգության աշխատակիցները բերման են ենթարկել բանկի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովին։ Նա, ըստ քննիչների, հանցավոր խմբի կազմակերպիչն է եղել, որն անօրինական կերպով կանխիկացրել է մոտ 4 միլիարդ ռուբլի և դրանից 114 միլիոն ռուբլի աշխատել։

Մինչ «Մոստրանսբանկի» սնանկացումը, տնօրենների խորհուրդը ղեկավարում էր նաև «տրանսպորտի աշխատողը»՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ճանապարհային աշխատողների Մոսկվայի քաղաքային արհմիության նախագահ Ալեքսանդր Շուրիկովը: Նա նաև բանկի չորս համասեփականատերերից մեկն էր Զախարիկովի, «Մոսգորտրանս»-ի եկամուտների և վերահսկողության ծառայության նախկին ղեկավար Միխայիլ Կիտրոսերի, ինչպես նաև Կիպրոսում գրանցված E95 Everston Limited օֆշորային ընկերության հետ, որը պատկանում է Նատալյային: Վիտաուսովնա Վինգետա. Կրասնոյարսկից այս աղջիկը նախկինում եղել է ուսանող և թարգմանիչ, այնուհետև դարձել է Սերգեյ Զախարիկովի գործընկերը Professional-ում։ Ներդրումային ընկերություն«. Բացի տիկին Ուինգետից, երգչուհու հետ կապված է բանկիր Զախարիկովը Նիկոլայ Ռաստորգուև. «LUBE» խմբի ղեկավարը, Mostransbank-ի բաժնետերը և մի շարք այլ անձինք ստեղծել են ջրային նավերի սեփականատերերի ասոցիացիա՝ «Golden City» զբոսանավերի ակումբը։

Բանկի տնօրենների խորհրդի անդամների թվում էր Ալեքսանդր Վիկտորովիչ Սուրիցը, իսկ բաժնետերերից՝ Նատալյա Իվանովան, Մոսկվայի 5-րդ տրոլեյբուսային դեպոյի տնօրեն Լեոնիդ Կառլիկովը, «Մոսգորտրանս» պետական ​​ունիտար ձեռնարկության 16-րդ ավտոբուսային դեպոյի նախկին ղեկավարը. Օրեխովո-Բորիսովո Յուժնոյե մունիցիպալ շրջանի ներկայիս պատգամավոր Գենադի Սիդելնիկովը, 7-րդ տրոլեյբուսի դեպոյի տնօրեն Վիկտոր Ստրեբկովը, Սերգեյ Ալեքսանդրովիչ Ուլյանովը (Մոսգորտրանսի ղեկավար Ալեքսանդր Ուլյանովի որդին), Սվետլանա Կորշունովան և Ալեքսանդր Անդրեևը: Բանկում բաժնետոմսեր ուներ նաև «Գազպրոմ ավտոմոբիլային» ՍՊԸ-ի 100%-անոց դուստր ձեռնարկությունը՝ Սովտիգազը:

Motransbank-ի մասնաճյուղերի ցանկն ըստ Կենտրոնական բանկի կարելի է դիտել: Կենտրոնական բանկը վստահ է, որ պայթող բանկի քաղաքականության վրա ազդել են «Modern Technologies» ՍՊԸ-ի ղեկավար Տատյանա Ալեքսեևան, գործարար Ռոման Բուրմիստրովը՝ «Recreational Technologies» ՍՊԸ-ի միջոցով (այժմ ընկերությունը պատկանում է Կիրիլ Անատոլևիչ Լյուբովսկուն), Ալեքսանդր Վետրովը և Տարաս Տարսկին. Ավրորա-Ավտոդոր ՍՊԸ », Վլադիմիր Չերնովը և Ալեքսանդրա Բորզիկովան՝ «Տրանսինվեստ»-ի, Սերգեյ Սավինի և Տատյանա Չիչերինի միջոցով՝ «ՌՊՀ-Տեխնոպարկի», Իգոր Շչեդրինի և Դմիտրի Անիկինի միջոցով՝ «RM Development»-ի, Օլեգ Գավրիշկովի և Պավել Լեսինի միջոցով՝ «NPO Transmagistral»-ի, Ալեքսանդրա Բելյայի և Եկատերինայի միջոցով: Գոլուբկովը՝ ՌՊՀ «Ցենտրդորինվեստ»-ի, Ղրղզստանի քաղաքացի Ժարիբեկ Բելիկովի և ռուս Սերգեյ Ալմուկովի միջոցով՝ «Ինովացիոն տեխնոլոգիա» ՍՊԸ-ի միջոցով։

Վլադիմիր Պուտինը և կանխիկացման պրոֆեսոր Տատյանա Ալեքսեևան

«Մոդեռն Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ-ի հեռախոսահամարը համընկնում է Գիտելիք - Փաուեր ամսագրի խմբագրական համարի հետ։ 2002 թվականից ամսագրի հիմնադիրը միակ սեփականատերն է» Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ«և պաշտոնապես Mostransbank-ի ամենախոշոր բաժնետեր Տատյանա Ալեքսանդրովնա Ալեքսեևան MGIMO-ի պրոֆեսոր է, փիլիսոփայության դոկտոր, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեին առընթեր փորձագիտական ​​խորհրդի բյուրոյի անդամ, փորձագետի անդամ: Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի խորհուրդ, ակադեմիայի նախագահության անդամ Քաղաքագիտությունև Ռազմական գիտությունների ակադեմիայի անդամ։ Նախկինում պրոֆեսոր Ալեքսեևային ընդունել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինը, իսկ գիտական ​​հանրությանը մեղադրել են համակարգված գրագողության մեջ։ Անատոլի Տորկունովը, ով հայտնի է դարձել իր որդու գնահատականները ուռճացնելու ոչ պաշտոնական հրամանի շնորհիվ, աշխատում է որպես MGIMO-ի ռեկտոր. Դմիտրի Մեդվեդևև MGIMO-ի այլ էլիտար ուսանողների բացահայտումները իրենց մասին ատելությունդեպի Ռուսաստան։

Մինչ օրս հայտնի է, որ փլուզված Mostransbank-ի ավանդատուներին տրվող միջոցները կվճարվեն ՓԲԸ ԲԲԸ «Սվյազ-բանկ» .

Ուրալի քաղաքագետներն ընդդեմ գրագող Ալեքսեևայի

Բարև, ընկերներ:

Վստահ չլինելով ձեզ ուղարկված տեղեկատվության հետաքրքիր լինելու մեջ՝ մենք, այնուամենայնիվ, հնարավոր գտանք ձեզ տեղեկացնել գրագողության դեպքի մասին MGIMO-ի հովանավորությամբ հրատարակված դասագրքում MGIMO-ի ուսուցչի կողմից:

Նախապատմությունը և կոնկրետ փաստերը բերված են հետևյալ տեքստում, որը մեկ շաբաթ առաջ MGIMO-ի Քաղաքագիտության ֆակուլտետին ուղարկված նամակի պատճենն է (ցավոք, պատասխան չստացանք, ինչի պատճառով հնարավոր համարեցինք բերել. դուք արդի եք):

Մենք դիմում ենք Ձեզ պարզաբանման համար մի շատ տհաճ պատմության մասին։ Վերջերս մեր ձեռքն ընկավ ձեր ֆակուլտետի հովանավորությամբ հրատարակված մի գիրք՝ Ալեքսեևա Թ.Ա. Ժամանակակից քաղաքական տեսություններ. դասախոսությունների դասընթաց. - M.: MGIMO: ROSSPEN, 2007: Չանդրադառնալով այս հրատարակության ընդհանուր թերություններին, մենք ցանկանում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի ակնառու դեպքի վրա. այս գրքի էջերում կան բացարձակ լայնածավալ գրագողության դեպքեր .

Անհիմն չլինելու համար ներկայացնում ենք կոնկրետ օրինակ. Թեմա 15, ենթակետ «Post-structuralism. Jacques Derrida». էջ 411-ից մինչև էջ 419 տեքստը բառացի փոխառություն է Lilla M. The Politics of Jacques Derrida // The New York Review of Books, 25 հունիսի, 1998 թ. pp. 36-41 թթ.

Ահա մի փոքրիկ հատվածի պատկերավոր համեմատություն.

Լիլլա. «Սարտր-Հայդեգեր վեճը հաջորդեց Սարտրի 1945-ի հումանիզմի մասին դասախոսությանը, որը Հայդեգերը կարդաց որպես իր սեփական ինտելեկտուալ դիրքորոշման ստախոսություն: Սարտրը յուրացրել էր անհանգստության, իսկության, գոյության և վճռականության հայդեգերյան լեզուն՝ մարդուն որպես «մարդու ապագան» ներկայացնելու համար, որով նա նկատի ուներ, որ մարդու ինքնավար ինքնազարգացումը պետք է փոխարինի տրանսցենդենտալ նպատակներին՝ որպես բոլորի նպատակ։ մեր ձգտումը: Երկար և արդարացիորեն հայտնի «Նամակ հումանիզմի մասին» (1946) մեջ Հայդեգերը պատասխանեց, որ իր նպատակը միշտ եղել է կասկածի տակ դնել մարդու հայեցակարգը և գուցե ազատել մեզ դրանից: Դեռևս Պլատոնից, նա գրել է: Արևմտյան փիլիսոփայություն Չքննված մետաֆիզիկական ենթադրություններ էր արել մարդու «էության» մասին... շարունակվում է Հայդեգերի մեջբերումը.

Ալեքսեևա. «Հայդեգերի և Սարտրի միջև վեճը սկսվեց 1945 թվականին Սարտրի հումանիզմի մասին դասախոսությունից հետո: Օգտագործելով Հայդեգերի ոճը, Սարտրը պնդում էր, որ անձի ինքնավար ինքնազարգացումը պետք է փոխարինի բոլոր տրանսցենդենտալ նպատակներին, որոնց մենք ձգտում ենք: Նամակում. Հումանիզմ» (1946), Հայդեգերը գրել է, որ իր նպատակը միշտ եղել է հարցականի տակ դնել մարդու հայեցակարգը և ազատել մեզ դրանից: «Պլատոնի ժամանակներից ի վեր,- գրում է նա,- արևմտյան փիլիսոփայությունը չստուգված մետաֆիզիկական ենթադրություններ է արել մարդու էության վերաբերյալ. ...» Այնուհետև, Հայդեգերի մեջբերումը շարունակվում է և, որը բնորոշ է մինչև նույն տեղում, ինչ գրագողության աղբյուրներում.

Ենթապարբերության հաջորդ տեքստը շարունակում է նույն սեռով փոխառել նշված աղբյուրից: Ըստ էության ունենք արտասահմանյան տեքստի թարգմանություն՝ առանց դրա նշման, այսինքն՝ ուղղակի գրագողություն։

Գրագողությունը գրագողությունը բացահայտելու համար գրքի ամբողջ հատորում հետազոտություններ անելու ոչ ժամանակ ունենք, ոչ ցանկություն, կարծում ենք, սակայն, որ դրա մեջ էլի շատ նման փոխառություններ կան, սակայն, մեր կարծիքով, գրագողությունն այս 8 էջը բավականին է. բավական է ամբողջ հրապարակումը գնահատելու համար:

Գիտությունների երկու դոկտորներ նշված են որպես խնդրո առարկա գրքի գրախոսներ, և գիրքն ինքնին հրատարակվել է MGIMO-ի հովանու ներքո և առաջարկվում է Ռուսաստանի համալսարանների կրթական և մեթոդական ասոցիացիայի և ՀՀ Քաղաքական գիտության նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի կողմից: Ռուսաստանի Դաշնության կրթությունը և գիտությունը որպես ուսումնական օգնություն. Մենք անկեղծորեն ցավում ենք, որ նման բացահայտ միջադեպը վերաբերում է ինչպես հարգված բժիշկներին, այնպես էլ հարգված ուսումնական հաստատություններին և հարգված կազմակերպություններին, բայց դա բացարձակապես անհնար է անտեսել, քանի որ դա խախտում է բոլոր գիտական ​​ավանդույթները: Գիտաշխատողներ, ովքեր անկախ հետազոտություններ անելու փոխարեն՝ ուսումնասիրելու և գիտական ​​գրականության միջոցով աշխատելու փոխարեն, խորանալու և վերլուծելու փոխարեն. գիտական ​​խնդիրներ, բավարար համարեք ուրիշի հեղինակային տեքստը պարզապես գտնելն ու պատճենելը, ռուսական գիտության մեջ տեղ չկա, նրանք չեն կարող գիտնական համարվել, քանի որ նրանց գործունեությունը սկզբունքորեն հակասում է միջազգային նորմերին և չափանիշներին։ գիտական ​​գործունեություն.

Մենք որոշել ենք հավատարմություն ցուցաբերել և այս ամենասարսափելի դեպքը չհրապարակել մինչև դուք ներքին ստուգումներկայացված փաստերի վերաբերյալ։ Մենք խնդրում ենք ձեզ հնարավորինս շուտիրականացնել այս իրավիճակի վերլուծություն, համապատասխան կադրային և կազմակերպչական որոշումներ կայացնել, ինչպես նաև հրապարակային ներողություն խնդրել:

Հարգանքներով՝ Հարավային Ուրալի պետական ​​համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի աշխատակազմ։

P.S. Թե ինչպես պետք է գիտական ​​հանրությունը արձագանքի նման դեպքերին, ցույց է տալիս Գերմանիայում վերջերս արված օրինակը, որտեղ գրագողության համար դատապարտված պաշտպանության նախարարը ոչ միայն զրկվել է գիտական ​​կոչումից, այլև ստիպված է եղել հրաժարական տալ:

Ֆինանսական հաստատության ղեկավարությունը կասկածվում էր Նիկիտա Միխալկովի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի ռուսական միության միջոցներից և հաշիվներից օգտվող ավանդատուների միջոցներից 2 միլիարդ ռուբլի հանելու մեջ:

Ինչպես հայտնի է դարձել «Կոմերսանտ»-ին, Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի վարչությունը հետաքննություն է սկսել Mostransbank-ի ղեկավարության կողմից գրեթե 2 միլիարդ ռուբլու յուրացման փաստով: ներդրողների միջոցներից։ Միևնույն ժամանակ, ըստ իրավապահների, ԿԲ-ին պարտադիր հաշվետվությունը կեղծելու համար հարձակվողներն օգտագործել են Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միության միջոցներն ու հաշիվները, որի խորհուրդը գլխավորում է հայտնի կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը: ինչպես նաև Ռուսաստանի հեղինակների միությունը, որի նախկին գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ֆեդոտովը ներկայումս մեղադրվում է մեկ այլ գործով խոշոր խարդախության մեջ:

Ըստ «Կոմերսանտ»-ի աղբյուրների՝ Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի տնօրինության հետաքննչական բաժանմունքը մի քանի օր առաջ քրեական գործ է հարուցել «Մոստրանսբանկ»-ի ավանդատուներից դրամական միջոցներ հափշտակելու վերաբերյալ: Հիմք են հանդիսացել Ավանդների ապահովագրման գործակալության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վալերի Միրոշնիկովի պահանջով իրավապահների կողմից իրականացված աուդիտի արդյունքները։

Ոստիկանության տվյալներով՝ 2014 թվականի ապրիլի 1-ից բանկի ղեկավարության սանկցիայով նրանում սկսել է գործել բազմափուլ հանցավոր սխեման՝ ուղղված իր մասնակիցների «հանցավոր հարստացմանը»։ Ըստ այդմ, ըստ հետաքննության նյութերի, «Պրոմմո» ոմն ՍՊԸ-ն բանկում բացել է երկու հաշվեհամար, որոնց միջոցով վարկերի անվան տակ հանվել են ավանդատուների գումարները։ Եվ որպեսզի փողի արտահոսքը չբացահայտվի, կարծում են քննիչները, բանկի ղեկավարությունը կազմակերպել է քողարկման շատ օրիգինալ համակարգ։ Ըստ քննիչների՝ համոզիչ կեղծելու նպատակով պարտադիր հաշվետվությունկարգավորողից առաջ 0409101 ձևով, մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա վերջ, բանկը գրանցում էր Prommo-ի իր պարտքի «ֆիկտիվ մարում»՝ մեկ-երկու օրվա ընթացքում միջոցներ փոխանցելով վարկառուի հաշիվներին: Բանկի խոշոր հաճախորդները՝ Ռուսաստանի հեղինակների միությունը (ՌԱՕ) և Իրավատերերի ռուսական միությունը (ՌՍՄ), որի խորհուրդը գլխավորում է Նիկիտա Միխալկովը։ Երբ ավարտվեց Կենտրոնական բանկի հաշվետու ժամանակաշրջանը, գումարները վերադարձվեցին դրանց սեփականատերերի հաշվեհամարներին։ Ոստիկանության հետաքննությունը այս բոլոր գործողությունները որակում է որպես «առանձնապես խոշոր չափերով անձանց խմբի կողմից» ավանդատուների միջոցների հափշտակություն և հափշտակություն (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): Նախաքննության նյութերում մեղադրյալներ դեռ չկան, խոսքը «անհայտ անձանց» մասին է։ Գործով պատճառված վնասի չափը դեռ պարզված չէ. հետաքննության սկզբնական փուլում ասվում է, որ «գումարը կազմում է ավելի քան 1 միլիոն ռուբլի»։ Նշենք, որ անցած տարվա մայիսին բանկում անցկացված աուդիտի արդյունքների համաձայն՝ DIA-ն «փոս» է հայտնաբերել Prommo-ին ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու չափով տրամադրված վարկերից։ Միևնույն ժամանակ, աուդիտորները պնդում էին, որ Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության (WIPO) հաշիվը նույնպես օգտագործվել է միջոցների գողությունը քողարկելու համար, և բացի Prommo-ից, ավանդատուների միջոցները հանվել են նաև ՍՊԸ-ի տեխնիկական աջակցության ադմինիստրացիայի միջոցով: , ՍՊԸ Trust Systems, LLC Bitilink, LLC "Igrotronic". DIA-ում ընդհանուր վնասը գնահատվել է 35,5 միլիարդ ռուբլի։ Աուդիտորները, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Կոմերսանտ»-ը, եզրակացրել են, որ գողության կազմակերպիչը կարող է լինել «Մոստրանսբանկ»-ի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովը, ով պայմանագրեր է կնքել ՍՊԸ-ի հետ։

Հարկ է նշել, որ հետաքննության նյութերում նշված RSP-ն և WIPO-ն (ինչպես նաև Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը) ՌԱՕ-ի հիմնադիրներն են։ Վերջինիս նախկին ղեկավար Սերգեյ Ֆեդոտովը, ինչպես հայտնում է Коммерсантъ-ը, այժմ դատարանի առջեւ է կանգնել անշարժ գույքի հետ կապված խարդախության մեղադրանքով եւ կալանքի տակ է։ Սավելովսկի շրջանային դատարանում արդեն քննվում է «Մոստրանսբանկի» վարչության նախկին նախագահ Զախարիկովի գործն անօրինական բանկային գործունեության վերաբերյալ (Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ մաս):

«ՌԱՕ-ն միայն հաշվարկային հաշիվ ուներ «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ում, իսկ «ՕՊՕ Պրոմմո»-ն երբեք ՌԱՕ-ի կոնտրագենտ չի եղել. ՌԱՕ-ն «Պրոմո» ՍՊԸ-ի հետ հաշվարկներ չի կատարել»,- երեկ «Կոմերսանտ»-ին ասել է ՌԱՕ-ի դատական ​​և իրավական դեպարտամենտի ղեկավար Աննա Պավլովան: 2015 թվականի հոկտեմբերի վերջին ՌԱՕ-ի աշխատակիցները «Բանկ-Հաճախորդ» էլեկտրոնային վճարային համակարգին միանալուց հետո պարզել են, որ օրվա մուտքային մնացորդը զգալիորեն տարբերվում է ելքայինից, մինչդեռ տեղաշարժերը. Փողհաշիվը չի առաջացել: Այս փաստի առթիվ բողոք է ուղարկվել «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ՝ պարզաբանումներ տալու խնդրանքով, քանի որ ՌԱՕ-ն ցուցումներ չի տվել հաշվից միջոցներ դուրս գրելու վերաբերյալ։ Ի պատասխան «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի աշխատակիցն անդրադարձավ ծրագրային ապահովման շահագործման որոշ տեխնիկական խափանումներին՝ խնդրելով ուշադրություն չդարձնել նշված հայտարարությանը և խոստանալով ուսումնասիրել իրավիճակը և վերականգնել հաշվի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվությունը։ Շատ կարճ ժամանակում իսկապես վերականգնվել է ՌԱՕ-ի ընթացիկ հաշվի ելքային մնացորդի մասին «Բանկ-հաճախորդին» տրված քաղվածքում տեղեկատվությունը, և նման դեպքեր չեն կրկնվել։ Դատախազությունը 2016 թվականի աշնանը հարցումներ է ուղարկել «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի բոլոր հաճախորդներին՝ հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջում բանկի քաղվածքներում կասկածելի գործարքներ արտացոլելու հարցով։ ՌԱՕ-ն տրամադրել է տվյալ հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր։ ՌԱՕ-ն աջակցում է «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի սնանկության հանգամանքների ստուգմանը և պատրաստ է շարունակել ցուցաբերել առավելագույն աջակցություն. իրավապահայս հարցում»։

Մոսկվայի դատախազությունը դատարան է ուղարկել ապօրինի գումար վաստակած ընդհատակյա բանկիրների գործը ֆինանսական գործարքներավելի քան 21 միլիոն ռուբլի: Այս մասին հայտնում է ՌԴ գլխավոր դատախազության կայքը։

Մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է կազմակերպված խմբի վեց անդամների՝ Մոսկվայի և Մոսկվայի շրջանի 33-ից 60 տարեկան բնակիչների՝ Սերգեյ Զախարիկովի, Նատալյա Կարետնիկովայի, Ելենա Կոկլենովայի, Էլվիրա Դենիսովայի, Օքսանա Ալտշուլերի և Պավել Դանիլինի նկատմամբ։ Քննչական մարմինները նրանց մեղադրում են ապօրինի բանկային գործունեության մեջ՝ որպես կազմակերպված խմբի մաս՝ առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ ստանալու նպատակով։

Ըստ քննիչների՝ այդ անձինք միավորվել են կազմակերպված հանցավոր խմբում «առանց գրանցման բանկային ապօրինի գործունեություն (բանկային գործառնություններ) իրականացնելու նպատակով»։ Խմբի կառավարումը, ինչպես երևում է հաղորդագրությունից, իրականացրել է առևտրային բանկերից մեկի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովը։

Իրավապահների հաղորդագրության մեջ բանկի անունը չի նշվում, սակայն հայտնի է, որ Զախարիկովը զբաղեցնում էր «Մոստրանսբանկի» խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Այս վարկային հաստատությունն ունեցել է 2016 թվականի մայիսի 5-ին, իսկ հունիսի 28-ին եղել է.

Դատախազության տվյալներով՝ «խմբի անդամները ապօրինի փոխանցումներ և կանխիկացումներ են իրականացրել՝ օգտագործելով իրենց կողմից վերահսկվող ֆիկտիվ ընկերությունների տվյալները։ իրավաբանական անձինքեկամուտ ստանալը տոկոսների տեսքով.

Ընդհանուր առմամբ, 2012 թվականից մինչև 2015 թվականն ընկած ժամանակահատվածում անօրինական բանկային գործառնությունների արդյունքում հանցակիցները կանխիկացրել են ավելի քան 140 միլիոն ռուբլի: Ընդ որում, կազմակերպված խմբի անդամներն ուղղակիորեն եկամուտ են ստացել հանձնաժողովի տեսքով՝ ավելի քան 21 միլիոն ռուբլու չափով։

Ապօրինի ֆինանսիստների գործունեությունը դադարեցվել է 2015 թվականի հունիսին՝ օպերատիվ գործունեության ընթացքում։

Քրեական գործն ուղարկվել է Մոսկվայի Սավելովսկի շրջանային դատարան։ Զախարիկովի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Մնացած ամբաստանյալները տնային կալանքի տակ են և պատշաճ վարքագիծ։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև, որ Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը ՆԳՆ է ուղարկել «Մոստրանսբանկի» ղեկավարության կողմից ավանդատուների միջոցների առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության և հափշտակության մասին։ Գործակալությունը որպես գողության ենթադրյալ կազմակերպիչ նշում է Սերգեյ Զախարիկովին։

Լրատվամիջոցներ. DIA-ն ներքին գործերի նախարարությանը խնդրում է զբաղվել Mostransbank-ից գրեթե 2 միլիարդ ռուբլու դուրսբերմամբ «պոմպի» օգնությամբ.

Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը դիմել է Ներքին գործերի նախարարություն՝ խնդրանքով ստուգել, ​​թե արդյոք Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միության, Ռուսաստանի հեղինակների միության և Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության ղեկավարությունը ներգրավված է Mostransbank-ից դուրս գալու հարցում: Այս կազմակերպությունների հաշիվները, ինչպես պարզվել է Mostransbank-ի աուդիտի ժամանակ, կարող են օգտագործվել կեղծիքների համար. ամսական հաշվետվությունբանկը՝ Կենտրոնական բանկին, գրում է «Կոմերսանտ»-ը։

Մայրաքաղաքի Տվերսկոյի շրջանային դատարանը երկու ամսով երկարացրել է «Մոստրանսբանկ»-ի վարչության նախագահ Սերգեյ Զախարիկովի կալանքը։ Նա մեղադրվում է անօրինական բանկային գործունեության մեջ, որը խմբի անդամներին բերել է ավելի քան 114 մլն ռուբլի եկամուտ։ Հետաքրքրական է, որ ի սկզբանե դատարանը Զախարիկովի համար խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը, սակայն այն մի քանի անգամ խախտելուց հետո, քննիչի պահանջով, դատարանը բանկիրին ուղարկել է քննչական մեկուսարան։

Քրեական գործ Արվեստի 2-րդ մասով: Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 172-ը («Ապօրինի բանկային գործունեություն») նախաձեռնվել է Մոսկվայի ՆԳՆ Գլխավոր տնօրինության գլխավոր տնօրինության կողմից անցյալ տարվա հոկտեմբերին ԱԴԾ-ի հավաքագրած նյութերի հիման վրա: Սկզբում խոսքը վերաբերում էր անհայտ անձանց խմբին, ովքեր «2013 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2015 թվականի հունիսը ապօրինի են Բանկային գործառնություններհաշվի կառավարման համար, կանխիկի սպասարկումօրինական և անհատներ, դրամական միջոցների հավաքագրում և կանխիկացում»։ Դրա համար նրանք օգտագործել են իրենց կողմից վերահսկվող ֆիկտիվ ֆիրմաների հաշիվները, որոնց հաճախորդները վճարման անվան տակ գումար են փոխանցել։ տարբեր տեսակիծառայություններ։ Ընդհանուր առմամբ, այս ընթացքում հարձակվողները կանխիկացրել են մոտ 4 միլիարդ ռուբլի՝ հետաքննության տվյալներով՝ վաստակելով ավելի քան 114 միլիոն ռուբլի։

Այս գործով առաջին և առայժմ միակ մեղադրյալը հայտնվել է 2015 թվականի նոյեմբերին, երբ ԱԴԾ աշխատակիցները կալանավորել են Mostransbank-ի վարչության նախագահ Սերգեյ Զախարիկովին։ Ըստ քննիչների՝ նա հանցավոր խմբի կազմակերպիչներից էր։

Անցյալ տարվա նոյեմբերի 26-ին Մոսկվայի Տվերսկոյի շրջանային դատարանը հետաքննության պահանջով կալանավորի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանք։ Միաժամանակ մեղադրյալի նկատմամբ սահմանվել է նման դեպքերում ստանդարտ սահմանափակումների ցանկ, այդ թվում՝ տարածքից դուրս գալու արգելք, փաստաբաններից և ընտանիքի անդամներից բացի որևէ մեկի հետ շփվելու և կապի միջոցներից օգտվելու արգելք։

Սակայն ավելի ուշ ՌԴ ՆԳՆ Մոսկվայի գլխավոր տնօրինության գլխավոր տնօրինության քննիչը դիմել է Տվերսկոյի շրջանային դատարան՝ Զախարիկովի խափանման միջոցը տնային կալանքից իրականի փոխելու խնդրանքով։ Պատճառը Ռուսաստանի Դաշնային քրեակատարողական ծառայության տեսուչի հաղորդագրություններն էին Մոսկվայում, որից հետևում էր, որ մեղադրյալ Զախարիկովը առանց քննիչի թույլտվության պարբերաբար խախտել է տնային կալանքի կատարման պայմանները՝ «բազմիցս հեռանալով»։ իր բնակարանն առանց պատճառի. Հետաքննությունը դատարանին նաև ապացույցներ է ներկայացրել առ այն, որ Սերգեյ Զախարիկովը միջոցներ է ձեռնարկել գործով ապացույցները ոչնչացնելու և թաքցնելու ուղղությամբ։

Բանկիրի պաշտպանությունը դատարանում պնդել է, որ դատարանը փոխել է իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը միայն երկու խախտումների հիման վրա՝ 2016 թվականի հունվարի 31-ին և փետրվարի 3-ին։ Միևնույն ժամանակ, փաստաբան Մարինա Յարոշը համաձայն է հետաքննության և դաշնային քրեակատարողական ծառայության միայն մեկ պահանջի հետ. Տիկին Յարոշի խոսքով՝ փետրվարի 3-ին իր պաշտպանյալը իշեմիկ ինսուլտ է տարել և շտապ հոսպիտալացվել՝ չկարողանալով այդ մասին ծանուցել քննիչին։ Մյուս բոլոր «համակարգային խախտումները», ըստ նրա, կապված են բացառապես Զախարիկովի ոտքին կրած էլեկտրոնային ապարանջանի անսարքությունների հետ։ «UFSIN-ի աշխատակիցներն իրենք են ճանաչել այս փաստը դատարանում», - «Կոմերսանտ»-ին ասել է փաստաբան Յարոշը:

Արդյունքում դատարանը համաձայնել է հետաքննության այն փաստարկներին, որ Սերգեյ Զախարիկովը խախտել է տնային կալանքի ռեժիմը, և նրա խափանման միջոցը փոխել է իրական կալանքի։ Օրերս քննչական մեկուսարանում մեղադրյալ Զախարիկովի կալանքի ժամկետը երկարացվել է մինչև հունիսի 21-ը։

Ինչ վերաբերում է քրեական գործի հանգամանքներին, ապա բանկիրի պաշտպանությունը պնդում է, որ իրենց հաճախորդին առաջադրված մեղադրանքը կոնկրետ բնույթ չի կրում, այլ ապօրինի բանկային գործառնություններն իրենք, իբր, «կապված չեն ոչ տարածքային, ոչ պաշտոնապես Mostransbank-ի հետ»։