Самий опальный российский банкир Герман Горбунцов: «Если я приеду в Россию, меня убьют или посадят. Банкир герман горбунцов арестован в лондоне

На российского банкира Германа Горбунцова, произошедшее 20 марта в Лондоне, взбудоражило не только российские, но и зарубежные СМИ. Инцидент дал почву для множества версий: кто «заказал» Горбунцова и за какие «заслуги»? Предположений существует множество, однако ответы на эти вопросы, скорее всего, нужно искать в прошлом Германа Горбунцова, которое сложно назвать незапятнанным. Еще в 80-е годы он был осужден за разбойное нападение, а потом с успехом применял свой криминальный опыт в банковской практике. В среде своих коллег Горбунцов до сих пор имеет прозвище «черный банкир». И не зря: по данным прессы, Горбунцов входит в число членов так называемой русской банковской мафии.

Тернистый путь видного банкира

По данным «Независимой газеты» , карьеру финансиста бывший грабитель начал в 2002 году, став акционером и членом совета директоров «Интерус-банка». Главой этого кредитного учреждения Горбунцов пробыл не слишком долго - в 2005 году Центральный банк РФ лишил «Интерус-банк» лицензии, как заявили сотрудники МВД, «за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов». Зато к концу 2006 года он приобрел 41% акций «Инкредбанка», также входящего в систему Френкеля. Тогда же его пути пересеклись с Владимиром и Александром Антоновыми (отец и сын), у которых Горбунцов выкупил контрольные пакеты банка «Интерпрогресс» и «Конверсбанка-Москва» (бывшего «Академхимбанка»), который впоследствии был переименован в «Столичный торговый банк» (СТБ).

Банкиры, как выяснилось, имели много общего. К примеру, старший Антонов и Герман Горбунцов в разное время спонсировали грозненский «Терек», напрасно пообещав руководству Чеченской Республики большие инвестиции. Также Антоновы, как и Горбунцов, не раз становились участниками криминальных скандалов. К примеру, в 2000 году был убит председатель правления принадлежащего им «Академхимбанка» Сергей Пономарев, в начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело об отмывании средств, после чего зампред Центробанка Андрей Козлов категорически отказался принять «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов.

В 2008 году Горбунцов стал фигурантом еще одного крупного скандала, связанного с «исчезновением» в СТБ миллиарда долларов, принадлежавшего ОАО «РЖД» (по другой информации, речь шла о двух с половиной миллиардах). Некоторые СМИ уточняли: речь шла о 660 миллионах долларов, размещенных в банке под большой процент еще тогда, когда он принадлежал Антоновым. Впоследствии именно эта сумма увеличилась до миллиарда долларов. В июле 2008 года обнаружилось, что СТБ не может вернуть РЖД вложенные средства, так как суммарный баланс банка составлял на тот момент меньше миллиарда долларов. По одной из фигурировавших в СМИ версий, деньги были неудачно вложены в девелоперский проект. По другой версии, деньги были выведены из банка при помощи сложных схем «через ряд финансовых и спортивных организаций».

На вопрос, где деньги, Горбунцов ответить не смог. В то же время остальные активы банкира - строительная компания «Флэт и Ко», московский дворец спорта «Сокольники», хоккейный клуб «Спартак» и ряд других - недостатка в средствах не испытывали. Одним из последних приобретений Горбунцова в 2008 году стал молдавский «Универсалбанк», который, по версии «Московской правды», использовался для вывода денег госмонополии и дальнейшей их легализации. В орбиту скандала попал и Александр Антонов. В 2009 году на него было совершено покушение: финансист получил пять ранений, но остался жив и спешно уехал в Англию.

«Черный банкир» в поисках убежища

Судя по всему, на своих махинациях Горбунцов заработал немало. Так, согласно опубликованной молдавскими СМИ информации, в период с августа 2010 по январь 2011 года российскими судами было вынесено несколько решений об аресте из-за долговых исков имущества и активов Горбунцова, в том числе пятнадцати люксовых автомобилей, шести квартир и долей в девяти различных компаниях. По тем же сведениям, в мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей.

Между тем Герман Горбунцов получил молдавское гражданство. Некоторое время он скрывался в Молдове, а потом тоже перебрался в Лондон. В 2011 году суд арестовал акции «Универсалбанка» для погашения иска на 5 млрд долларов. А в феврале 2012 года власти Молдавии объявили банкира в международный розыск. Горбунцов не скрывал, что намерен попросить в Англии политического убежища. А незадолго до покушения на себя он направил заявление в СК РФ, в котором изложил свою версию покушения на Александра Антонова в 2009 году. Как объяснил Горбунцов, поводом для случившегося стала его попытка вернуть 106 млн долларов, которые ему задолжали Антоновы. Причем помогавшие ему чеченские авторитеты попросту «перестарались».

Семья Антоновых, перебравшаяся в Лондон, чувствовала себя неуютно: входивший в их финансовую империю литовский банк Snoras был национализирован и сейчас банкротится. Та же судьба постигла и латвийский Krajbank. Регуляторы обнаружили в них недостачу (1,42 млрд долларов в Snoras и 210 млн евро в Latvijas Krajbank) и обвинили Владимира Антонова и его партнера Раймондаса Баранаускаса в махинациях. Вопрос об их экстрадиции должен был решиться 22 марта, но суд перенес рассмотрение дела на июнь. Не исключено, что свою роль в этом решении сыграло и покушение на Горбунцова.

Все изложенные выше факты уже говорят не в пользу порядочности банкира. Можем лишь добавить еще один штрих: в банковской среде бизнесмен имеет прозвище «черный банкир». Эту кличку Горбунцов получил, в частности, за то, что в финансовых операциях СТБ-банка, который возглавлял герой этого материала, участвовал известный теневой финансист, «король обнала» Евгений Двоскин, а в «Инкредитбанке» в 2000-е годы, по данным «Деловой газеты», «отмывал» крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан).

В непростой биографии Горбунцова наверняка найдутся еще эпизоды, которые могли бы послужить поводом для его убийства. Однако кто именно решил расправиться с банкиром, рано или поздно установит следствие. Как видно, врагов у Германа Горбунцова было предостаточно. Британским сыщикам предстоит изучить весь список его недовольных кредиторов, обманутых партнеров и обворованных акционеров.

Политическая подоплека, насколько известно, среди версий пока отсутствует. Тем не менее рано или поздно Владимир Антонов и Герман Горбунцов заявят о своем желании остаться в «стране беглых олигархов». Логика здесь простая: только прошение о политическом убежище сможет защитить их от перспектив судебного преследования и криминальных разборок, отмечает «Независимая газета». К тому же получить его, будучи фигурантом дела о покушении и заговоре, намного проще.

]. В 2002 году Горбунцов стал членом совета директоров "Интерус-банка", который, по некоторым данным, входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств "империю" Френкеля (ее головной структурой назывался "ВИП-банк") , , . В 2005 году представители Центрального банка заявили, что при инспекции "Интерус-банка" один из сотрудников ЦБ "столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью". В том же году "Интерус-банк" был лишен лицензии "за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов" , . По сведениям СМИ, Горбунцов до 2005 года входил в совет директоров "Интерус-банка" и являлся его акционером , , ;. Однако впоследствии, в 2009 году, сам банкир опровергал эту информацию: по его словам, он и его партнеры продали "Интерус-банк" "за долгое время" до лишения банка лицензии.

Горбунцов упоминался в прессе и как владелец "Банка индустриальный кредит" ("Инкредитбанка"), также, по данным СМИ, изначально входившего в "империю" Френкеля (сам Френкель утверждения о том, что он имел какое-либо отношение к "Инкредитбанку и "Интерус-банку", опровергал ). В мае 2006 года "Инкредитбанк" приобрел систему денежных переводов VIP Money Transfer (VMT, с 2007 года - "Лидер"), которую характеризовали как "наиболее эффективное… подразделение" "ВИП-банка". В июне 2006 года "ВИП-банк" был лишен лицензии за "отмывание" денег. В сентябре того же года был убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов , выступавший инициатором "лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю". В связи с подозрением в организации убийства в январе 2007 года Френкель был арестован; в ноябре 2008 года он был признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы , , . Горбунцов какую-либо причастность к убийству чиновника категорически отрицал, утверждая, что никаких конфликтов с Козловым не имел, а "Алексея Френкеля… видел его 4 или 5 раз" .

К концу 2006 года Горбунцов возглавил совет директоров "Инкредитбанка" , , ; по данным на март 2009 года, он был владельцем 41,2 процента акций "Инкредитбанка". Отмечалось, что к тому времени на работу в банк перешли многие сотрудники и топ-менеджеры "ВИП-банка" и "Интерус-банка" , , .

В ноябре 2006 года стало известно о приобретении Горбунцовым у владельцев "Конверс групп" Владимира и Александра Антоновых "Конверсбанка-Москва" (ранее "Академхимбанк" ), а в январе следующего года - также принадлежавшего Антоновым банка "Интерпрогресс" , , . В феврале 2007 года "Конверсбанк-Москва" был переименован в "Столичный Торговый Банк" (СТБ) . .

В ноябре 2006 года Горбунцов стал владельцем хоккейной команды "Спартак", гендиректором которой стал вице-президент "Инкредитбанка" Петр Чувилин. Команда, за три месяца до покупки фактически прекратившая существование из-за финансовых затруднений, в декабре 2006 года вновь вернулась в высший дивизион российского чемпионата , , , . В феврале 2008 года Горбунцов получил премию "Персона года-2007" в номинации "За вклад в возрождение российского спорта" . Позднее, в 2009-2011 годах, он также являлся председателем правления "Спартака" .

Начиная с 2008 года Горбунцов и Чувилин упоминались в СМИ в связи с громким делом о вымогательстве со стороны сотрудников МВД Александра Носенко и Дмитрия Целякова. По версии следствия, милиционеры требовали у Горбунцова и Чувилина полтора миллиона долларов за прекращение проверки деятельности "Инкредбанка" (правоохранительные органы вели расследование о деятельности преступной группы, "отмывшей" в столичных банках более пяти миллиардах долларов). Летом 2008 года Носенко и Целяков были арестованы, в октябре 2010 года суд приговорил их к шести и пяти с половиной годам заключения за мошенничество. Между тем адвокат Цеплякова настаивал на том, что в приговоре не было "ни одного доказательства вины" его доверителя, коллеги же бывшего милиционера считали Цеплкова "жертвой провокации" из-за своего участия в расследовании деятельности преступной группы, "в которую входили представители целого ряда банков", занимавшихся обналичиванием денежных средств и выводом их из страны , , , , , .

В 2008 году Горбунцов стал фигурантом еще одного крупного скандала, связанного с "исчезновением" в СТБ миллиарда долларов, принадлежавшего ОАО "РЖД" (в некоторых публикациях речь шла о двух с половиной миллиардах , ). Некоторые СМИ уточняли: речь шла о 660 миллионах долларов, размещенных в банке под большой процент еще тогда, когда он принадлежал Антоновым; впоследствии именно эта сумма увеличилась до миллиарда долларов , , , . В июле 2008 года обнаружилось, что СТБ не может вернуть РЖД вложенные средства, так как суммарный баланс банка составлял на тот момент меньше миллиарда долларов . По одной из фигурировавших в СМИ версий, деньги были неудачно вложены в девелоперский проект , . По другой версии, деньги были выведены из банка при помощи сложных схем "через ряд финансовых и спортивных организаций" : согласно одной из публикаций "Московской правды", выводом денег из банка занимался Чувилин без ведома Горбунцова . Сам Горбунцов впоследствии также заявил, что принадлежавшие СТБ средства были расхищены его партнерами . Газета "Коммерсантъ" излагала ситуацию иначе: по ее версии, после покупки Горбунцовым "Конверсбанка-Москва" выяснилось, что банк обременен долгами, после чего Горбунцов предъявил Антоновым материальные претензии на 106 миллионов долларов , .

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80 процентов акций молдавского банка Universalbank. По данным СМИ, в том же году банкир получил гражданство Молдавии , , , .

11 марта 2009 года в Москве на Александра Антонова было совершено покушение, он серьезно пострадал, однако остался жив , . В октябре 2010 года были осуждены исполнители покушения на Антонова - жители Чечни Асланбек Дадаев и Тимур Исаев. Дадаев и еще один участник той же преступной группы Элим-Паша Хацуев были признаны также виновными в убийстве экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушении на его попутчика, бывшего коменданта Чечни Сергея Кизюна . Решением суда преступники были приговорены к 20, 14 годам колонии строгого режима и 15 годам колонии особого режима, соответственно , , . Заказчики преступлений установлены не были. В ходе следствия проверялась версия о причастности Горбунцова к покушению на Антонова - из-за его финансовых разногласий с потерпевшим, однако она не подтвердилась, и банкир проходил по делу только в качестве свидетеля , , .

В октябре 2009 года СМИ писали о проводившихся в отделениях "Инкредбанка" обысках в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 50 миллионов рублей , , . В том же 2009 году Горбунцов и его супруга Лариса, на которую была записана часть имущества мужа, по собственным утверждениям, лишились значительной части собственности в результате угроз и вымогательства со стороны бывших партнеров банкира по бизнесу - Бориса Ушеровича, Валерия Маркелова и председателя правления "Инкредитбанка" Сергея Менделеева , , . Согласно ряду публикаций, Ушерович, имевший связи с "солнцевской" ОПГ, действовал по поручению своего знакомого, советника главы РЖД Андрея Крапивина, и таким образом "вернул" долг банкира перед госкомпанией. По версии Ушеровича, Горбунцов добровольно согласился погасить долг из имевшихся у него активов , . По собственным словам Горбунцова, тогда он лишился "шести банков, шести заводов и более 100 тысяч квадратных метров коммерческих площадей"; СМИ уточняли, что переданное бывшим партнерам имущество включало "Инкредбанк", дворец спорта "Сокольники" и строительную компанию "Флэт и Ко" , , . В своем заявлении, поданном в правоохранительные органы, Горбунцовы оценивали нанесенный им ущерб в один миллиард долларов. Позднее банкир называл другую сумму - 2,5 миллиарда долларов , , . В МВД в возбуждении дела отказали, усомнившись в факте вымогательства . Как отмечал сам Горбунцов, опасаясь за собственную безопасность, он покинул Россию в 2010 году , (между тем в молдавских СМИ в 2011 году отмечалось, что еще в 2008 году банкир перебрался в Кишинев ).

Согласно опубликованной молдавскими СМИ информации, с августа 2010 по январь 2011 года российскими судами было вынесено несколько решений об аресте из-за долговых исков имущества и активов Горбунцова, в том числе пятнадцати "люксовых автомобилей", шести квартир и долей в девяти различных компаниях. По тем же сведениям, в мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей , .

В марте 2011 года, по информации интернет-издания Kommersant.md, принадлежавшие Горбунцову акции Universalbank"а были выставлены молдавским судом на аукцион по долговым искам российских компаний "Интер Вектор", "Универсал Сплит" и "Гефестор" на общую сумму более пяти миллиардов (согласно другим изданиям, пяти миллионов , ) долларов. Акции были приобретены панамской компанией MEP Limited; Горбунцов объявил эту сделку рейдерским захватом , , , . В феврале 2012 года Национальный банк Молдавии принял решение о ликвидации Universalbank"а с связи с его неплатежеспособностью , .

В интервью порталу "Преступная Россия" в октябре 2011 года Горбунцов заявил, что больше не имеет "никакого отношения" к российским банкам .

В феврале 2012 года власти Молдавии объявили Горбунцова в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования , , . По данным представителя Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, речь шла о "хищениях в особо крупных размерах" в период его управления Universalbank"ом .

В начале 2012 года Горбунцов обратился в МВД России с заявлением, в котором обвинял Чувилина и Менделеева в причастности к предпринятой в 2009 году попытке покушения на Александра Антонова. По версии Горбунцова, его партнеры прибегли к таким мерам для того, чтобы "выбить" из Антоновых долги и завладеть их собственностью. В марте 2012 года СКР возобновил расследование покушения в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами" , , .

20 марта 2012 года рядом с домом в Лондоне, в котором к тому времени несколько лет проживал Горбунцов, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в банкира из автоматического оружия, после чего скрылся. Получивший тяжелые ранения Горбунцов был госпитализирован в критическом состоянии и введен в искусственную кому, в которой находился до 1 апреля , , , .

СМИ и знакомые Горбунцова связывали нападение с расследованием дела о покушении на Александра Антонова. Кроме того, они рассказывали, что сам Горбунцов незадолго до покушения на него жаловался на слежку , , . В интервью газете The Mail on Sunday, опубликованном 28 апреля 2012 года, Горбунцов заявил, что покушения на него и на Александра Антонова организовали одни и те же люди (в публикации говорилось о четырех российских бизнесменах, имена которых банкир сообщил британской полиции); их же Горбунцов обвинил в попытке отобрать у него собственность в 2008 году. По словам Горбунцова, его попытались убить за несколько дней до того, как он должен был передать российским следователям важные показания по делу Антонова. Банкир также сообщил, что будет просить для себя и своей семьи политического убежища в Великобритании (СМИ писали, что срок действия его визы истекал в 2013 году) , .

СМИ, подчеркивая неоднозначность репутации Горбунцова в банковской среде, упоминали его прозвище Черный банкир , . Так, сообщалось, что в финансовых операциях СТБ-банка, который возглавлял Горбунцов, участвовал известный теневой финансист, "король обнала" Евгений Двоскин , , а в "Инкредитбанке" в 2000-е годы, по данным "Деловой газеты", "отмывал" крупные суммы денег известный криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан) . Горбунцов также был лично знаком с влиятельными политиками, включая лидера Чечни Ахмада Кадырова, который, по признанию банкира, оказал ему "существенную помощь" при открытии банковских отделений на территории республики. При этом сам Горбунцов эпитет-прозвище Черный банкир называл придуманным его бывшими партнерами, которые "вполне неплохо живут за счет похищенного" у него бизнеса. В интервью 2011 года он сообщал, что владел "практически десятком банков на территории России", и ни у одного из них "не была отозвана лицензия. Ни один не потерял ликвидности даже в самые суровые дни кризиса" .

После покушения на Горбунцова английская пресса интересовалась, в числе прочего, личной жизнью банкира. Газеты писали, что кроме 26-летнего сына Владислава от супруги Ларисы Горбунцовой (в момент нападения находившейся в России), у банкира был также маленький ребенок от "неофициальной" жены Натальи Семченковой, проживавшей вместе с Горбунцовым в Лондоне , , . После покушения на банкира Семиреченкова была взята под полицейскую охрану как свидетель покушения на Горбунцова , .

Использованные материалы

Will Stewart, Ian Gallagher . How Russian hit squad sprayed me with bullets... in Britain: World Exclusive interview with banker shot six times in Central London. - The Mail on Sunday , 28.04.2012

Банкир Горбунцов, на которого покушались в Лондоне, выведен из комы и может давать показания. - Газета.Ru , 01.04.2012

Иван Юрченко . Банкир Горбунцов, переживший покушение в Лондоне, выведен из комы. - Комсомольская правда (ul.kp.ru) , 01.04.2012

Will Stewart, Abul Taher . Under armed guard, beautiful blonde who saw oligarch lover gunned down on London street. - The Daily Mail , 31.03.2012

Александр Шварев . Скотланд-Ярд приставил охрану к главе "Конверс-групп". - ИА Росбалт , 26.03.2012

Christopher Leake, Will Stewart, Amanda Perthen . Mystery of two "wives" of gunned down Russian oligarch: Riddle of Gorbuntsov"s other blonde pictured making frantic call from scene as he was put in ambulance. - The Daily Mail , 25.03.2012

Экс-банкир Горбунцов взят под охрану полицией Лондона. - BBC News, Русская служба , 24.03.2012

Robert Mendick, Ben Leach, David Barrett, Tom Parfitt . Russian banker was with mystery blonde when shot. - The Daily Telegraph , 24.03.2012

Сергей Машкин . Банкир ушел от долгов в кому. - Коммерсантъ , 23.03.2012. - №51 (4836)

Горбунцов Герман Валерьевич. Личное дело. - Коммерсантъ , 23.03.2012. - №51 (4836)

Sam Marsden . Ex-Russian banker German Gorbuntsov hurt in shooting. - The Independent , 23.03.2012

Will Stewart, Rebecca Camber, Damien Gayle . Exiled Russian banker left in coma by submachine gun "assassination bid" put under armed guard in hospital over fears of further attempts on his life. - The Daily Mail , 23.03.2012

Адвокат Горбунцова надеется на помощь российских сыщиков. - Business FM , 23.03.2012

Юрий Вершов . Убийцы Ямадаева открыли охоту в Лондоне. - ИА Росбалт , 22.03.2012

Наталья Силицкая . Банкоприношение. - Kommersant.md , 20.02.2012

Нацбанк Молдовы объяснил почему у Universalbank была отозвана лицензия. - Комсомольская правда - Кишинев , 16.02.2012

У коммерческого Universalbank отозвана лицензия. - Moldnews , 16.02.2012

Вениамин Демидецкий . В Молдавии объявлен в розыск российский бизнесмен, бывший владелец молдавского Универсалбанка Горбунцов. - ИТАР-ТАСС , 06.02.2012

Ограбленный на $1 млрд. банкир написал явку с повинной о заказе на убийство Антонова. - http://crimerussia.livejournal.com/6034514.html , 06.02.2012

Правоохранители Молдавии разыскивают беглого российского банкира. - ИА Росбалт , 05.02.2012

НБМ ввел процедуру специального управления над банком Universalbank. - РБК , 28.11.2011

Российский банкир Герман Горбунцов дал эксклюзивное интервью CrimeMoldova и рассказал, как «солнцевская» преступная группировка в лице Ренато Усатого в 2011 году завладела принадлежащим ему банком Universalbank, а потом попыталась его убить. Помимо этого, в ходе общения с CrimeMoldova финансист впервые высказал свое мнение относительно схемы отмывания 20 млрд долларов из России через молдавские банки и суды, и рассказал, что на самом деле представляет из себя «кража века».

«Солнцевская» преступная группировка охотится за Германом Горбунцовым и его активами с 2009 года. Мошенническим путем похитив у банкира имущество на миллионы рублей, «солнцевские» вынудили его покинуть Москву. А когда он перебрался в Молдову – отправили вслед за ним своего «эмиссара» − Ренато Усатого. Обосновавшись в Молдове, Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank. Уже в марте 2011 года принадлежавший ему пакет акций молдавский суд выставил на аукцион по долговым искам нескольких российских компаний на общую сумму более пяти миллиардов долларов. Так сработал рейдерский план, разработанный «солнцевскими». Акции были приобретены панамской компанией MEP Group Limited, которую представлял Ренато Усатый и с помощью которой был осуществлен рейдерский захват банка. Уже через полгода Центральный банк Молдовы отозвал лицензию и начал принудительную ликвидацию Universalbank"а. Таким образом, московским бандитам удалось выжить Германа Горбунцова и из Молдовы тоже. И уже в Великобритании, куда был вынужден уехать Горбунцов, «братва» предъявила ему свой «главный аргумент» в виде нанятого киллера.

В эксклюзивном интервью чудом выживший в кровавой бойне банкир рассказал нашему изданию о том, с каким трудностями столкнулся и каким образом «солнцевские» похищали его активы.

– Вы пытались как-то защитить себя, обращались в правоохранительные органы, писали жалобы?

– В 2011 году на пресс-конференции Ренато Усатый говорил, что вы ежедневно через Universalbank отмывали от 5 до 10 миллионов долларов США. Как вы можете это прокомментировать? Кто стал новым акционером Universalbank"а после рейдерского захвата?

– Становится понятной роль Усатого в данном мошенничестве, однако скажите, чем занимался господин Усатый до своей бурной деятельности в Молдове и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

– По нашей информации, господин Усатый сбежал из Молдовы и в последние дни ведет трансляцию со своей знаменитой дачи в Подмосковье. Также, по неподтвержденным данным, Усатый намеревается скоро покинуть и Москву. Где сейчас бельцкий мэр?

– Недавно в Лондон приезжали молдавские прокуроры и, как видно из публикаций в СМИ, с Вами они тоже успели пообщаться. Расскажите о ваших уголовных делах в Молдове, на каком этапе рассмотрения они сейчас?

Справка редакции: действительно, господин Горбунцов передал нам аудиоматериалы телефонных разговоров Ренато Усатого времен рейдерского захвата Universalbank"а. В телефонных разговорах Ренато говорит о людях из «солнечной энергии», имеется в виду “солнцевская” преступная группировка.

– После задержаний по делу о покушении на вашу жизнь господин Усатый рассказал, что все его действия согласованы с правоохранительными органами разных стран. Это частый ход бельцкого мэра – ссылаться на связи со спецслужбами, но все-таки могли бы вы это прокомментировать?

– Перейдем к другим актуальным темам в Молдове. Вы скорее всего слышали про ландромат, с помощью которого через Молдову было отмыто более 20 млрд долларов российских денег. Вы могли бы дать комментарии по этой теме?

– Хорошие ли у вас отношения с Платоном? Есть ли у вас к нему претензии?

– Кроме самого крупного ландромата в Восточной Европе, в истории Молдовы есть еще одно черное пятно – «кража века». Так называют исчезновение 1 млрд долларов США из трех молдавских банков, а это где-то 12% ВВП Республики Молдова на тот период. Каким образом видит эту кражу миллиарда банкир?

– Мы знаем что вы являетесь почетным гражданином Молдовы, скажите, за кого бы вы проголосовали 30 октября на президентских выборах? Нравится ли вам сегодняшняя политика властей?

Когда мы уже остановили запись интервью, Герман Горбунцов сообщил нам дополнительные подробности, о которых он не мог говорить на камеру, так как до сих пор опасается за свою жизнь. Также он передал в распоряжение нашей редакции любопытные материалы, которые мы скоро опубликуем. Там будут новые интересные факты о Ренато Усатом и его «коллеге» по «солнцевской» банде Григорие Карамалаке.

Жизнь любого человека идет по синусоиде, светлые промежутки перемежаются с темными, за взлетами следуют падения. Биографию коренного москвича Германа Горбунцова с полным правом можно сравнить с катанием на «американских горках». Взобравшись на вершину, он стремительно падал на дно, затем поднимался ввысь и снова попадал в рискованную для жизни ситуацию.

Первое запротоколированное в документах крутое пикирование произошло с ним почти сразу после совершеннолетия, когда он был осужден за разбойное нападение на 3 года. Пусть небольшой срок, но в условиях Советского Союза он означал несмываемое пятно, которое должно было преследовать обладателя судимости до гробовой доски. Герману помогла «перестройка», заставившая забыть об архаичных стереотипах и позволившая ему к началу 90-х годов, в пору расцвета эры кооперативов, стать владельцем около 40 коммерческих предприятий.

Горбунцов пробовал себя во многом – в строительстве, торговле и недвижимости. Неуемная любознательность заставила его осваивать новый рынок – ваучеры, ценные бумаги и финансы. Именно эта тема подтолкнула Германа Горбунцова к знакомству в 1994 году с довольно опытным банкиром Алексеем Френкелем, создавшим и лично управлявшим целой империей финансовых организаций, именуемой «ВИП-банк». За неимением опыта Герман Горбунцов начал с роли подручного у мэтра, терпеливо осваивая азы сложной науки.

Герман Горбунцов банкир

В 2002 году Горбунцов достиг своей первой значимой вершины. Он стал членом совета директоров «Интерус-банка» – одной из дочерних структур империи Френкеля. «Интерус-банк» стал коротким эпизодом в жизни начинающего банкира. Он молнией мелькнул в офисе «Интеруса», чтобы полностью посвятить себя другому, более перспективному френкелевскому проекту – «Интеркредитбанку», ставшему примером для подражания другим «кирпичикам» частного финансового здания. «Интеркредитбанк» первым освоил системы денежных переводов VIP Money Trust и «Лидер». Банк настолько понравился Горбунцову, что в 2009 году он купил 41,2% акций у «Конверс-групп». С декабря 2006 года «Интеркредитбанк» получил нового председателя совета директоров. Им стал Герман Горбунцов.

Пока личная карьера Германа уверенно поднималась в гору, случилось большое несчастье с «Интерус-банком», а чуть позже и с самим банковским гением Алексеем Френкелем. Банк сначала засветился в скандале с угрозами проверяющему из ЦБ, а вскоре вообще прекратил свое существование из-за отзыва лицензии. Основная причина – многочисленные подтвержденные случаи легализации доходов, нажитых преступным путем. Вся ВИП-империя Френкеля попала под удар в июне 2005 года, также лишившись лицензии.

Падение Френкель переживал очень болезненно, решившись на абсолютно непродуманный шаг. В сентябре 2006 года было совершено заказное убийство первого заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова. Разматывая следы громкого преступления, следственная группа быстро вышла на заказчика. Козлов получил известность, как инициатор и последовательный проводник решения о ликвидации «ВИП-банка». В январе 2007 года экс-банкир был арестован, чтобы через год услышать суровый приговор – 19 лет заключения.

В 2006 году Горбунцов взошел на новый пик. У финансистов братьев Владимира и Александра Антоновых, он прикупил банк «Интерпрогресс», а чуть раньше «Конверсбанк-Москва», сразу присвоив ему новое звучное имя «Столичный Торговый Банк». Чумовое было время в середине 90-х! В центре столицы буквально в каждом парадном размещались офисы банков с непонятными названиями и такой же репутацией.

Персона года

«Конверсбанк-Москва» ранее именовался совсем сложно «Академхимбанк». Вывески на дверях офисов постоянно менялись на новые. Обилие названий и фамилий огромной волной накрыло страну, но все же имя Германа Горбунцова не затерялось, а получило всероссийскую известность у специалистов по банковскому бизнесу. Попутно Горбунцов стал известен остальному населению страны, как ангел-спаситель столичного хоккейного клуба «Спартак». Денежные вливания позволили именитой команде продолжить выступления в премьер лиге, а банкиру в 2008 году стать обладателем премии «Персона года». На торжественной церемонии вручения было подчеркнуто, что Герман Горбунцов приложил немало сил для возрождения российского спорта.

В том же, казалось очень успешном во всех отношениях году, началось, сперва незаметное глазу, падение бизнесмена в бездну. Он был вынужден обратиться с заявлением в милицию по поводу попытки вымогательства крупной суммы денег. Рэкетирами оказались сотрудники МВД Александр Носенко и Дмитрий Целяков. Помимо наезда на Горбунцова дуэт попытался получить кэш с вице-президента «Интеркредитбанка» Петра Чувилина, который считался самым близким деловым партнером не только в профессиональной сфере, но и по хоккейным делам.

« » получили 6 и 5 лет тюрьмы. Казалось инцидент был исчерпан, но в разработку преступников пара банкиров попала не случайно. С начала 2008 года в компетентных кругах стали упорно циркулировать слухи, что в недрах «Столичного Торгового Банка» бесследно исчез целый миллиард долларов, причем, по другим источникам, денег было $2,5 млрд. Понятно, что ушлые рэкетиры выбрали себе перспективную «дойную корову». Миллиарды долларов принадлежали железнодорожному гиганту АО РЖД. Банк физически не мог рассчитаться с таким огромным долгом. Впоследствии Горбунцов обвинял своего партнера Петра Чувилина в неудачном вложении финансов в некий девелоперский проект.

Отжать бизнес

Развязка наступила в следующем году. В очередной раз на Горбунцова наехали, но уже не сотрудники силовых структур, а коллеги-банкиры Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Сергей Менделеев. Они профессионально выпотрошили карманы владельца СТБ, лишив его доли в уставном капитале 6 банков, отобрав 6 промышленных предприятий и около 100 тысячи квадратных метров коммерческих площадей. В руки мытарям ушел дворец спорта «Сокольники». Горбунцов подал иск на троицу в суд с претензиями на $2,5 млрд, но сообразив, что за спинами солидных людей в костюмах, белых рубашках и галстуках стоят « », спешно покинул Россию.

Местом добровольного изгнания российский банкир выбрал Молдову. На остатки капитала он приобрел 80% акций Universalbank и занялся привычным бизнесом в новом для себя месте. Вскоре он обзавелся молдавским гражданством. В России после его отъезда во всю закипели страсти. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в подделке и использовании фальшивых банковских векселей. Итогом стало отчуждение от собственника 15 автомобилей класса люкс, 6 квартир в элитных домах и доли в 9 компаниях. Мосты в Россию были сожжены. Дороги назад не было, но падение продолжалось.

В 2011 году Universalbank при довольно загадочных обстоятельствах приобрела оффшорная фирма MEP Limited. За рейдерским захватом банка стояла фигура местного авторитетного бизнесмена . Еще через год национальный банк Молдовы принял решение ликвидировать Universalbank, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданина страны Горбунцова по поводу хищений в особо крупных размерах.

Заказы на убийство

Горбунцов вспомнил о Френкеле и решил действовать в его ключе. Для наказания обидчика он обратился к бывшему полицейскому Иону Стратилату и заказал ему Усатого. Возмездие должно было наступить осенью того же 2011 года. Бывший владелец российских и молдавского банков 2 года тому назад приобрел навык в проворачивании подобных дел. Три чеченских киллера покушались на жизнь Александра Антонова, имевшими тесные коммерческие отношения с московским банкиром. Попытка оказалась неудачной. Горцы получили большие сроки, а подозрения в причастности к преступлению плотной тенью легли на Германа Горбунцова.

В Молдове удача вновь отвернулась от него. В результате глупой бытовой ссоры Стратилат был застрелен, а несчастливому заказчику пришлось спешно, вместе со своей неофициальной женой Натальей Семченковой, перебираться из солнечных днестровских долин в туманный и прохладный Альбион. Молдова объявила «черного банкира» в международный розыск, но быстрее полицейских всех стран Горбунцова нашли . 20 марта 2012 года недалеко от своего лондонского дома Герман Горбунцов был тяжело ранен и 10 дней провел в коме, на пороге жизни и смерти. Падение достигло своего дна.

«Мутные» ситуации, в которые регулярно попадал бизнесмен создали ему незавидную репутацию. Факт знакомства и сотрудничества с «королем обналички» Евгением Дворкиным и слухи об использовании «Интеркредитбанка» и «Столичного Торгового Банка», где последнее слово всегда оставалось за Горбунцовым, для «отмывания денег» не могли быть компенсированы дружескими отношениями с Героем России Ахмадом Кадыровым, любезно благословившим открытие в Чечне филиалов кредитных учреждений. Герман Горбунцов на время затих перед очередным штурмом вершины? Возможно в будущем первым номером альпинистской связки пойдет не он, а его 26-летний сын, но сомнений в том, что Горбунцов совершит попытку оттолкнуться от дна, нет.

1 марта 2012 года Виталий Прока тайно покинул свою родную Молдавию. Дело было ночью. Он пересек границу с Румынией и на автобусе переехал реку Прут. Оттуда мужчина отправился в Италию. Молдавская полиция считает, что Прока воспользовался поддельным паспортом, чтобы прибыть к месту назначения – по одному адресу на востоке Лондона.

Предполагаемой задачей Проки было убийство состоятельного российского бизнесмена Германа Горбунцова. Этот 46-летний банкир покинул Россию, поссорившись в Москве с влиятельными врагами. По понятным причинам в Лондоне он старался жить тихо и незаметно, сняв квартиру с гостиничным обслуживанием в тихом квартале Кэнэри-Уорф.

20 марта Горбунцов вернулся к себе домой на Бинг-Стрит около половины восьмого. Банкир вышел из черного такси. По данным британских и молдавских следователей, Прока выпустил в него шесть пуль. Затем убийца скрылся, забросив в кусты свой пистолет Макарова. Горбунцов выжил, хотя был на волосок от смерти. Получивший тяжелые ранения и прошедший курс лечения в госпитале банкир сегодня живет под круглосуточной охраной полиции.

О предполагаемой причастности Проки стало известно в феврале, когда его арестовали по прилете в Москву. Российская полиция, действуя на основании ордера Интерпола, задержала его в аэропорту Домодедово – высокого, неопрятного человека в джинсах, черных остроносых туфлях и яркой куртке Adidas. (Когда куртку расстегнули, оказалось, что у Проки солидный живот. На кадрах камер видеонаблюдения, установленных на станции метро в Кэнэри-Уорф, виден мужчина в модной кожаной куртке черного цвета.)

Молдавская полиция заявляет, что Прока - профессиональный наемный убийца, которого банды из Восточной Европы нанимают для устранения соперников. Предполагаемый киллер был связан с обширной мафиозной сетью, действующей в Румынии и Молдавии и занимающейся заказными убийствами, грабежом, проституцией, торговлей наркотиками и контрабандой сигарет.

Согласно данным молдавской полиции, нанял Проку для выполнения заказа в Лондоне предполагаемый лидер молдавской мафии Ион Гушан (он же Нику «Патрон»). Однако люди Патрона были только посредниками. Заказ на убийство Горбунцова поступил из Москвы, от одной из самых опасных в мире мафиозных группировок – Солнцевской. Это удалось выяснить участникам Проекта по организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Ссылаясь на данные прослушивания телефонных разговоров, молдавская прокуратура отмечает, что бандиты обсуждали вопрос о том, как Горбунцов «обул» их на 500 миллионов долларов. В феврале 2012 года был отдан приказ о том, что Горбунцов должен «исчезнуть». Известный как «черный банкир», Горбунцов находился в Молдавии под следствием, так как его подозревали в мошенничестве и отмывании денег. Вскоре после получения заказа 33-летний Прока отправился в Лондон.

Обнищавшая бывшая советская республика Молдавия с населением 3 миллиона человек превратилась в центр международной преступности. Большая часть ее жителей говорит по-русски, но у многих имеются румынские паспорта. Это дает им возможность ездить в страны ЕС и особенно в Италию, где есть крупная молдавская диаспора. Данные авиакомпаний свидетельствуют о том, что через три дня после лондонского нападения Прока вернулся в Молдавию через северную Италию.

Спустя девять месяцев после покушения на Горбунцова он предположительно выполнил еще одно задание - в румынской столице Бухаресте. Прокуратура заявляет, что румынская мафиозная группировка клан Марару наняла его для ликвидации своего соперника – Думитру Миронеску. Но Прока ошибся и застрелил другого человека с похожим именем, машиной и ее номерным знаком. Получив 10 пуль из автомата Калашникова, мужчина все же выжил.

Дело Проки ставит в неловкое положение Молдавию, чье проевропейское коалиционное правительство в марте ушло в отставку. Премьер-министр Молдавии Влад Филат опровергает утверждения о том, что мафия заключила мировую сделку с полицией страны и с ее судебными органами.

Румыния подала запрос на экстрадицию Проки. Британия ее примеру пока не последовала. В феврале детективы Скотленд-Ярда встречались в Бухаресте со своими румынскими и молдавскими коллегами. Министр внутренних дел Молдавии Дорин Речан, обсуждавший вопрос о Проке с Москвой, заявил, что его следователи будут идти по следу, куда бы он ни привел. Но что если след приведет к лицам с большими связями? «Я смотрю на это с оптимизмом и считаю, что любому причастному к этому преступлению человеку будет предъявлено обвинение. Может, не завтра, но уже в недалеком будущем», - сказал министр.

Цитата:

По мнению Горбунцова, за покушением на него стояли люди, имеющие связи с верхушкой российской власти, более того - люди, которых называют друзьями Путина.

Они, видимо, решили, что нет человека - нет проблемы, - предполагает Горбунцов. - У меня достаточно доказательств, чтобы упечь их за решетку .

А как насчет самого Горбунцова? С 2008 по 2011 год он владел контрольным пакетом молдавского банка Universalbank. Горбунцов утверждал, что в августе 2011 года стал жертвой «рейдерского захвата», так как банк у него увели, воспользовавшись поддельными документами. Несколько дней спустя новый владелец контрольного пакета акций Ренат Усатый заявил, что при Горбунцове банк отмывал от 5 до 10 миллионов долларов в день. Вскоре после этого Universalbank обанкротился, и молдавский центробанк отозвал у него лицензию.

Горбунцов также поссорился с двумя другими партнерами по бизнесу. Незадолго до покушения он рассказал московским следователям, что его партнеры организовали в 2009 году вооруженное нападение на другого российского банкира Александра Антонова, который якобы задолжал им 108 миллионов долларов. Антонов выжил. Сын Антонова живет в Лондоне. Раньше ему принадлежал футбольный клуб «Портсмут». Он сейчас противостоит попыткам Литвы добиться его экстрадиции, поскольку в этой стране Антонова-младшего обвиняют в краже активов . Его охраняют вооруженные телохранители, а сам он отрицает свою причастность к совершению каких-либо преступлений.