տուն / Սբերբանկ/ Դատարանը օրինական է ճանաչել նոտա-բանկի նախկին ֆինանսիստի կալանքի ժամկետի երկարաձգումը. Գնդապետ Զախարչենկոն միլիարդներ ունի

Դատարանը օրինական է ճանաչել նոտա-բանկի նախկին ֆինանսական տնօրենի կալանքի ժամկետի երկարաձգումը։ Գնդապետ Զախարչենկոն միլիարդներ ունի

«Կապեր / Գործընկերներ»

«Թեմաներ»

«Լուրեր»

Նոտա-բանկի ֆինանսական տնօրենին երկարաձգվել է տնային կալանքը՝ յուրացման գործով

Մոսկվայի քաղաքային դատարանը մինչև հունվարի 18-ը երկարացրել է Nota-Bank-ի նախկին ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովայի և նրա քրոջ՝ Լարիսայի տնային կալանքը, հայտնում է Moskva գործակալությունը։ Նրանք մեղադրվում են 350 միլիոն ռուբլու խարդախության մեջ։ Դրանք կապված են նաև Ռուսաստանի ՆԳՆ ԳՈՒԵԲԻՊԿ վարչության պետի նախկին տեղակալ Դմիտրի Զախարչենկոյի գործի հետ, ում մոտ խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է 8,5 միլիարդ ռուբլի։ տարբեր արժույթներով: Ըստ քննիչների՝ Զախարչենկոն կարող էր նախազգուշացնել Մարչուկովային այն քննչական գործողությունների մասին, որոնք նախապատրաստվում էին նրա գործով։ Զախարչենկոն հերքել է այս մեղադրանքը։

«Հանձնվել է» Զախարչենկոն. հեռացել է քննչական մեկուսարանից

Nota-Bank-ի նախկին թոփ-մենեջեր Գալինա Մարչուկովան և նրա քույրն իրենց մեղավոր են ճանաչել գողության մեջ մեղսակցության մեջ, ինչպես նաև ցուցմունք են տվել GUEBiPK-ի ՆԳՆ նախկին աշխատակցի դեմ:

ՆԳՆ քննչական վարչությունն ավարտել է «Նոտա-Բանկ»-ի նախկին թոփ-մենեջեր Գալինա Մարչուկովայի և նրա քրոջ՝ Լարիսայի նկատմամբ հիմնական քննչական գործողությունները։ Երկուսն էլ կարող են հույս դնել մեղմ նախադասությունների վրա։ Կանայք ոչ միայն իրենց մեղավոր են ճանաչել, այլեւ ցուցմունք են տվել ՌԴ ՆԳՆ ԳՈՒԵԲԻՊԿ նախկին աշխատակից Դմիտրի Զախարչենկոյի դեմ։

Զախարչենկոյի դեմ ցուցմունք է տվել Nota-Bank-ի հաշվապահը

Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովան կարող է հետաքննությանը ցուցմունք տալ ՆԳՆ գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոյի հանցավոր գործունեության մասին՝ հուսալով մեղմացնել իր ձերբակալության պայմանները։

Ինչպես հայտնի է դարձել Life-ին, Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովայից ստացված տեղեկատվությունը օգնել է հավաքել GUEBiPK-ի «T» վարչության ղեկավարի պաշտոնակատարի անօրինական գործունեության հետաքննության համար անհրաժեշտ ապացույցները: Ռուսաստանի ՆԳՆ գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկո.

Nota-Bank-ից բազմամիլիոնանոց յուրացումների մեջ մեղադրվող քույրերը տնային կալանքի տակ են ազատվել

Մոսկվա. մարտի 17. - Նոտա-Բանկի նախկին ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովան և նրա քույրը՝ Լարիսան, որոնք մեղադրվում են բազմամիլիոնանոց խարդախության մեջ, տնային կալանքի են ենթարկվել, ասել է Մոսկվայի Տվերսկոյի դատարանի խոսնակ Անաստասիա Ձյուրկոն։

«Դատարանը Գալինա և Լարիսա Մարչուկովների խափանման միջոցը փոխել է տնային կալանքի՝ մինչև մայիսի 2-ը», - ուրբաթ օրը «Ինտերֆաքս»-ին ասել է Ձյուրկոն։

Nota-Bank-ի թոփ-մենեջերներ Գալինա Մարչուկովան և նրա քույր Լարիսան տեղափոխվել են տնային կալանքի

RIA-ի փոխանցմամբ՝ ոստիկանությունը հետաքննում է Nota-Bank-ի գործը, իսկ Քննչական կոմիտեն՝ Զախարչենկոյի կոռուպցիոն գործունեությունը։ Մարչուկով քույրերը տնային կալանքի տակ կմնան մինչև մայիսի 2-ը։

Նոտա-Բանկի նախկին ֆինանսական տնօրենը ցուցմունք է տվել գնդապետ Զախարչենկոյի դեմ

Նախկին ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովան, ով ձերբակալվել էր Nota-Bank-ի միջոցների հափշտակության գործով, ցուցմունք է տվել ՆԳՆ գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոյի դեմ, հայտարարել է գնդապետն ինքը՝ Մոսկվայի Բասմանի դատարանում։

«Տեսնելով նրանց հարցաքննությունները՝ հասկացա, որ այդ կանայք ճնշումների են ենթարկվել։ Ցուցմունքում ես տեսա, որ այդ կանանց ստիպել են զրպարտել ինձ»,- դատարանում ասել է Զախարչենկոն։

Nota Bank-ի թոփ-մենեջեր Լարիսա Մարչուկովայի քույրը մնացել է կալանքի տակ

Մոսկվայի քաղաքային դատարանը կալանքի տակ է թողել Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովայի քրոջը՝ Լարիսա Մարչուկովային, որին ՌԴ ՆԳՆ գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոն, իբր, նախազգուշացրել է խուզարկությունների մասին, ամբաստանյալը՝ աղմկահարույց։ կոռուպցիոն դեպք, հաղորդումներ

Ավելի վաղ Տվերսկոյի դատարանը Գալինա և Լարիսա Մարչուկովաների կալանքը երկարաձգել էր մինչև նոյեմբերի 18-ը։ Չորեքշաբթի Մոսկվայի քաղաքային դատարանը երկու քույրերին էլ կալանքի տակ է թողել։

Նոնան և Նոտան

Մոսկովյան հայտնի գուշակ Նոնա Միհայը ներգրավված է եղել «Նոտա-բանկ»-ում յուրացումների գործով, բայց ոչ որպես փորձագետ, այլ որպես հանցագործության հերթական հանցակից: Ինչպես պարզվեց, գուշակին կալանավորել են հոկտեմբերի սկզբին, նրա փաստաբանը փորձել է բողոքարկել Տվերսկոյի շրջանային դատարանի որոշումը, սակայն հոկտեմբերի 24-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ուժի մեջ է թողել շրջանային դատարանի որոշումը։ Այնուամենայնիվ, լիովին պարզ չէ, թե ինչ մեղսակցություն է արտահայտվել. հաղորդվում է, որ Նոնա Միհայը գործի հիմնական մեղադրյալներից մեկին՝ Լարիսա Մարչուկովային (Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովայի քույրը) տրամադրել է ինչ-որ « կախարդական օգնություն»: Արդյո՞ք նա գուշակել է ապագան, գուշակե՞լ է թագավորին կամ նույնիսկ, ասենք, վնասե՞լ է «ձու գլորելով»:

Գնաց 30 միլիոն ռուբլով, բայց գտա 9 միլիարդ

«Այս պահին հայտնի էր, որ Զախարչենկոն սերտ հարաբերություններ է պահպանում Nota-Bank-ի թոփ-մենեջեր Գալինա Մարչուկովայի և նրա քրոջ՝ Լյուդմիլայի հետ: Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղել են այդ կանանց միջավայրում, ենթարկվել են «գաղտնալսման», ոմանց, այդ թվում՝ Զախարչենկոյին, վերահսկել են», - ասել է Ռոսբալտի աղբյուրը։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ԱԴԾ-ի աշխատակիցները արձանագրել են, թե ինչպես է Զախարչենկոն անձամբ 7 միլիոն ռուբլի ստացել անհայտ անձից ժամը 21:20-ին Մալայա Բրոննայա փողոցի 10 շենքի 10 տանը «ծառայության մեջ ընդհանուր պաշտպանության և համաձայնության համար. պաշտոնականանհայտ անձի և նրա կողմից ներկայացված անձանց առնչությամբ:

Գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոն մաֆիայի համար դարձավ չհրկիզվող պահարան

Զախարչենկոյի մոտ խուզարկությունների ժամանակ առգրավված գումարն անօրինական կերպով դուրս է բերվել «Նոտա-Բանկ»-ի ակտիվներից։ Այս մասին հայտնել են ՏԱՍՍ-ի, ՌԻԱ Նովոստիի և Ինտերֆաքսի աղբյուրները իրավապահ մարմիններում։ ՌԴ Քննչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը շաբաթ երեկոյան ասել է, որ հետաքննությունը կպարզի դեպքի ծագումը։ Փող. Գործակալության աղբյուրը հայտնել է, որ բանկի նախկին ֆինանսական տնօրեն Մարչուկովան և Զախարչենկոն վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ «Նա զգուշացրել է նրան շարունակվող օպերատիվ որոնողական աշխատանքների և առաջիկա ձերբակալության մասին, ինչպես նաև ժամանակավոր պահման համար վերցրել բանկից գողացված գումարի մի մասը», - ասել է ՏԱՍՍ-ի զրուցակիցը: «Զախարչենկոն, իմանալով «Նոտա-բանկ» ՓԲԸ-ի քրեական գործի մասին, նախազգուշացրել է Մարչուկովային նախատեսվող խուզարկության մասին», - ասել է դատավոր Տատյանա Վասյուչենկոն Զախարչենկոյին ձերբակալելու որոշման մեջ: Զախարչենկոյի փաստաբան Յուրի Նովիկովը հաստատել է, որ գնդապետը ճանաչում է Մարչուկովային։ Փաստաբանը, սակայն, հերքում է, որ ՆԳՆ հակակոռուպցիոն կենտրոնական գրասենյակի ղեկավարի տեղակալն իրեն որևէ տեղեկություն է տվել։

Զախարչենկո ընտանիքի «Աստծո Կորևկան».

Միաժամանակ, աղմկահարույց հետաքննության երկու ամբաստանյալներն էլ չեն ընդունել իրենց մեղքը։ Վիկտոր Զախարչենկոն դատարանում իրեն անվանել է «որդու հետ կապված իրավիճակի պատանդ»։ Իբր նրան ձերբակալելով՝ հետաքննությունը փորձում է ճնշում գործադրել նախկին գնդապետ Զախարչենկոյի վրա, որպեսզի նա ընդունի իր մեղքը։ Հիշեցնենք, որ հետաքննությունը նախկին սպային մեղադրում է «կաշառք վերցնելու» (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդված), «Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու» (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 285-րդ հոդված) և « նախաքննությանը խոչընդոտելը» (Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 294-րդ հոդված): Մասնավորապես, նրանք հավատում են ՄՔՌ գլխավոր քննչական կոմիտեին, Զախարչենկո կրտսերը նախազգուշացրել է Nota-Bank-ի նախկին ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովային հիմնարկում առաջիկա խուզարկության մասին։ Գալինան և նրա քույրը՝ Լարիսա Մարչուկովան, ըստ որոշ տեղեկությունների, ցուցմունք են տվել սպայի դեմ՝ նրանք վերջերս իրենց խափանման միջոցը փոխել են կալանքից տնային կալանքի։ Պաշտպան Զախարչենկո ավագ Դենիս Կալինինը հայտնել է, որ իր հաճախորդն արդեն մարել է բանկին պատճառված վնասը։ Ճիշտ է, փաստաբանը չի ասել, թե Վիկտոր Զախարչենկոն ինչ գումար է վերադարձրել ՆԳՆ։

Nota-bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովան մեղադրվում է մի խումբ անձանց կազմում 350 միլիոն ռուբլու յուրացման մեջ։

Քննչական կոմիտեն ավարտել է Nota-Bank-ի նախկին ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովայի և նրա քրոջ՝ Լարիսայի նկատմամբ հետաքննությունը։ Նրանք մեղադրվում են բանկից 350 միլիոն ռուբլու յուրացման մեջ։ Նախկին գնդապետ Զախարչենկոյի աղմկահարույց գործի զուգահեռ հետաքննության շրջանակներում Մարչուկովան ցուցմունք է տվել նրա դեմ։

Վերջնական տարբերակով մեղադրանք է առաջադրվել Գալինա և Լարիսա Մարչուկովներին, նրանց ընկերուհուն՝ գուշակ Նոնա Միհային, և բանկի նախկին համասեփականատեր Դմիտրի Էրոխինին։ Բոլորը մեղադրվում են մի խումբ անձանց կազմում 350 միլիոն ռուբլու յուրացման մեջ։

Հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ մեղադրյալները, գործելով նախնական համաձայնությամբ, «Նոտա-բանկ»-ից հափշտակել են 350 մլն ռուբլի։ Դրա համար նրանք ներգրավել են «Ֆարմսթեր» ՍՊԸ-ին (բժշկական սարքավորումների մատակարարման ոլորտում մասնագիտացած կազմակերպություն) որպես բանկի հաճախորդ՝ ի դեմս. գործադիր տնօրենՏարլիկովը, ով անտեղյակ էր իր հանցակիցների հանցավոր ծրագրերին։

Կասկածյալները Տարլիկովին համոզել են իրենց բանկից արտոնյալ պայմաններով 350 միլիոն ռուբլու վարկ ստանալ՝ «Էլիտ Պրոյեկտ» ՍՊԸ կոչվող որոշակի ընկերությունից սարքավորումների շահավետ գնման համար։ Տարլիկովը համաձայնել է, գումարը ստացել է իր հաշվեհամարին և նույն օրը գումարը փոխանցել Էլիտ Փրոջեքթի հաշվեհամարին։ Սակայն Elite Project-ը պարզվեց, որ կեղևային, մեկօրյա ընկերություն է, որն իրականում պատկանում է մեղադրյալին։ Գողացված միջոցները համատեղ բաժանվել են հանցավոր սխեմայի մասնակիցների միջև, և Տարլիկովին մնացել է 350 մլն ռուբլի պարտք։

Մինչ նախկին գնդապետ Զախարչենկոյի գործով զուգահեռ հետաքննություն էր ընթանում, հայտնի դարձավ, որ նա սերտ բարեկամական հարաբերությունների մեջ է Գալինայի և Լյուդմիլա Մարչուկովայի հետ։ Նրանց թիկունքում տեղադրվել է գաղտնալսում, որն արդյունք է տվել։ Մասնավորապես, օպերատիվ աշխատողները ձայնագրել են Լյուդմիլա Մարչուկովայի և գուշակ Նոնա Միխայի մի քանի խոսակցություն։ Վերջինս սերտորեն շփվել է բանկի ղեկավարության, նրա մի շարք հաճախորդների և խոշոր գործարարների հետ։ Քննիչների տվյալներով՝ նա մասնակցել է նաև «Նոտա-Բանկ»-ից դրամական միջոցների հափշտակությանը: Լյուդմիլան հեռախոսով ուղիղ ասել է, որ «Դիմկան» իրենց պատմում է ՆԳՆ-ի առաջիկա բոլոր իրադարձությունների մասին։ Մարչուկովան Միխային նաև «Դիմկայից» տեղեկություն է տվել մի շարք գործարարների մասին, ովքեր ծանոթ էին գուշակին։

Ավելի ուշ՝ 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, ԱԴԾ-ի աշխատակիցները արձանագրել են, թե ինչպես է Զախարչենկոն անձամբ 7 միլիոն ռուբլի կաշառք ստացել Անատոլի Պշեգորնիցկիից ժամը 21:20-ին Մալայա Բրոննայա փողոցի 1 շենքի 10 տանը։ Ռոսբալտի աղբյուրը պնդում է, որ Պշեգորնիցկին ծանոթ է նաև Լյուդմիլա Մարչուկովային։

Այսպիսով, Զախարչենկոն «Նոտա-բանկի» հետ կապված անձանցից ստացել է մոտ 30 միլիոն ռուբլի կանխիկ գումար։ Այս գումարի դիմաց Զախարչենկոն բանկի ներկայացուցիչներին «տանիք» է տրամադրել նրանց անօրինական գործունեության համար։

Սակայն խարդախության մեջ մեղադրվողին «պաշտպանել» երկար ժամանակ չէր ստացվում։ 2016 թվականի հունիսին բանկի թոփ-մենեջերների նկատմամբ հարուցվել է խոշոր չափերի յուրացման գործ։ Բանկի ղեկավարությունը, այդ թվում՝ Գալինա և Լյուդմիլա Մերչուկովները, բերման են ենթարկվել։

Զախարչենկոյի դեմ հետաքննությունը շարունակվել է։ Շուտով պարզվել են կաշառք ստանալու հանգամանքները, և նա նույնպես հայտնվել է բանտում։ Հետաքննության ընթացքում նրա դեմ ցուցմունքներ են տվել Պշեգորնիցկին և Մարչուկով քույրերը։

Ինչպես Rosbalt-ին հայտնել է իրավապահ մարմինների աղբյուրը, Մարչուկով քույրերի հետ կապված բոլոր փորձաքննություններն ավարտվել են։ «Մինչև ապրիլի վերջ նրանց մեղադրանք կառաջադրվի վերջնական տարբերակով, որից հետո նրանք կկարողանան սկսել ծանոթանալ գործի նյութերին», - ասել է աղբյուրը։ Մարչուկով քույրերը նախաքննական պայմանագրեր են կնքել, որոնց համաձայն նրանք մեղավոր են ճանաչվել միայն 28 միլիոն ռուբլու բանկային միջոցների գողության մեջ, ինչպես նաև խոսել են ֆինանսական հաստատությունից միջոցներ հանելու իրենց հայտնի բոլոր սխեմաների և մեխանիզմների մասին: Հիշեցնենք, որ հետաքննության տվյալներով՝ բանկից գողացվել է 26 միլիարդ ռուբլի։

Նաև նախաքննական պայմանավորվածության շրջանակներում Մարչուկովները ցուցմունք են տվել նախկինի հետ իրենց հարաբերությունների մասին և. Օ. ԳՈՒԵԲԻՊԿ «T» վարչության պետ Դմիտրի Զախարչենկո: Լարիսա Մարչուկովան, մասնավորապես, ասել է, որ Զախարչենկոն ընդհանուր հովանավորություն է ցուցաբերել բանկի ղեկավարությանը, ինչպես նաև զգուշացրել է նրանց դեմ նախապատրաստվող բոլոր միջոցների մասին։ իրավապահ. Այսպիսով, նա Լարիսային նախապես տեղեկացրել է, որ խուզարկություններ են նախատեսվում Գալինա Մարչուկովայի և Nota-Bank-ի այլ թոփ-մենեջերների տներում։

Հարկ է նշել, որ քույրերը երկար ժամանակ հրաժարվում էին Զախարչենկոյի դեմ ցուցմունք տալուց, նրանք «կոտրվեցին» միայն 2017 թվականի սկզբին։ Իսկ մարտին նրանց խափանման միջոցը կալանքից փոխվել է տնային կալանքի։

Իրավապահ մարմիններում Rosbalt-ի աղբյուրը պատմել է որոշ մանրամասներ, թե ինչպես է Դմիտրի Զախարչենկոն հայտնվել ԱԴԾ-ի ուշադրության կենտրոնում: «Նրա վերաբերյալ բազմաթիվ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որոշակի տեղեկություններ են հայտնել բանկային հանրության ներկայացուցիչները, այդ թվում՝ կալանքի տակ գտնվողները»,- նշել է գործակալության զրուցակիցը։ «Արդյունքում այն վերցվեց մշակման»։ Իսկ 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ՆԳՆ-ին առընթեր քննչական վարչությունում գործ է հարուցվել «Նոտա-Բանկ» ՓԲԸ-ի «Մոստոտրեստ» ավանդի վրա 1,5 միլիարդ ռուբլու գողության փաստով:

«Այս պահին հայտնի էր, որ Զախարչենկոն սերտ հարաբերություններ է պահպանում Nota-Bank-ի թոփ-մենեջեր Գալինա Մարչուկովայի և նրա քրոջ՝ Լյուդմիլայի հետ: Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղել են այդ կանանց միջավայրի մի մասը, ենթարկվել են գաղտնալսման, ոմանց, այդ թվում՝ Զախարչենկոյին, վերահսկել են»,- ասել է Ռոսբալտի աղբյուրը։ Այս ամենն արդյունք է տվել։ Մասնավորապես, օպերատիվ աշխատողները ձայնագրել են Լյուդմիլա Մարչուկովայի և գուշակ Նոնա Միխայի մի քանի խոսակցություն։ Վերջինս սերտորեն շփվել է բանկի ղեկավարության, նրա մի շարք հաճախորդների և խոշոր գործարարների հետ, ըստ քննիչների՝ մասնակցել է նաև «Նոտա-Բանկից» դրամական միջոցների հափշտակությանը։ Լյուդմիլան հեռախոսով ուղիղ ասել է, որ «Դիմկան» իրենց պատմում է ՆԳՆ-ի առաջիկա բոլոր իրադարձությունների մասին։ Մարչուկովան Միխային նաև «Դիմկայից» տեղեկություն է տվել մի շարք գործարարների մասին, ովքեր ծանոթ էին գուշակին։

Իսկ 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ԱԴԾ-ի աշխատակիցները արձանագրել են, թե ինչպես է Զախարչենկոն անձամբ 7 միլիոն ռուբլի ստացել անհայտ անձից ժամը 21:20-ին Մալայա Բրոննայա փողոցի 10 շենքի 1-ին տան մոտ «ծառայության մեջ որպես պաշտոնյա ընդհանուր հովանավորության և համաձայնության համար. անձը չպարզված անձ և ներկայացրել նրանց դեմքերը»:

Ավելի ուշ պարզվել է «անհայտ անձի» ինքնությունը։ Պարզվել է, որ կաշառք տվողը Rusengineering-ի համասեփականատեր Անատոլի Պշեգորնիցկին է։ Եվ այս ընկերությունըսերտորեն կապված էր Nota-Bank-ի հետ: Rusengineering-ը հաշիվներ ուներ այս բանկում, ընկերությունը հիմնականում աշխատում էր FGC EES-ի հետ պայմանագրերով, որի երաշխավորը Nota-Bank-ն էր, բանկը մասնակցել է Rusengineering-ի սնանկացմանը և այլն: Ռոսբալտի աղբյուրը պնդում է, որ Պշեգորնիցկին նշան է և Լյուդմիլա Մարչուկովայի հետ: .

Արձանագրելով բանակցությունները, հավաքելով օպերատիվ տեղեկություններ, հակահետախուզության աշխատակիցներն արձանագրել են, որ ընդհանուր առմամբ Զախարչենկոն 30 միլիոն ռուբլի է ստացել Մարչուկովայից, Պշեգորնիցկիից և «Նոտա-Բանկ»-ի հետ կապված այլ անձանցից։ Այս գումարի դիմաց GUEBiPK-ի աշխատակիցը պարտավորվել է ծածկել դրանք Ներքին գործերի նախարարության միջոցով, նախազգուշացնել. հնարավոր վտանգներըիրավապահ մարմիններից և այլն։

Սակայն Զախարչենկոյի «տանիքը» երկար ժամանակ հաջողությամբ չպաշտպանեց բանկիրներին։ 2016 թվականի հունիսին «Նոտա-Բանկ»-ի թոփ-մենեջերների կողմից 26 միլիարդ ռուբլու հափշտակության դեպքով գործ է հարուցվել, որից հետո նրա սեփականատերերն ու թոփ-մենեջերները հայտնվել են բանտում։ Նրանց թվում էին Գալինա և Լյուդմիլա Մարչուկովները։ Ի դեպ, դատախազությունը կտրականապես առարկեց վերջինիս կալանավորման դեմ։

Իսկ Զախարչենկոյի նկատմամբ հսկողությունը շարունակվել է։ Հայտնաբերվել են նրա կապերը Լոմոնոսովսկի պողոտայում գտնվող բնակարանի հետ, որը գրանցված է խորթ քրոջ՝ Զախարչենկոյի մոտ։ Օպերատիվ աշխատակիցները ֆիքսել են, թե ինչպես են նրա հարազատները, այդ թվում՝ հայրը, հսկայական պայուսակներ բերել բնակարան։ Հետո հայտնի դարձավ, որ այդ պայուսակներում գումար կա։ Հարց առաջացավ, թե ինչպես իրավական հիմքերըխուզարկել բնակարանը. «Դրա հետ կապված խնդիրներ կային, Զախարչենկոյի վերաբերյալ հատուկ ապացույցներ չկան», - ասել է գործակալության աղբյուրը:

Արդյունքում երկու գործ է հարուցվել, որոնք, ըստ աղբյուրի, որոշակիորեն լարված են։ «Առաջինը այն է, որ Զախարչենկոն զգուշացրել է «Նոտա-Բանկ»-ի ներկայացուցիչների քննչական գործողությունների մասին և չէր ստեղծվի, եթե չլիներ բնակարան մտնելու ցանկությունը։ Գուշակի և Լարիսա Մարչուկովայի խոսակցությունների «գաղտնալսումներ» են եղել, բայց դա բավարար չի եղել ամեն ինչ կոռուպցիոն հանցագործություն որակելու համար։ Մասնավորապես, Զախարչենկոն գումար չի ստացել։ Իսկ երկրորդ գործ հարուցելու որոշման մեջ՝ կաշառքի մասին, ընդհանուր առմամբ ասվում է, որ Զախարչենկոն 2015 թվականի դեկտեմբերին անհայտ անձից որոշակի գումար է ստացել ընդհանուր հովանավորչության համար։ Գրեթե ոչ մի կոնկրետություն, և սա, իհարկե, բավարար չէ գործ հարուցելու համար։ Այդուհանդերձ, այս երկու դեպքերը հնարավորություն են տվել խուզարկություն իրականացնել Լոմոնոսովսկի պողոտայում գտնվող հետաքրքրություն ներկայացնող բնակարանում»։

Հիշեցնենք, որ այնտեղ առգրավվել է ավելի քան 120 միլիոն դոլար կամ 9 միլիարդ ռուբլու համարժեք դրամ։

Արդեն այն ժամանակ, երբ Զախարչենկոն գտնվում էր կալանքի տակ, Պշեգորնիցկին ցուցմունք տվեց նրա դեմ։ Իսկ շատ ավելի ուշ՝ Մարչուկով քույրերը։ Գալինայի և Լյուդմիլայի բացահայտումների շնորհիվ Զախարչենկոյի դեմ հետաքննությանը ավելացել են նրա կաշառք ստանալու մասին մի քանի նոր դրվագներ։

Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրեն Գալինա Մարչուկովան խոսել է Ռուսաստանի ՆԳՆ GUEBiPK-ի «T» վարչության պետի պաշտոնակատար Դմիտրի Զախարչենկոյի դերի մասին՝ բանկի միջոցների յուրացման գործում. . Նա օգոստոսի կեսերից գտնվում է քննչական մեկուսարանում, այժմ համաձայնել է համագործակցել հետաքննության հետ։ Փոխարենը նրան խոստացել են փոխել խափանման միջոցը՝ ստորագրություն չհեռանալու մասին կամ տնային կալանք։ Մարչուկովան, գտնվելով քննչական մեկուսարանում, արդեն վիրահատվել է, և նրան դժվար է պահել խցում։

Ինչպես պարզվել է, Մարչուկովան ու Զախարչենկոն վաղուց են ճանաչում միմյանց։ Օպերատիվ աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, որ Զախարչենկոն նրան զգուշացրել է իր նկատմամբ քննչական միջոցառումների մասին։ Նաև, սակայն, ինչպես նա զգուշացրել է և՛ Ֆաթիմա Միսիկովային, և՛ ՎիմպելԿոմի ղեկավար Միխայիլ Սլոբոդինին։ Ճիշտ է, հաստատ հայտնի է, որ գնդապետ Մարչուկովան խոստացել է 35 միլիոն ռուբլու դիմաց գործը կարգավորել քննիչների հետ։ Այս բոլոր խոսակցությունները ձայնագրվել են օպերատիվ աշխատակիցների կողմից։ Ուստի գումար ստանալիս սեպտեմբերի 8-ին Զախարչենկոյին բերման են ենթարկել։

Զախարչենկոյի պաշտպանությունն իր հերթին պնդում է, որ նա կապ չունի «Նոտա-բանկ»-ի գործի հետ։ Փաստաբան Յուրի Նովիկովի խոսքով՝ իր պաշտպանյալը ճանաչում էր Մարչուկովին, «բայց նա չի նախազգուշացրել խուզարկությունների մասին և չի հետաքննել գործը»։

Սակայն նա զարգացման մեջ է մտել դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերին, երբ 7 միլիոն ռուբլու կաշառքի դիմաց իր պաշտպանության տակ վերցրեց գործարարներից մեկին։ Զախարչենկոն հերքել է 7 միլիոն ռուբլու կաշառքի մասին մեղադրանքները։

Միլիարդատերեր Զախարչենկո

Վրա բանկային հաշիվներԶախարչենկոյի հայրը՝ 65-ամյա Վիկտորը, Շվեյցարական բանկերհայտնաբերվել են հարյուր միլիոնավոր դոլարներ։ Հետաքննությունը կարծում է, որ հայրն օգնել է որդուն՝ գնդապետին, գումար փոխանցել Ռուսաստանից։

Զախարչենկո ավագը բանկիրների շրջանում հայտնի էր որպես տարբեր ֆինանսական սխեմաների հեղինակ, որոնք օգտագործում էին խնդրահարույց բանկերի սեփականատերերն ու թոփ-մենեջերները։

Նա իր որդու հետ, որը հասանելի էր ֆինանսական հանցագործությունների մասին գաղտնի տեղեկատվությանը, նա օգնեց բանկիրներին նվազագույնի հասցնել ֆինանսական կորուստները՝ նախքան Կենտրոնական բանկից նրանց լիցենզիաները չեղյալ հայտարարելը:

Ըստ այս վարկածի՝ Նոտա-Բանկը Զախարչենկո ընտանիքի անօրինական բիզնեսի բազմաթիվ հաճախորդներից մեկն էր միայն։ Իբր, բանկիրների խնդրանքով ընտանիքն օգնել է նրանց միջոցների մի մասը հանել արտասահման, իսկ մնացածը կանխիկացնել։ Սակայն Nota-Bank-ի թոփ-մենեջերների ձերբակալություններից հետո այս գումարը մնացել է չպահանջված և հայտնաբերվել է FSB-ի կողմից։

Սակայն Զախարչենկոյի միլիարդների ծագման այլընտրանքային տարբերակ կա։ Խոսքը վերաբերում է գնդապետ Զախարչենկոյի և նրա գործընկերների հսկողության տակ գտնվող խմբին, որը զբաղվում է արտասահմանում դրամական միջոցների անօրինական կանխիկացումով և դուրսբերմամբ։

Հետաքննության այս վարկածում գնդապետի քրոջ բնակարանը նույնպես դրամարկղի դեր է կատարում, միայն թե ոչ ընտանեկան, այլ կորպորատիվ։

Գնդապետի քրոջ բնակարանում հայտնաբերվել է 9 միլիարդ ռուբլի։ Կան նաև դրանց ծագման բազմաթիվ վարկածներ։ Դրանցից մեկը, ի դեպ, դատարանում հնչեցրել է անձամբ Զախարչենկոն։ Նրա խոսքով՝ Զախարչենկոյի փողերը չեն պատկանում։ «Այս գումարը հայտնաբերվել է քրոջս բնակարանում, ես այնտեղ երբեք չեմ եղել»,- ասել է Զախարչենկոն։

9 միլիարդ ռուբլի արտարժույթը կազմում է 2015 թվականի նոյեմբերին լիցենզիան կորցրած «Nota-Bank»-ից գողացված 26 միլիարդ ռուբլու մի մասը: Բանկը երկար ժամանակ սպասարկում էր ռազմական արդյունաբերության բիզնես կառույցները, իսկ նրա հաճախորդները հաջողակ ընկերություններ էին։

Այնուամենայնիվ, 2015 թվականի ամռանը Ռուսաստանի ՆԳՆ-ն քրեական գործ է հարուցել «խարդախություն» հոդվածով «Nota-Bank»-ի հետ կապված անհայտ անձանց նկատմամբ՝ ձեռնարկատերերի բիզնեսին առնչվող «Մոստոտրեստ» ՓԲԸ-ի ղեկավար Վլադիմիր Վլասովի խնդրանքով: Արկադի Ռոտենբերգ - Իգոր.

Nota-Bank-ի ավանդատուներից դրամական միջոցների հափշտակության գործով հետաքննության շրջանակներում այս վարկային հաստատության համասեփականատերերը ձերբակալվել են. նախկին պետՎարչություն Դմիտրի Էրոխինը և նրա եղբայր Վադիմը:

Mostotrest-ը 1,5 միլիարդ ռուբլու ավանդ է ներդրել բանկում 2015 թվականի օգոստոսին ստանալու համար բանկային երաշխիք 2,2 մլրդ ռուբլու չափով։ Գումարը նախատեսված էր Խաբարովսկի օդանավակայանի «Նյու» համալիրի վերակառուցման համար։ Հոկտեմբերին իմանալով, որ բանկում ժամանակավոր վարչարարություն է ներդրվել, ընկերությունը փորձել է վերադարձնել ավանդի գումարը, սակայն արդեն ուշ էր։

Ռուսական երկաթուղիների փողերը

Մինչդեռ ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Գնդապետի հետաքրքրությունները շատ լայն էին. Ըստ The CrimeRussia-ի աղբյուրի, հիմնական գործը, որով Զախարչենկոն հետաքննվել է, նրա մասնակցությունն է եղել «Ռուսական երկաթուղիների» միջոցների գողությանը, իսկ նրա մասնակցությունը այլ հանցագործություններին արդեն իսկ բացահայտվել է գործընթացում։

Մասնավորապես, ի լրումն լայն հրապարակայնության դեպքերի, նա ապահովում էր կառույցների իրավապահ մարմինների՝ Մարկելով-Ուշերովիչի (Ռուսական երկաթուղու միջոցների գողություն) և գանձապահ Իվան Ստանկևիչի անվտանգությունը։

Հիշեցնենք, որ Անդրեյ Կրապիվինը, Վլադիմիր Յակունինի ընկերը, ով եկել էր երկաթուղային ընկերություն դեռևս 2007 թվականին, արագ դարձավ «Ռուսական երկաթուղիների» ղեկավարի խորհրդական և կցեց իր մարդկանց՝ Բորիս Ուշերովիչին և Վալերի Մարկելովին, ովքեր սերտորեն կապված են «տաք վայրերի» հետ։ , դեպի «տաք տեղեր»։ Իրական կապալառուների ցուցակում ընդգրկված մեկօրյա ֆիրմաների կողմից կազմակերպվել է լայնածավալ հանցավոր սխեման, որն իր գործունեության տարիների ընթացքում պետական փոխադրողից միլիարդավոր ռուբլի է գողացել։

Զախարչենկոյի դեմ օպերատիվ հավաքած նյութերը բավական կլինեին նրան կալանավորելու համար մի քանի ամիս առաջ, սակայն հետաքննությունը որոշեց ստուգել նրան այլ հանցագործությունների մեջ ներգրավված լինելու համար, ինչի արդյունքում արդյունքները գերազանցեցին ամենադաժան սպասումները, նշում է աղբյուրը։

Բացի այդ, ըստ The CrimeRussia-ի աղբյուրի, գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոն անազնիվ ձեռնարկատերերի շրջանում հայտնի էր որպես ազդեցիկ «ֆիքսող», որն ի վիճակի է լուծել օրենքի հետ կապված գրեթե ցանկացած խնդիր իր թանկ ծառայությունների համար համապատասխան վարձատրության դիմաց: Ավելին, բացի իր իսկ գերատեսչությունում լայնածավալ կապերից, աղբյուրը կարծում է, որ Զախարչենկոն հիանալի գիտեր, թե ինչ է կատարվում ԱԴԾ ղեկավարությունում, որի աշխատակիցները «զարգացրել են «ՎիմպելԿոմի» ղեկավար Միխայիլ Սլոբոդինին։

Մոսկվայի քաղաքային դատարանը սեպտեմբերի 22-ի նիստում կքննարկի Ռուսաստանի Դաշնության Ներքին գործերի նախարարության հակակոռուպցիոն գլխավոր վարչության գնդապետ Դմիտրի Զախարչենկոյի ձերբակալության դեմ բողոքը, ում բնակարանը խուզարկվել է 8,5 միլիարդ ռուբլու համար: Այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Ալեքսանդր Լեբեդեւիչը։

«Զախարչենկոյի կալանքի դեմ մեր բողոքը, որով խնդրում ենք նրան ազատել քննչական մեկուսարանից 70 միլիոն ռուբլու գրավի դիմաց կամ տնային կալանքի տակ դնել, սեպտեմբերի 22-ին կքննվի Մոսկվայի քաղաքային դատարանում», պաշտպանն ասաց.

Այնուամենայնիվ, լիովին պարզ չէ, թե ինչ մեղսակցություն է արտահայտվել. Նոնա Միհայգործի գլխավոր դեմքերից մեկն էր, Լարիսա Մարչուկովա(Nota-Bank-ի ֆինանսական տնօրենի քույրը Գալինա Մարչուկովա) ինչ-որ «կախարդական օգնություն»: Արդյո՞ք նա գուշակել է ապագան, գուշակե՞լ է թագավորին կամ նույնիսկ, ասենք, վնասե՞լ է «ձու գլորելով»: Դատական նիստի ժամանակ ասվեց, որ Միհայ «Ես հաճախ էի զրուցում Լարիսա Մարչուկովայի հետ և նրա խորհուրդները տալիս՝ հիմնված գուշակության, բացիկների, հին գրքերի և սուրճի մրուրի վրա գուշակությունների վրա: Բացի այդ, Միհայը աղոթքներ է կարդացել բիզնեսում իր հաճախորդի հաջողության համար»:Իսկ ի՞նչ կասեք անհետացած միլիոնների մասին։ Եվ ահա թե ինչ.

Որպես Նոնա Միհայի խարդախ գործողությունների ապացույց՝ դատարանին ներկայացվել է Լարիսա Մարչուկովայի հարցաքննության արձանագրությունը, որտեղ ասվում է, որ կինը պարբերաբար շփվել է գուշակի հետ։ «Տարբեր թեմաներով՝ առողջության, բուժման, ինչպես նաև ... քննարկել են աշխատանքային որոշ հարցեր». Կա նաև գուշակի և նրա պաշտպանյալի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը (հավանաբար, մեղադրանքը հիմնված է այս ձայնագրության վրա).

Մարչուկով.-Լավ, 13մլնի՞:

Միհայ.-Այո, թող: Իսկ ի՞նչ՝ ռուբլով, թե եվրոյով։

Մարչուկով.- Ոչ, ռուբլով:

Միհայ.-Դե, պետք է վաճառվի, հետո գնվի՞։ Նրանցից մի քանիսը կա՞ն: Իսկ ի՞նչ, եվրոյով չի կարող վերցնել:

Մարչուկով.- Չի կարելի, Նոնա, դու ինչ ես, նա չի կարող վերցնել այն տոմսարկղից, դու հիմա պետք է ուղարկես ինչ-որ մեկին, նրան պետք է մի քիչ քշել:

Միհայ.-Այո, հասկանալի է:

Մարչուկով.-Դե, 13 միլիոն է ստացվում, ու ինչ-որ չնչին միջնորդավճար են ստանում: Ես ամեն ինչ ուղիղ ասացի։

Միհայ.-Թող փնտրի, ամեն ինչ կգտնի, գրքից տեսա, որ ամեն ինչ կլինի։

Գուշակը, սակայն, գրքում գուշակին չի տեսել ...

«Նա մեղադրվում է գուշակության, գուշակության, ճակատագրի աստղային ուղեկցության և այլ անհեթեթությունների մեջ՝ խաբեբաների՝ հանցակցության ձևով։ Խաբեբաների ճակատագրի գուշակողը՝ ի՞նչ, հանցակից։- զարմանում է գուշակի փաստաբանը Մաքսիմ Բուրդին. Միևնույն ժամանակ, նա վստահ չէ, որ իր պաշտպանյալը կարող է նույնիսկ «բիզնեսի խորհրդատվություն» տալ ինչ-որ մեկին, քանի որ նա ունի ընդամենը 4 աստիճան կրթություն։ Ինքը՝ 54-ամյա Նոնա Միհայը, ասում է, որ չի հիշում Լարիսա Մարչուկովայի հետ իր զրույցի մանրամասները, քանի որ նա ընդամենը մեկն էր հաճախորդների անընդհատ հոսքի մեջ:

Այնուամենայնիվ, ինչպես հայտնի դարձավ, կալանավորված գուշակը կասկածվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության մեջ (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի 4-րդ մաս):

«Ժառանգական գուշակ» Նոնա Միհայը իսկապես շատ սիրված է և ունի լայն հաճախորդներ։ Հարևանների և հարազատների խոսքերով, Ֆրունզենսկայա ամբարտակում գտնվող իր 11 սենյականոց բնակարանի դռան գիծը շարել է մի քանի աստիճաններ:

Մեկ տարի առաջ «Նոտա-Բանկ»-ի ակտիվներից 26 միլիարդ ռուբլու կորստի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել, միաժամանակ բանկը կորցրել է լիցենզիան։ Հետաքննությունը կարծում է, որ գումարը «մնացել է» բանկի համասեփականատեր եղբայրների կողմից մշակված խարդախ սխեմայով. Դմիտրի և Վադիմ ԷրոխինԵվ ֆինանսական տնօրենհաստատություններ Գալինա Մարչուկովայի կողմից (երեքն էլ ներկայումս կալանքի տակ են): Ավելի ուշ միլիոնատեր գնդապետի խորթ քրոջ բնակարանում խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել են թղթադրամների կապոցներ, որոնք կասկածելիորեն նման են Nota-Bank-ից անհետացածներին: Դմիտրի Զախարչենկո. Հետաքննությունը նաև կարծում է, որ հենց Զախարչենկոն էր (այդ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության ՆԳՆ ԳՈՒԵԲԻՊԿ-ի «Տ» բաժնի պետը) նախազգուշացրել է Մարչուկովային գալիք որոնումների մասին, որպեսզի նրան հաջողվի ազատվել կանխիկ գումար մինչև ձերբակալությունը. Եվ հենց այս գումարն է (8,5 միլիարդ ռուբլի), որն իբր ավելի ուշ հայտնաբերվել է Զախարչենկոյի ազգականի մոտ «պահեստում»: Ինքը՝ գնդապետը, ով ձերբակալվել է սեպտեմբերի 10-ին, հայտարարում է, որ հայտնաբերված գումարի հետ կապ չունի։ Նա մեղադրվում է կաշառք վերցնելու, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և նախաքննության անցկացմանը խոչընդոտելու մեջ (ՌԴ ՔՕ 290, 285 և 294 հոդվածներ)։

Նոնա Միհայը, չնայած պաշտպանական կողմի պահանջներին՝ փոխել իր խափանման միջոցը տնային կալանքով և իր հարազատների՝ 3 մլն ռուբլի գրավ վճարելու կամ Նովի Արբատում բնակարան գրավ դնելու պատրաստակամությանը (մոտ 500 հազար դոլար), կմնա։ կալանքի տակ. Դատարանի որոշումից վրդովված գուշակի հարազատները վրեժխնդիր են խոստացել դատավորին, դատախազին ու քննիչին վնաս հասցնել։ Որ գոնե սիրտը հանգստանա։