Mostransbank-ի տրանս-գողությունները. Mostransbank Ural քաղաքագետների տրանսգողությունները գրագող Ալեքսեևայի դեմ

Ֆինանսական հաստատության ղեկավարությանը կասկածում էին ավանդատուների միջոցներից 2 միլիարդ ռուբլի հանելու մեջ՝ օգտագործելով Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի Նիկիտա Միխալկովի միջոցներն ու հաշիվները։

Ինչպես հայտնի է դարձել «Կոմերսանտ»-ին, Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի վարչությունը հետաքննություն է սկսել Mostransbank-ի ղեկավարության կողմից գրեթե 2 միլիարդ ռուբլու գողության փաստով: ավանդատուների միջոցներից։ Միևնույն ժամանակ, իրավապահները կարծում են, որ ԿԲ-ին պարտադիր հաշվետվությունները կեղծելու համար հարձակվողներն օգտագործել են Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միության միջոցներն ու հաշիվները, որի խորհուրդը գլխավորում է հայտնի կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը, ինչպես նաև Ռուս հեղինակների միությունը, որի նախկին գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ֆեդոտովը ներկայումս մեղադրվում է մեկ այլ գործով խոշոր խարդախության մեջ:

Ըստ «Կոմերսանտ»-ի աղբյուրների՝ Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի տնօրինության հետաքննչական վարչությունը մի քանի օր առաջ քրեական գործ է հարուցել «Մոստրանսբանկ»-ի ավանդատուներից դրամական միջոցներ հափշտակելու դեպքի առթիվ: Հիմք են հանդիսացել Ավանդների ապահովագրման գործակալության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վալերի Միրոշնիկովի պահանջով իրավապահների կողմից անցկացված ստուգման արդյունքները։

Ըստ ոստիկանության՝ բանկի ղեկավարության սանկցիայով 2014 թվականի ապրիլի 1-ից բանկում սկսել է գործել բազմափուլ հանցավոր սխեման՝ ուղղված դրա մասնակիցների «հանցավոր հարստացմանը»։ Ըստ այդմ, ասվում է հետաքննության նյութերում, ոմն «Պրոմմո» ՍՊԸ-ն բացել է երկու բանկային հաշիվ, որոնց միջոցով վարկերի անվան տակ ավանդատուների գումարները հանվել են։ Եվ որպեսզի կանխվի փողի արտահոսքի բացահայտումը, քննիչները կարծում են, որ բանկի ղեկավարությունը կազմակերպել է շատ օրիգինալ քողարկման համակարգ: Ըստ քննիչների՝ 0409101 ձևով կարգավորողին պարտադիր հաշվետվությունը համոզիչ կերպով կեղծելու համար, մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա վերջ, բանկը գրանցել է Prommo-ի պարտքի «ֆիկտիվ մարում» իրեն՝ գումարներ փոխանցելով խոշորներից: Վարկառուի հաշիվներին մեկ-երկու օրվա ընթացքում: Բանկի հաճախորդներն են Ռուսաստանի հեղինակային հեղինակային միությունը (RAS) և Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միությունը (RSP), որի խորհուրդը ղեկավարում է Նիկիտա Միխալկովը: Երբ ավարտվեց Կենտրոնական բանկի հաշվետու ժամանակաշրջանը, գումարները վերադարձվեցին դրանց սեփականատերերի հաշվեհամարներին։ Ոստիկանության հետաքննությունը այս բոլոր գործողությունները որակում է որպես «մի խումբ անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով» ավանդատուների միջոցների հափշտակություն և յուրացում (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): Նախաքննության նյութերում ներգրավված անձինք դեռ չկան, խոսքը «անհայտ անձանց» մասին է։ Գործով պատճառված վնասի չափը դեռ պարզված չէ. հետաքննության սկզբնական փուլում ասվում է, որ «գումարը կազմում է ավելի քան 1 միլիոն ռուբլի»։ Նշենք, որ անցյալ տարվա մայիսին բանկում անցկացված աուդիտի արդյունքների համաձայն՝ լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո, DIA-ն «փոս» է հայտնաբերել Prommo-ին տրամադրված ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու չափով վարկերից: Միևնույն ժամանակ, աուդիտորները պնդում էին, որ Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության (WIPO) հաշիվը նույնպես օգտագործվել է միջոցների հափշտակությունը քողարկելու համար, և բացի Prommo-ից, ավանդատուների միջոցները հանվել են նաև Technical Support Management LLC-ի միջոցով: Trust Systems LLC, Bitilink LLC, "Igrotronik". DIA-ում ընդհանուր վնասը գնահատվել է 35,5 միլիարդ ռուբլի։ Աուդիտորները, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Կոմերսանտ»-ը, եզրակացրել են, որ գողությունների կազմակերպիչը կարող էր լինել «Մոստրանսբանկ»-ի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովը, ով պայմանագրեր է կնքել ՍՊԸ-ի հետ։

Հարկ է նշել, որ հետաքննության նյութերում նշված RSP-ն և WIPO-ն (ինչպես նաև Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը) ՌԱՕ-ի հիմնադիրներն են։ Վերջինիս նախկին ղեկավար Սերգեյ Ֆեդոտովը, ինչպես հայտնում է «Կոմերսանտ»-ը, այժմ հետաքննվում է անշարժ գույքի նկատմամբ խարդախության մեղադրանքով և կալանավորված է։ «Մոստրանսբանկի» վարչության նախկին նախագահ Զախարիկովի գործն անօրինական բանկային գործունեության վերաբերյալ (Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) արդեն քննում է Սավելովսկի շրջանային դատարանը։

«ՌԱՕ»-ն ընթացիկ հաշիվ ուներ միայն «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ում, իսկ «Պրոմմո» ՍՊԸ-ն երբեք ՌԱՕ-ի կոնտրագենտ չի եղել. ՌԱՕ-ն «Պրոմմո» ՍՊԸ-ի հետ հաշվարկներ չի իրականացրել»,- երեկ «Կոմերսանտ»-ին ասել է ՌԱՕ-ի դատական ​​և իրավական բաժնի ղեկավար Աննա Պավլովան: 2015 թվականի հոկտեմբերի վերջին, «Բանկ-Հաճախորդ» էլեկտրոնային վճարային համակարգին միանալուց հետո ՌԱՕ-ի աշխատակիցները պարզել են, որ օրվա մուտքային մնացորդը էապես տարբերվում է ելքային մնացորդից՝ չնայած այն բանին, որ հաշվի միջոցով դրամական միջոցների տեղաշարժ չի եղել։ Այս փաստի առնչությամբ բողոք է ուղարկվել «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ՝ բացատրություն տալու պահանջով, քանի որ ՌԱՕ-ն հաշվից միջոցներ դուրս գրելու հանձնարարական չի տվել։ Ի պատասխան «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի աշխատակիցն անդրադարձավ ծրագրային ապահովման աշխատանքի որոշ տեխնիկական խափանումներին՝ խնդրելով ուշադրություն չդարձնել նշված հայտարարությանը և խոստանալով ուսումնասիրել իրավիճակը և վերականգնել հաշվի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվությունը։ Շատ կարճ ժամանակում իսկապես վերականգնվել է ՌԱՕ-ի ընթացիկ հաշվի ելքային մնացորդի մասին «Բանկ-Հաճախորդ»-ին տրված քաղվածքում, և նման դեպքեր չեն կրկնվել: Դատախազությունը 2016 թվականի աշնանը հարցումներ է ուղարկել «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի բոլոր հաճախորդներին՝ հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջում բանկի հաշվետվության մեջ կասկածելի գործարքներ արտացոլելու հարցով։ ՌԱՕ-ն տրամադրել է տվյալ հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր։ ՌԱՕ-ն աջակցում է «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի սնանկության հանգամանքների հետաքննությանը և պատրաստ է շարունակել առավելագույն օգնություն ցուցաբերել իրավապահ մարմիններին այս հարցում»:

միություններ և նմանատիպ այլ կազմակերպություններ։ Ավանդների ապահովագրման գործակալության (DIA) տնօրեն Յուրի Իսաևը կասկածել է ՌԱՕ-ի, Հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի ռուսական միության (RSP) և Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության (WIPO) վարչությանը Mostransbank-ից ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու դուրսբերման մեջ: . Երեք կազմակերպությունները վերջերս սկսել են միավորվել՝ ավելի շատ հիշեցնելով ռեյդերների տիրույթը:

Ըստ երևույթին, հեղինակային իրավունքի պաշտպանների համար լիցենզիան կորցրած Մոտրանսբանկը «գրպանային» վարկային հաստատություն էր։ Մոտավորապես նույնը, ինչ փլուզված Peresvet բանկը դարձավ մի շարք այլ ազդեցիկ մարդկանց համար։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ RAO-ն, RSP-ն և VOIS-ը հաշիվներ ունեին Մոտրանսբանկում։ Ընդ որում, հենց այս հաշիվներն էին օգտագործվում ֆիկտիվ հաշվետվություններ ստեղծելու և գումարներ հանելու համար։

Վլադիմիր Պուտին և Նիկիտա Միխալկով

Անցյալ տարի Մոսկվայի ՆԳՆ գլխավոր տնօրինության գլխավոր քննչական վարչությունը հետաքննություն է սկսել Mostransbank-ի դեմ ապօրինի բանկային գործունեության (Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդված) գործով ԱԴԾ-ի գործառնական տվյալների հիման վրա: դոսյե։ 2015 թվականի նոյեմբերին անվտանգության աշխատակիցները բերման են ենթարկել բանկի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովին։ Քննիչների տվյալներով՝ նա հանցավոր խմբի կազմակերպիչն էր, որն ապօրինի կերպով կանխիկացրել էր մոտ 4 միլիարդ ռուբլի և դրանից 114 միլիոն ռուբլի վաստակել։

Մինչ Mostransbank-ի սնանկացումը, տնօրենների խորհուրդը գլխավորում էր նաև «տրանսպորտի աշխատողը»՝ Մոսկվայի քաղաքային ավտոմոբիլային տրանսպորտի և ճանապարհային աշխատողների արհմիության նախագահ Ալեքսանդր Շուրիկովը: Նա նաև բանկի չորս համասեփականատերերից մեկն էր Զախարիկովի, «Մոսգորտրանս»-ի եկամուտների և վերահսկողության ծառայության նախկին ղեկավար Միխայիլ Կիտրոսերի, ինչպես նաև Կիպրոսում գրանցված E95 Everstone Limited օֆշորային ընկերության հետ, որը պատկանում է Նատալյային: Վիտաուսովնա Վինգետա. Կրասնոյարսկից այս աղջիկը նախկինում եղել է ուսանող և թարգմանիչ, այնուհետև դարձել է Սերգեյ Զախարիկովի գործընկերը Professional Investment Company ՍՊԸ-ում։ Բացի տիկին Ուինգեթից, բանկիր Զախարիկովը կապված է երգիչ Նիկոլայ Ռաստորգուևի հետ։ LYUBE խմբի ղեկավարը, Mostransbank-ի բաժնետերը և մի շարք այլ անձինք ստեղծել են ջրային նավերի սեփականատերերի ասոցիացիա՝ Golden City զբոսանավերի ակումբը:

Բանկի տնօրենների խորհրդի անդամների թվում էր Ալեքսանդր Վիկտորովիչ Սուրիցը, իսկ բաժնետերերի թվում՝ Նատալյա Իվանովան, Մոսկվայի 5-րդ տրոլեյբուսային պարկի տնօրեն Լեոնիդ Կառլիկովը, «Մոսգորտրանս» պետական ​​ունիտար ձեռնարկության 16-րդ ավտոբուսային պարկի նախկին ղեկավարը. Օրեխովո-Բորիսովո Յուժնոյեի մունիցիպալ շրջանի պատգամավոր Գենադի Սիդելնիկովը, 7-րդ տրոլեյբուսային պարկի տնօրեն Վիկտոր Ստրեբկովը, Սերգեյ Ալեքսանդրովիչ Ուլյանովը (Մոսգորտրանսի ղեկավար Ալեքսանդր Ուլյանովի որդին), Սվետլանա Կորշունովան և Ալեքսանդր Անդրեևը: Բացի այդ, բանկում բաժնետոմս ուներ «Գազպրոմ ավտոմատացման» 100% դուստր ձեռնարկությունը՝ «Սովտիգազ» ՍՊԸ-ն:

Motransbank մասնաճյուղերի ցանկն ըստ Կենտրոնական բանկի կարելի է դիտել: Կենտրոնական բանկը վստահ է, որ փլուզված բանկի քաղաքականության վրա ազդել են «Modern Technologies» ՍՊԸ-ի ղեկավար Տատյանա Ալեքսեևան, ձեռնարկատեր Ռոման Բուրմիստրովը՝ «Recreational Technologies» ՍՊԸ-ի միջոցով (այժմ ընկերությունը պատկանում է Կիրիլ Անատոլևիչ Լյուբովսկուն), Ալեքսանդր Վետրովը և Տարաս Տարսկին. «Ավրորա-Ավտոդոր» ՍՊԸ», Վլադիմիր Չերնովը և Ալեքսանդրա Բորզիկովան՝ «Տրանսինվեստ» ընկերության միջոցով, Սերգեյ Սավինը և Տատյանա Չիչերինան՝ RSU-Technopark-ի, Իգոր Շչեդրինի և Դմիտրի Անիկինի միջոցով՝ RM Development-ի, Օլեգ Գավրիշկովի և Պավել Լեսինի միջոցով՝ NPO Transmagistral, Eka-ի միջոցով: Բելյաևան և Ալեքսանդր Գոլուբկովը՝ RSU «Centerdorinvest»-ի միջոցով, Ղրղզստանի քաղաքացի Ժարիբեկ Բելիկովը և ռուս Սերգեյ Ալմուկովը՝ «Ինովացիոն տեխնոլոգիա» ՍՊԸ-ի միջոցով։

Վլադիմիր Պուտինը և կանխիկացման պրոֆեսոր Տատյանա Ալեքսեևան

«Մոդեռն Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ-ի հեռախոսահամարը համընկնում է «Գիտելիք - Փաուեր» ամսագրի խմբագրության համարի հետ: 2002 թվականից ամսագրի հիմնադիրը Modern Technologies-ի միակ սեփականատերն է և պաշտոնապես Mostransbank-ի խոշորագույն բաժնետեր Տատյանա Ալեքսանդրովնա Ալեքսեևան՝ MGIMO-ի պրոֆեսոր, փիլիսոփայության դոկտոր, Միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի փորձագիտական ​​խորհրդի բյուրոյի անդամ: Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի անդամ, Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի փորձագիտական ​​խորհրդի անդամ, Քաղաքական գիտությունների ակադեմիայի նախագահության անդամ և Ռազմական գիտությունների ակադեմիայի անդամ: Նախկինում պրոֆեսոր Ալեքսեևային ընդունել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինը, իսկ գիտական ​​հանրությանը մեղադրել են համակարգված գրագողության մեջ։ MGIMO-ի ռեկտորը Անատոլի Տորկունովն է, ով հայտնի դարձավ Դմիտրի Մեդվեդևի որդու գնահատականները ուռճացնելու ոչ պաշտոնական հրամանի և MGIMO-ի այլ էլիտար ուսանողների բացահայտումների շնորհիվ Ռուսաստանի հանդեպ ատելության մասին:

Այսօր հայտնի է դարձել, որ փլուզված Mostransbank-ի ավանդատուներին միջոցները կվճարվեն PJSC JSCB Svyaz-Bank-ի կողմից:

Ուրալի քաղաքագետներն ընդդեմ գրագող Ալեքսեևայի

Բարև, ընկերներ:

Վստահ չլինելով ձեզ ուղարկված տեղեկատվության հետաքրքրության մեջ՝ մենք, այնուամենայնիվ, հնարավոր գտանք ձեզ տեղեկացնել գրագողության դեպքի մասին դասագրքում, որը հրատարակվել է MGIMO-ի հովանու ներքո MGIMO-ի ուսուցչի կողմից:

Նախապատմությունը և կոնկրետ փաստերը տրված են հետևյալ տեքստում, որը մեկ շաբաթ առաջ MGIMO-ի Քաղաքագիտության ֆակուլտետին ուղարկված նամակի պատճենն է (ցավոք, մենք այդպես էլ պատասխան չստացանք, այդ իսկ պատճառով մենք իրականում հնարավոր համարեցինք. դուք արդի եք):

Մենք դիմում ենք Ձեզ պարզաբանման համար մի շատ տհաճ պատմության մասին։ Վերջերս հանդիպեցինք ձեր ֆակուլտետի հովանավորությամբ հրատարակված մի գրքի՝ Ալեքսեևա Թ.Ա. Ժամանակակից քաղաքական տեսություններ. Դասախոսությունների դասընթաց. - M.: MGIMO: ROSSPEN, 2007: Չանդրադառնալով այս հրատարակության ընդհանուր թերություններին, մենք ցանկանում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի բացահայտ դեպքի վրա. այս գրքի էջերում կան բացահայտ լայնածավալ գրագողության դեպքեր. .

Որպեսզի անհիմն չլինենք, կոնկրետ օրինակ բերենք. Թեմա 15, ենթակետ «Poststructuralism. Jacques Derrida». էջ 411-ից մինչև էջ 419 տեքստը բառացի վերցված է Lilla M. The Politics of Jacques Derrida // The New York Review of Books, June 25, 1998, pp. 36-41 թթ.

Ահա մի փոքրիկ հատվածի պատկերավոր համեմատություն.

Լիլլա. «Սարտր-Հայդեգեր վեճը հետևեց Սարտրի 1945-ին հումանիզմի մասին դասախոսությանը, որը Հայդեգերը կարդաց որպես իր սեփական ինտելեկտուալ դիրքորոշման ստախոսություն: Սարտրը յուրացրել էր անհանգստության, իսկականության, գոյության և վճռականության հայդեգերյան լեզուն՝ մարդուն որպես «մարդու ապագան» ներկայացնելու համար, որով նա նկատի ուներ, որ մարդու ինքնավար ինքնազարգացումը պետք է փոխարինի տրանսցենդենտալ նպատակներին՝ որպես բոլորի նպատակ։ մեր ձգտումը: Երկար և արդարացիորեն հայտնի «Նամակ հումանիզմի մասին» (1946) մեջ Հայդեգերը պատասխանեց, որ իր նպատակը միշտ եղել է կասկածի տակ դնել մարդու հայեցակարգը և գուցե ազատել մեզ դրանից: Դեռևս Պլատոնից, նա գրել է: Արևմտյան փիլիսոփայություն մարդու «էության» մասին չքննված մետաֆիզիկական ենթադրություններ էր արել...», շարունակում է Հայդեգերի մեջբերումը.

Ալեքսեևա. «Հայդեգերի և Սարտրի միջև վեճը սկսվեց 1945 թվականին Սարտրի հումանիզմի մասին դասախոսությունից հետո: Օգտագործելով Հայդեգերի ոճը, Սարտրը պնդում էր, որ մարդու ինքնավար ինքնազարգացումը պետք է փոխարինի բոլոր տրանսցենդենտալ նպատակներին, որոնց մենք ձգտում ենք: «Նամակ հումանիզմի մասին» (1946 թ.) Հայդեգերը գրել է, որ իր նպատակը միշտ եղել է հարցականի տակ դնել մարդու հայեցակարգը և ազատել մեզ դրանից: «Պլատոնի ժամանակներից ի վեր,- գրում է նա,- արևմտյան փիլիսոփայությունը մարդու էության վերաբերյալ չստուգված մետաֆիզիկական ենթադրություններ է արել... Հայդեգերի մեջբերումը շարունակվում է, և ինչն է բնորոշ նույն տեղում, ինչ գրագողության աղբյուրներում։

Ենթապարբերության հաջորդ տեքստը շարունակում է նույն կերպ փոխառել նշված աղբյուրից։ Ըստ էության, մեր առջեւ դրված է արտասահմանյան տեքստի թարգմանություն՝ առանց դրա որեւէ նշման, այսինքն՝ ուղղակի գրագողության։

Գրագողությունը գրագողությունը բացահայտելու համար գրքի ամբողջ հատորում հետազոտություններ անելու ոչ ժամանակ ունենք, ոչ ցանկություն, սակայն կարծում ենք, որ դրանում էլի շատ նման փոխառություններ կլինեն, սակայն, մեր կարծիքով, գրագողության նշված 8 էջերն են. բավական է ամբողջ հրապարակումը գնահատելու համար:

Երկու գիտությունների դոկտորներ նշված են որպես խնդրո գրքի գրախոսներ, և գիրքն ինքնին հրատարակվել է MGIMO-ի հովանու ներքո և առաջարկվում է Ռուսաստանի Դաշնության համալսարանների կրթական և մեթոդական ասոցիացիայի և Քաղաքագիտության գիտամեթոդական խորհրդի կողմից: Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և գիտության նախարարությունը որպես ուսումնական օգնություն: Մենք անկեղծորեն ցավում ենք, որ նման աղաղակող դեպքը վերաբերում է հարգված բժիշկներին, հարգված ուսումնական հաստատություններին ու հարգված կազմակերպություններին, սակայն դա անտեսել բացարձակապես անհնար է, քանի որ դա խախտում է բոլոր գիտական ​​ավանդույթները։ Ռուսական գիտության մեջ տեղ չունեն այն գիտնականները, ովքեր անկախ հետազոտություններով զբաղվելու, գիտական ​​գրականության միջոցով ուսումնասիրելու և աշխատելու փոխարեն, գիտական ​​խնդիրների մեջ խորանալու և վերլուծելու փոխարեն, բավարար են համարում պարզապես ուրիշի հեղինակի տեքստը գտնելն ու պատճենելը. համարվում են գիտնականներ, քանի որ նրանց գործունեությունը սկզբունքորեն հակասում է գիտական ​​գործունեության միջազգային նորմերին և չափանիշներին։

Մենք որոշեցինք հավատարմություն դրսևորել և չմերկացնել այս ամենասարսափելի դեպքը հանրային բացահայտման համար, մինչև չանցկացնեք ներկայացված փաստերի ներքին աուդիտ: Խնդրում ենք հնարավորինս շուտ վերլուծել այս իրավիճակը, կայացնել համապատասխան կադրային և կազմակերպչական որոշումներ, ինչպես նաև հայցել հրապարակային ներողություն։

Հարգանքներով՝ Հարավային Ուրալի պետական ​​համալսարանի քաղաքագիտության ամբիոնի աշխատակիցներ։

P.S. Թե ինչպես պետք է գիտական ​​հանրությունը արձագանքի նման դեպքերին, ցույց է տալիս Գերմանիայում վերջերս տեղի ունեցած օրինակը, որտեղ գրագողության համար դատապարտված պաշտպանության նախարարը ոչ միայն զրկվել է գիտական ​​կոչումից, այլեւ ստիպված է եղել հրաժարական տալ։

Գործ է հարուցվել «Մոստրանսբանկից» դրամական միջոցներ հափշտակելու դեպքի առթիվ.

Ինչպես հայտնի է դարձել «Կոմերսանտ»-ին, Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի տնօրինությունը հետաքննություն է սկսել Mostransbank-ի ղեկավարության կողմից գրեթե 2 միլիարդ ռուբլու գողության փաստով: ավանդատուների միջոցներից։ Միևնույն ժամանակ, իրավապահները կարծում են, որ ԿԲ-ին պարտադիր հաշվետվությունները կեղծելու համար հարձակվողներն օգտագործել են Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միության միջոցներն ու հաշիվները, որի խորհուրդը գլխավորում է հայտնի կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը, ինչպես նաև Ռուս հեղինակների միությունը, որի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ֆեդոտովը ներկայումս մեղադրվում է մեկ այլ գործով խոշոր խարդախության մեջ։

Ըստ «Կոմերսանտ»-ի աղբյուրների՝ Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանի ներքին գործերի տնօրինության հետաքննչական վարչությունը մի քանի օր առաջ քրեական գործ է հարուցել «Մոստրանսբանկ»-ի ավանդատուներից դրամական միջոցներ հափշտակելու դեպքի առթիվ: Հիմք են հանդիսացել Ավանդների ապահովագրման գործակալության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վալերի Միրոշնիկովի պահանջով իրավապահների կողմից անցկացված ստուգման արդյունքները։

Ըստ ոստիկանության՝ բանկի ղեկավարության սանկցիայով բանկում 2014 թվականի ապրիլի 1-ից սկսել է գործել բազմափուլ հանցավոր սխեման՝ ուղղված դրա մասնակիցների «հանցավոր հարստացմանը»։ Ըստ այդմ, ըստ քննչական նյութերի, ոմն «Պրոմմո» ՍՊԸ-ն բանկում բացել է երկու հաշիվ, որոնց միջոցով վարկերի անվան տակ ավանդատուների գումարները հանվել են։ Եվ որպեսզի կանխվի փողի արտահոսքի բացահայտումը, քննիչները կարծում են, որ բանկի ղեկավարությունը կազմակերպել է շատ օրիգինալ քողարկման համակարգ: Ըստ քննիչների՝ 0409101 ձևով կարգավորողին պարտադիր հաշվետվությունը համոզիչ կերպով կեղծելու համար, մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, յուրաքանչյուր օրացուցային ամսվա վերջ, բանկը գրանցել է Prommo-ի պարտքի «ֆիկտիվ մարում» իրեն՝ գումարներ փոխանցելով խոշորներից: Վարկառուի հաշիվներին մեկ-երկու օրվա ընթացքում: Բանկի հաճախորդներն են Ռուսաստանի հեղինակային հեղինակային միությունը (RAS) և Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միությունը (RSP), որի խորհուրդը ղեկավարում է Նիկիտա Միխալկովը: Երբ ավարտվեց Կենտրոնական բանկի հաշվետու ժամանակաշրջանը, գումարները վերադարձվեցին դրանց սեփականատերերի հաշվեհամարներին։ Ոստիկանության հետաքննությունը այս բոլոր գործողությունները որակում է որպես «մի խումբ անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով» ավանդատուների միջոցների հափշտակություն և յուրացում (ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 4-րդ մաս): Նախաքննության նյութերում ներգրավված անձինք դեռ չկան, խոսքը «անհայտ անձանց» մասին է։ Գործով պատճառված վնասի չափը դեռ պարզված չէ. հետաքննության սկզբնական փուլում ասվում է, որ «գումարը կազմում է ավելի քան 1 միլիոն ռուբլի»։ Հարկ է նշել, որ անցյալ տարվա մայիսին բանկում անցկացված աուդիտի արդյունքների համաձայն՝ նրա լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո, DIA-ն «փոս» է հայտնաբերել Prommo-ին տրամադրված ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու չափով վարկերից: Միևնույն ժամանակ, աուդիտորները պնդում էին, որ Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության (WIPO) հաշիվը նույնպես օգտագործվել է միջոցների հափշտակությունը քողարկելու համար, և բացի Prommo-ից, ավանդատուների միջոցները հանվել են նաև Technical Support Management LLC-ի միջոցով: Trust Systems LLC, Bitilink LLC, "Igrotronik". DIA-ում ընդհանուր վնասը գնահատվել է 35,5 միլիարդ ռուբլի։ Աուդիտորները, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր «Կոմերսանտ»-ը, եզրակացրել են, որ գողությունների կազմակերպիչը կարող էր լինել «Մոստրանսբանկ»-ի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովը, ով պայմանագրեր է կնքել ՍՊԸ-ի հետ։

Հարկ է նշել, որ հետաքննության նյութերում նշված RSP-ն և WIPO-ն (ինչպես նաև Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը) ՌԱՕ-ի հիմնադիրներն են։ Վերջինիս գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ֆեդոտովը, ինչպես հայտնում է «Կոմերսանտ»-ը, այժմ հետաքննվում է անշարժ գույքի հետ կապված խարդախության մեղադրանքով և կալանավորված է։ «Մոստրանսբանկի» վարչության նախկին նախագահ Զախարիկովի գործն անօրինական բանկային գործունեության վերաբերյալ (Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) արդեն քննում է Սավելովսկի շրջանային դատարանը։

«ՌԱՕ»-ն ընթացիկ հաշիվ ուներ միայն «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ում, իսկ «Պրոմմո» ՍՊԸ-ն երբեք ՌԱՕ-ի կոնտրագենտ չի եղել. ՌԱՕ-ն «Պրոմմո» ՍՊԸ-ի հետ հաշվարկներ չի իրականացրել»,- երեկ «Կոմերսանտ»-ին ասել է ՌԱՕ-ի դատական ​​և իրավական բաժնի ղեկավար Աննա Պավլովան: 2015 թվականի հոկտեմբերի վերջին ՌԱՕ-ի աշխատակիցները, միանալով Բանկ-Հաճախորդ էլեկտրոնային վճարային համակարգին, պարզել են, որ օրվա մուտքային մնացորդը էապես տարբերվում է ելքային մնացորդից, չնայած այն հանգամանքին, որ դրամական միջոցների տեղաշարժ չի եղել: Այս փաստի առթիվ «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ին բացատրություն տալու պահանջով դիմում է ուղարկվել, քանի որ ՌԱՕ-ն ցուցումներ չի տվել հաշվից միջոցներ դուրս գրել, ի պատասխան «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի աշխատակիցն անդրադարձել է որոշ տեխնիկական խափանումների. ծրագրաշարի շահագործման մեջ՝ խնդրելով ուշադրություն չդարձնել նշված քաղվածքին և խոստանալով ուսումնասիրել իրավիճակը և վերականգնել հաշվի ճիշտ տեղեկատվությունը: Շատ կարճ ժամանակում ՌԱՕ-ի ընթացիկ հաշվի ելքային մնացորդի մասին տեղեկատվությունը քաղվածքում. «Բանկ-հաճախորդն» իսկապես վերականգնվել է, և նման դեպքեր չեն կրկնվել։ Դատախազությունը 2016 թվականի աշնանը հարցումներ է ուղարկել «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի բոլոր հաճախորդներին՝ հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջում բանկի հաշվետվության մեջ կասկածելի գործարքներ արտացոլելու հարցով։ ՌԱՕ-ն տրամադրել է տվյալ հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր։ «ՌԱՕ»-ն աջակցում է «Մոստրանսբանկ» ԲԲԸ-ի սնանկության հանգամանքների հետաքննությանը և պատրաստ է շարունակել առավելագույն օգնություն ցուցաբերել իրավապահ մարմիններին այս հարցում»:

Հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի ռուսական միությունը երեկ չի պատասխանել «Կոմերսանտի» խնդրանքին, իսկ Սերգեյ Զախարիկովի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանել իրավիճակը։

Մոսկվայի դատախազությունը դատարան է ուղարկել ընդհատակյա բանկիրների գործը, ովքեր ապօրինի ֆինանսական գործարքներից ավելի քան 21 մլն ռուբլի են վաստակել։ Այս մասին հայտնում է ՌԴ գլխավոր դատախազության կայքը։

Մեղադրանքը հաստատվել է կազմակերպված խմբի վեց անդամների՝ Մոսկվայի և Մոսկվայի շրջանի 33-ից 60 տարեկան բնակիչների՝ Սերգեյ Զախարիկովի, Նատալյա Կարետնիկովայի, Ելենա Կոկլենովայի, Էլվիրա Դենիսովայի, Օքսանա Ալտշուլերի և Պավել Դանիլինի նկատմամբ։ Քննչական մարմինները նրանց մեղադրում են ապօրինի բանկային գործունեության մեջ՝ որպես կազմակերպված խմբի մաս՝ առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտ ստանալու նպատակով։

Ըստ քննիչների՝ այդ անձինք միավորվել են կազմակերպված հանցավոր խմբի մեջ «առանց գրանցման բանկային ապօրինի գործունեություն (բանկային գործառնություններ) կատարելու նպատակով»։ Խմբի կառավարումը, ինչպես երևում է հաղորդագրությունից, իրականացրել է առևտրային բանկերից մեկի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Զախարիկովը։

Իրավապահների հաղորդագրության մեջ բանկի անունը չի նշվում, սակայն հայտնի է, որ Զախարիկովը զբաղեցնում էր «Մոստրանսբանկի» խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Այս վարկային հաստատությունը վարկ է ունեցել 2016 թվականի մայիսի 5-ին, իսկ հունիսի 28-ին՝ վարկ։

Դատախազության տվյալներով՝ «խմբի անդամները ապօրինի փոխանցումներ և կանխիկացումներ են իրականացրել՝ օգտագործելով իրենց կողմից վերահսկվող ֆիկտիվ իրավաբանական անձանց տվյալները՝ եկամուտ ստանալով տոկոսների տեսքով»։

Ընդհանուր առմամբ, 2012 թվականից մինչև 2015 թվականն ընկած ժամանակահատվածում անօրինական բանկային գործարքների արդյունքում հանցակիցները կանխիկացրել են ավելի քան 140 միլիոն ռուբլի։ Միաժամանակ կազմակերպված խմբի անդամներն ուղղակիորեն եկամուտ են ստացել հանձնաժողովի տեսքով՝ ավելի քան 21 մլն ռուբլի։

Ապօրինի ֆինանսիստների գործունեությունը ճնշվել է 2015 թվականի հունիսին՝ օպերատիվ գործունեության ընթացքում։

Քրեական գործն ուղարկվել է Մոսկվայի Սավելովսկի շրջանային դատարան։ Զախարիկովի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանք։ Մնացած ամբաստանյալների նկատմամբ ճանաչվում է տեղից չհեռանալու և պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու համար։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև, որ Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը ՆԳՆ է ուղարկել «Մոստրանսբանկի» ղեկավարության կողմից ավանդատուների միջոցների առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակության և հափշտակության մասին։ Գործակալությունը որպես գողության ենթադրյալ կազմակերպիչ նշում է Սերգեյ Զախարիկովին։

Լրատվամիջոցներ. DIA-ն ներքին գործերի նախարարությանը խնդրում է զբաղվել Mostransbank-ից գրեթե 2 միլիարդ ռուբլու դուրսբերմամբ «պոմպի» միջոցով

Ավանդների ապահովագրման գործակալությունը դիմել է Ներքին գործերի նախարարությանը՝ խնդրելով հետաքննել Ռուսաստանի հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միության, Ռուսաստանի հեղինակային հեղինակային միության և Մտավոր սեփականության համառուսաստանյան կազմակերպության ղեկավարության մասնակցությունը Mostransbank-ից դուրս գալուն: Այս կազմակերպությունների հաշիվները, ինչպես պարզվել է Mostransbank-ի աուդիտի ժամանակ, կարող են օգտագործվել Կենտրոնական բանկին բանկի ամենամսյա հաշվետվությունները կեղծելու համար, գրում է Коммерсант-ը։

Փողերի դուրսբերումը թաքցնելու համար Mostransbank-ի ղեկավարությունը (բանկը ակտիվներով 600-յակում էր) կիրառեց հաշվետվությունների կեղծման սխեմա, որը ներառում էր երեք հեղինակավոր կազմակերպությունների միջոցները՝ Ռուսաստանի հեղինակային հեղինակային միության (ՌԱՕ), Համառուսաստանյան Մտավոր սեփականության կազմակերպություն (WIPO) և Հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի Ռուսաստանի միություն (RSP): Սխեմայի էությունը հետևյալն էր. յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը RAO-ի, VOIS-ի և RSP-ի հաշիվներից գումարներ են փոխանցվել քիչ հայտնի Prommo ընկերության հաշվեհամարներին, որոնց օգնությամբ ընկերությունը վճարել է: իր պարտքերը (օվերդրաֆտ) բանկին. Այն բանից հետո, երբ իբր մարված պարտքի հետ կապված քաղվածքները ստացվեցին Կենտրոնական բանկ, Մոտրանսբանկը RAO-ին, VOIS-ին և RSP-ին վերադարձրեց նրանց հաշիվներից դուրս գրված գումարները և կրկին վարկ տրամադրեց Prommo-ին։

Այսպիսով, ըստ քննիչների, խոսքը գնում է ավելի քան 1,84 միլիարդ ռուբլու դուրսբերման մասին։ Ըստ DIA-ի՝ բանկը այս գումարը փոխանցել է Prommo ընկերությանը՝ ժամանակավոր անվճար օգտագործման պայմանագրերով։ Բանկի կողմից պայմանագրերը ստորագրել է Զախարիկովը։ Քննիչների խոսքով, Prommo հաշվին առաջին անգամ գումար է փոխանցվել 2014 թվականի ապրիլին. այդ ժամանակից ի վեր բանկի պարտքի չափը անընդհատ ավելացել է, և Prommo հաշիվներից միջոցները գնացել են այլ բանկերում բացված shell ընկերությունների հաշիվներին: Ինքը՝ բանկիրների շրջանում «պոմպ» կոչվող սխեման բանկում աշխատել է մի քանի տարի։

Կասկածելի Prommo սխեման ի հայտ եկավ այն ժամանակ, երբ Mostransbank-ի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչվեց, DIA-ն սկսեց սնանկացնել այն անցյալ տարվա վերջին: Միևնույն ժամանակ գործակալությունը դիմել է իրավապահ մարմիններին՝ խնդրելով ստուգել RAO-ի, VOIS-ի և RSP-ի ղեկավարությանը բանկից գումարների դուրսբերման մեջ ներգրավված լինելու համար: Բացի այդ, ըստ DIA-ի, Mostransbank-ը կարող է նմանապես գումար հանել մի շարք այլ ֆիկտիվ ընկերությունների միջոցով. այս դեպքում գողությունների ծավալը կարող է կազմել 35 միլիարդ ռուբլի:

Միջոցներ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերից

RSP-ի հիմնադիրները, որի խորհրդի նախագահը հայտնի կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովն է, իսկ խորհրդի նախագահը՝ որդին՝ Արտեմը, ՌԱՕ-ն, ՄՍՀԿ-ն և Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը։ RSP-ի ֆինանսական տնօրեն Օքսանա Լևաշովան հաստատում է, որ իր կազմակերպությունը եղել է Mostransbank-ի հաճախորդը և ունեցել է ընթացիկ հաշիվ, որում պահվում են միջոցներ, որոնք նախատեսված են հեղինակային իրավունքի սեփականատերերին վարձատրություն վճարելու համար: Լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու պահին այդ միջոցների մի մասը գտնվում էր բանկում։

«2015 թվականի հոկտեմբերի վերջին, բանկ-հաճախորդ համակարգին միանալուց հետո, RSP-ի աշխատակիցները պարզել են, որ օրվա մուտքային մնացորդը տարբերվում է ելքային մնացորդից (հաշվում միջոցների տեղաշարժ չի եղել): Այս փաստի առթիվ անմիջապես դիմում է ուղարկվել «Մոստրանսբանկ»՝ բացատրություն տալու պահանջով։ Բանկի պատասխանատու աշխատակիցն անդրադարձել է ծրագրային ապահովման որոշ տեխնիկական խափանումների»,- ասում է Լևաշովան։ Նրա խոսքով, շատ կարճ ժամանակում վերականգնվել է «հաճախորդ բանկի» քաղվածքում RSP-ի ընթացիկ հաշվի ելքային մնացորդի մասին ճիշտ տեղեկատվությունը, և այս միջադեպի հետևանքով RSP-ում հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի միջոցները. հաշիվը չի վնասվել:

RSP-ն ասում է, որ 2016 թվականի աշնանը այս կազմակերպությունը և Mostransbank-ի մյուս հաճախորդները դատախազությունից հարցումներ են ստացել հաշվետու ժամանակաշրջանների վերջում կասկածելի գործարքները բանկի հաշվետվության մեջ արտացոլելու, ինչպես նաև Պրոմմո ՍՊԸ-ի հետ հնարավոր գործարքների վերաբերյալ: . Հենց այդ ժամանակ կազմակերպությունն առաջին անգամ տեղեկացավ, որ նման դեպքերը առանձին դեպքեր չեն և տեղի են ունեցել բանկի այլ հաճախորդների հաշիվների հետ կապված։ «Իհարկե, այժմ վերջին իրադարձությունների ֆոնին, այդ թվում՝ ՌԱՕ-ի նախկին ղեկավարության դեմ հարուցված դատավարության, հանրային տարածքում տարբեր ենթադրություններ են արվում՝ հաճախ իրականությանը չհամապատասխանող և առանց որևէ իրական հիմքի»,- ասում է Լևաշովան։ Նա բացատրում է, որ դատախազության և քննչական մարմինների դիմումները RSP-ին եղել են բացառապես որպես բանկի տուժող հաճախորդ, և RSP-ն աջակցում է Mostransbank-ի սնանկության հանգամանքների հետաքննությանը և պատրաստ է առավելագույն օգնություն ցուցաբերել իրավապահ մարմիններին:

Ատիպիկ դեպք

«Տերտիչնի Ագաբալյան» ընկերության գործընկեր Իվան Տերտիչնին ասում է, որ եթե միջոցներն իսկապես տրամադրվել են անհատույց «ժամանակավոր օգտագործման» պայմանագրերով, ապա սա շատ անտիպ դեպք է։ «Անհասկանալի է, թե կոնկրետ ինչու է կիրառվել այս սխեման։ Սովորաբար խնդրահարույց բանկերից փողերը հանվում են կեղևային ընկերություններին վարկեր տրամադրելով, և մինչև «ժամ X» այդպիսի վարկառուները պարբերաբար սպասարկում են պարտքը»,- կարծում է փաստաբանը։ Forensic solutions-ի համահիմնադիր Ալեքսեյ Ֆրոլովի խոսքերով, Mostransbank-ի դեպքում դժվար թե նման ծավալի միջոցների դուրսբերումը թաքցված լիներ բաժնետերերից, ուստի, ամենայն հավանականությամբ, իրավապահ մարմինները պետք է մշակեն. չարաշահումների մեջ նրանց հնարավոր մասնակցության վարկածը։

Հարկ է նշել, որ փոքր բանկերի հետ հեղինակային իրավունք ունեցող ընկերությունների աշխատանքը արդեն իսկ հարուցել է պաշտոնյաների անհանգստությունը միլիարդավոր ռուբլու կորստի պատճառով։ Տնտեսական զարգացման նախարարությունն իր առաջարկություններում առաջարկել է հեղինակային իրավունք ունեցող ընկերություններից միջոցները փոխանցել «երկրորդ կարգի» բանկերից Դաշնային գանձապետարան, և այդ գումարների բաշխման կարգն առաջարկվել է հաստատել կառավարությունը։